哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2019 年年度董事会工作报告
2019 年度，哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》 以下简称“《证券法》”）、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，以切
实维护公司利益、股东权益为原则，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽
责，不断规范公司治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将
2019 年度董事会工作内容及 2020 年董事会工作重点汇报如下：
一、2019 年公司经营情况回顾
2019 年度，受核类产品市场需求波动的影响，公司经营情况面临一定压力，
产品结构发生阶段性变化，由主要生产核燃料加工设备用高性能铝材扩展至军工
及民用等非核领域铝材。2019 年度公司实现营业收入 12,913 万元, 同比降低
12.19%。其中核领域产品收入 260 万元，占营收比例 2.01%，同比降低 94.89%；
本年度公司积极扩大非核领域市场销售份额，全年拓展新客户 38 户，订货 252.65
吨。新开发客户订货量占总订货量的 3.33%。实现非核领域产品收入 12,653 万
元（其中军品领域收入 1,243 万元，民用领域收入 11,410 万元），占营收比例
97.99%，同比增长 31.59%。公司产品结构调整过程中，产能的释放期间固定成
本无法有效摊薄导致成本偏高，加之受高毛利核领域产品订单大幅下降影响，
2019 年公司整体产品毛利率为-2.56%，较上年同期下降 21.36%。
截至 2019 年末，公司资产总额 4.93 亿元，归属于上市公司股东的净资产为
3.54 亿元，净利润为-1.12 亿元，扣除非经常性损益后净利润为-1.15 亿元，经
营活动产生的现金流量净额为 3,401 万元，基本每股收益为-1.2386 元/股，加
权平均净资产收益率为-27.39%，资产负债率为 28.11%。
二、2019 年度公司治理情况
2019 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司治理规则》等法律法规、规范性文件的要求，
不断地完善公司治理结构。
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（一）2019 年公司治理总体状况
1.股东与股东大会
公司严格按照《公司章程》的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全
体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。2019 年公司共召
开了 4 次股东大会，会议均由董事会召集召开，股东大会审议通过的 11 项议案
均得到公司董事会落实。
2.董事和董事会
公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，董事人员、人数符合有关
法律、法规和《公司章程》等规定和要求，董事会成员包括业内专家和其他专业
人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照公司章程
规定召开，2019 年共召开 9 次董事会会议，审议通过了 32 项议案。
3.独立董事履职情况
2019 年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》
的规定，独立、客观、公正的履行职责，出席和列席了 2019 年内历次董事会会
议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和
发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见及
事前认可意见。2019 年，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其它
相关事项提出异议。
2019 年，独立董事出席董事会会议情况：
应出席 现场出席 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 职务
次数 次数 席次数 次数 亲自出席会议
陈念念 独立董事 9 9 0 0 否
吴昆 独立董事 9 9 0 0 否
白云 独立董事 9 9 0 0 否
（二）报告期内公司股东大会召开情况
2019 年，公司共召开 4 次股东大会，分别为：2019 年 5 月 7 日召开的公司
2019 年第一次临时股东大会；2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会；
2019 年 9 月 5 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会；2019 年 12 月 26 日召
开的公司 2019 年第三次临时股东大会。
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1.公司 2019 年第一次临时股东大会会议
此次会议于 2019 年 5 月 7 日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事
长杨志峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议。股东大会采用记
名投票的表决方式，审议通过了如下议案：
《关于豁免控股股东、实际控制人股份锁定承诺的议案》
《关于豁免大股东股份锁定承诺的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》
2.2018 年年度股东大会会议
此次会议于 2019 年 5 月 21 日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事
长杨志峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议。股东大会采用记
名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
《关于公司<2018年年度报告摘要及正文>的议案》
《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》
《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》
《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》
《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》
3. 公司2019年第二次临时股东大会会议
此次会议于 2019 年 9 月 5 日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事
长杨志峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议。股东大会采用累
积投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
《关于补选公司非独立董事的议案》
《关于选举何坤鹏先生为公司非职工代表监事的议案》
4. 公司2019年第三次临时股东大会会议
此次会议于 2019 年 12 月 26 日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董
事长朱世会先生主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议。股东大会采用
记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
《关于续聘会计师事务所的议案》
（三）报告期内公司董事会召开情况
2019 年，公司共召开 9 次董事会会议，各次会议的内容如下：
1.2019 年 4 月 16 日公司第三届董事会第十一次会议
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此次会议于 2019 年 4 月 16 日在公司会议室召开，会议由董事长杨志峰先生
主持，公司全体董事出席了此次会议。会议采用记名投票的表决方式，审议通过
了如下议案：
《关于豁免控股股东、实际控制人股份锁定承诺的议案》
《关于豁免大股东股份锁定承诺的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》
《关于制定<涉密信息披露管理制度>的议案》
《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
2.2019 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十二次会议
此次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议由董事长杨志峰先生
