*ST瑞德:独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见

来源:巨灵信息 2020-04-24 00:00:00
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                 奥瑞德光电股份有限公司独立董事
            关于第九届董事会第十一次会议相关事项的
                           事前认可及独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,作为奥瑞德光电股份
有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真负责、实事求是,切实维护广大
中小股东利益的原则,对公司第九届董事会第十一次会议审议的相关议案,发表事前
认可意见和独立意见如下:
    一、关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见
    公司拟定的 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》利润分配政策的规定,充分
考虑了公司的情况、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因
素,符合公司战略规划和发展预期,预案符合股利分配政策的相关规定,具备合法性、
合规性、合理性和可行性。
    二、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的独立意见
    经审核,我们认为:《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实、准确地反映了公
司 2019 年度内部控制执行情况,符合公司内部控制的现状。
    三、关于非标准审计意见涉及事项的独立意见
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见的
审计报告。作为独立董事,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度财务报告出具的审计报告,提出了公司 2019 年度存在的问题。我们希望公司董事
会及管理层积极采取有效措施,努力降低相关事项对公司产生的影响,维护公司及公
司股东的权益。
    四、关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况的事前认可及独立意见
    审议本项关联交易事项前,通过阅读公司提供的相关资料以及必要的沟通,我们
认为公司 2019 年度日常关联交易的实施在授权额度范围内,符合相关规定,同意该项
议案提交董事会审议。
    公司日常关联交易在关联各方充分协商的基础上达成一致,符合公司的实际情况,
关联交易按照市场价执行,交易价格合理、公允,是公司生产经营所必要的,在审议
该议案时,关联董事对该议案进行了回避表决,决策程序符合相关规定,不存在损害
公司及其股东特别是中小股东利益的情况。
    五、关于计提、转回及转销资产减值准备的独立意见
    公司计提、转回及转销资产减值准备的表决程序合法、依据充分;公司已建立健
全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则,以规避财务
风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的,确保了公司的规范运作,未发现存在
损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次计提、转回及转销资产减值准备。
    六、关于会计政策变更的议案
    本次会计政策变更是公司根据新收入准则的要求进行的合理变更,符合相关规定,
能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确
的会计信息,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,同意本次会计政
策变更事项。




                                     独立董事:吉泽升、陶宏、邵明霞
                                                  2020 年 4 月 23 日
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