证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2020-052
辽宁成大股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 156
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 566,999,330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.0658
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表
决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事王心女士，独立董事林英士先生、
姚宏女士、张黎明先生通过通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,183,880 99.8561 482,750 0.0851 332,700 0.0588
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,444,180 99.9020 532,250 0.0938 22,900 0.0042
3、 议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,476,680 99.9078 499,750 0.0881 22,900 0.0041
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,476,680 99.9078 499,750 0.0881 22,900 0.0041
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,019,496 99.8271 975,934 0.1721 3,900 0.0008
6、 议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,183,880 99.8561 792,550 0.1397 22,900 0.0042
7、 议案名称：关于 2020 年度为控股子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 559,858,655 98.7406 7,136,775 1.2586 3,900 0.0008
8、 议案名称：关于购买短期理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 562,100,767 99.1360 4,894,663 0.8632 3,900 0.0008
9、 议案名称：关于申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,495,680 99.9111 499,750 0.0881 3,900 0.0008
10、 议案名称：关于确定 2019 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2020 年
度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,444,180 99.9020 515,250 0.0908 39,900 0.0072
11、 议案名称：关于选举徐飚先生为公司董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,318,493 99.8799 659,937 0.1163 20,900 0.0038
12、 议案名称：关于选举瞿东波先生为公司董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,335,993 99.8830 642,437 0.1133 20,900 0.0037
13、 议案名称：关于选举刘继伟先生为公司董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,561,680 99.9228 416,750 0.0735 20,900 0.0037
14、 议案名称：关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创
板上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,706,480 99.9483 288,950 0.0509 3,900 0.0008
15、 议案名称：关于《辽宁成大股份有限公司分拆子公司辽宁成大生物股份
有限公司至科创板上市预案（修订案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,706,480 99.9483 288,950 0.0509 3,900 0.0008
16、00 议案名称：关于公司所属子公司辽宁成大生物股份有限公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案
16、01 议案名称：本次分拆上市的目的、商业合理性、必要性
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,706,480 99.9483 288,950 0.0509 3,900 0.0008
16、02 议案名称：发行股票种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,706,480 99.9483 288,950 0.0509 3,900 0.0008
16、03 议案名称：发行股票的每股面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,706,480 99.9483 288,950 0.0509 3,900 0.0008
16、04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,706,480 99.9483 288,950 0.0509 3,900 0.0008
16、05 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,684,680 99.9445 310,750 0.0548 3,900 0.0007
16、06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,684,680 99.9445 310,750 0.0548 3,900 0.0007
16、07 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,706,480 99.9483 288,950 0.0509 3,900 0.0008
16、08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,706,480 99.9483 288,950 0.0509 3,900 0.0008
16、09 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,706,480 99.9483 288,950 0.0509 3,900 0.0008
16、10 议案名称：拟上市交易所和板块
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,706,480 99.9483 288,950 0.0509 3,900 0.0008
16、11 议案名称：发行与上市时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,684,680 99.9445 310,750 0.0548 3,900 0.0007
16、12 议案名称：增加注册资本
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,684,680 99.9445 310,750 0.0548 3,900 0.0007
16、13 议案名称：发行费用承担
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,706,480 99.9483 288,950 0.0509 3,900 0.0008
16、14 议案名称：发行方案有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,706,480 99.9483 288,950 0.0509 3,900 0.0008
17、 议案名称：关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创
板上市符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,706,480 99.9483 288,950 0.0509 3,900 0.0008
18、 议案名称：关于分拆辽宁成大生物股份有限公司于科创板上市有利于维