主持，公司全体董事出席了此次会议。会议采用记名投票的表决方式，审议通过
了如下议案：
《关于公司 2018 年年度审计报告的议案》
《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2018 年年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2018 年年度财务决算的议案》
《关于公司 2018 年年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于公司 2018 年年度控股股东及其他关联人占用公司资金的议案》
《关于公司<2018 年年度报告摘要及正文>的议案》
《关于公司向银行申请综合授信的议案》
《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>议案》
《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》
3.2019 年 6 月 13 日公司第三届董事会第十三次会议
此次会议于 2019 年 6 月 13 日在公司会议室召开，会议由董事长杨志峰先生
主持，公司全体董事出席了此次会议。会议采用记名投票的表决方式，审议通过
了如下议案：
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《关于公司为全资子公司提供反担保的议案》
4.2019 年 8 月 19 日公司第三届董事会第十四次会议
此次会议于 2019 年 8 月 19 日在公司会议室召开，会议由董事长杨志峰主持，
公司全体董事出席了此次会议，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议
采用累积投票及记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：
《关于补选公司非独立董事的议案》
《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
5.2019 年 8 月 28 日公司第三届董事会第十五次会议
此次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议由董事长杨志峰先生
主持，公司全体董事出席了此次会议，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。
会议采用记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：
《关于公司<2019 年半年度报告摘要及正文>的议案》
6.2019 年 9 月 5 日公司第三届董事会第十六次会议
此次会议于 2019 年 9 月 5 日在公司会议室召开，会议由董事长杨志峰先生
主持，公司全体董事出席了此次会议，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。
会议采用记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：
《关于选举朱世会先生为公司董事长的议案》
7.2019 年 9 月 16 日公司第三届董事会第十七次会议
此次会议于 2019 年 9 月 16 日在公司会议室召开，会议由董事长朱世会先生
主持，公司全体董事出席了此次会议，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。
会议采用记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：
《关于公司为全资子公司提供反担保的议案》
8.2019 年 10 月 29 日日公司第三届董事会第十八次会议
此次会议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议由董事长朱世会先
生主持，公司全体董事出席了此次会议，公司监事及高级管理人员列席了此次会
议。会议采用记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：
《关于会计政策变更的议案》
《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》
《关于公司向哈尔滨市企业信用融资担保服务中心申请贷款担保的议案》
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《关于公司向银行申请综合授信的议案》
9.2019 年 12 月 9 日公司第三届董事会第十九次会议
此次会议于 2019 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议由董事长朱世会先生
主持，公司全体董事出席了此次会议，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。
会议采用记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
《关于公司全资子公司以设备抵押贷款的议案》
（四）报告期内董事会各委员会的履行职务的情况
1.董事会战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、
《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态
势和公司发展的实际情况，向董事会提出进一步推进实施公司发展战略的事项。
2.董事会提名委员会履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员
会实施细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，共召开两次会议，提
名了公司非独立董事候选人和公司董事长。
3.董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委
员会实施细则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范
运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管理人
员管理岗位的主要范围、职责制定绩效考核议案，监督公司薪酬制度的执行情况。
薪酬与考核委员会召开两次会议，审议了公司 2018 年度公司董事及高管人员的
薪酬支付情况及员工年度绩效考评方案。
4.董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工
作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。审计委员会共召开五次会议，
分别对公司内部控制情况、财务报告、计提资产减值准备、会计政策变更、续聘
会计师事务所等内外审计机构的工作情况相关事项进行审议，并提交公司董事会
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审议，配合审计工作。
（五）投资者关系管理情况
2019 年度公司通过公司业绩说明会、深圳证券交易所互动平台、公司电话
等多种方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答广大投资
者关心的问题，切实保障投资者的知情权。为中小投资者参与活动创造了机会，
保证相关沟通渠道的畅通。
三、2020 年董事会工作重点
1.完善优化内部控制制度。保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报
告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
2.加强董事、监事、高级管理人员的培训工作。公司将积极组织相关法律法
规及规章制度的培训，提高董事、监事、高级管理人员的自律意识和工作的规范
性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持
续发展。
3.切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的要求，本着公开、公平、公正的原则，依法依规履行信息披露
义务，切实提升公司规范运作和透明度。
4.提高公司治理水平。董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》等有关规定和《公司章程》，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，
勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与控制能
力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、
监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。
2020 年，在全体董事一如既往的支持下，我们一定会把公司的事业做得更
好，为公司、为股东、为社会创造更大的价值！
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