护股东和债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,706,480 99.9483 288,950 0.0509 3,900 0.0008
19、 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,706,480 99.9483 288,950 0.0509 3,900 0.0008
20、 议案名称：关于辽宁成大生物股份有限公司具备相应的规范运作能力的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,684,680 99.9445 310,750 0.0548 3,900 0.0007
21、 议案名称：关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规
性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,706,480 99.9483 288,950 0.0509 3,900 0.0008
22、 议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,684,680 99.9445 310,750 0.0548 3,900 0.0007
23、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理与辽宁成大生物股份
有限公司在科创板上市有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,706,480 99.9483 288,950 0.0509 3,900 0.0008
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 317,491,533 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 194,646,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 53,881,392 98.2139 975,934 1.7789 3,900 0.0072
其中:市值
50 万以下普
通股股东 9,577,900 98.4322 148,650 1.5276 3,900 0.0402
市值 50 万
以上普通股
股东 44,303,492 98.1669 827,284 1.8331 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 公司 2019 年度董事会 217,161,578 99.6259 482,750 0.2215 332,700 0.1526
工作报告
2 公司 2019 年度监事会 217,421,878 99.7453 532,250 0.2442 22,900 0.0105
工作报告
3 公司 2019 年年度报告 217,454,378 99.7602 499,750 0.2293 22,900 0.0105
全文及摘要
4 公司 2019 年度财务决 217,454,378 99.7602 499,750 0.2293 22,900 0.0105
算报告
5 公司 2019 年度利润分 216,997,194 99.5505 975,934 0.4477 3,900 0.0018
配及资本公积金转增
股本方案
6 公司独立董事 2019 年 217,161,578 99.6259 792,550 0.3636 22,900 0.0105
度述职报告
7 关于 2020 年度为控股 210,836,353 96.7241 7,136,775 3.2741 3,900 0.0018
子公司融资提供担保
的议案
8 关于购买短期理财产 213,078,465 97.7527 4,894,663 2.2455 3,900 0.0018
品的议案
9 关于申请融资额度的 217,473,378 99.7689 499,750 0.2293 3,900 0.0018
议案
10 关于确定 2019 年度财 217,421,878 99.7453 515,250 0.2364 39,900 0.0183
务审计和内控审计费
用暨聘请 2020 年度财
务审计机构和内控审
计机构的议案
11 关于选举徐飚先生为 217,296,191 99.6877 659,937 0.3028 20,900 0.0096
公司董事会非独立董
事的议案
12 关于选举瞿东波先生 217,313,691 99.6957 642,437 0.2947 20,900 0.0096
为公司董事会非独立
董事的议案
13 关于选举刘继伟先生 217,539,378 99.7992 416,750 0.1912 20,900 0.0096
为公司董事会独立董
事的议案
14 关于公司分拆所属子 217,684,178 99.8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018
公司辽宁成大生物股
份有限公司至科创板
上市持续符合《上市
公司分拆所属子公司
境内上市试点若干规
定》的议案
15 关于《辽宁成大股份 217,684,178 99.8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018
有限公司分拆子公司
辽宁成大生物股份有
限公司至科创板上市
预案（修订案）》的议
案
16.01 本次分拆上市的目 217,684,178 99.8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018
的、商业合理性、必
要性
16.02 发行股票种类 217,684,178 99.8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018
16.03 发行股票的每股面值 217,684,178 99.8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018
16.04 发行数量 217,684,178 99.8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018
16.05 发行方式 217,662,378 99.8556 310,750 0.1426 3,900 0.0018
16.06 发行对象 217,662,378 99.8556 310,750 0.1426 3,900 0.0018
16.07 定价方式 217,684,178 99.8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018
16.08 募集资金用途 217,684,178 99.8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018
16.09 承销方式 217,684,178 99.8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018
16.10 拟上市交易所和板块 217,684,178 99.8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018
16.11 发行与上市时间 217,662,378 99.8556 310,750 0.1426 3,900 0.0018
16.12 增加注册资本 217,662,378 99.8556 310,750 0.1426 3,900 0.0018
16.13 发行费用承担 217,684,178 99.8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018
16.14 发行方案有效期 217,684,178 99.8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018
17 关于公司分拆所属子 217,684,178 99.8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018
公司辽宁成大生物股
份有限公司至科创板
上市符合相关法律、
法规规定的议案
18 关于分拆辽宁成大生 217,684,178 99.8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018
物股份有限公司于科
创板上市有利于维护
股东和债权人合法权
益的议案
19 关于公司保持独立性 217,684,178 99.8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018
及持续经营能力的议
案
20 关于辽宁成大生物股 217,662,378 99.8556 310,750 0.1426 3,900 0.0018
份有限公司具备相应
的规范运作能力的议
案
21 关于公司所属子公司 217,684,178 99.8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018
分拆上市履行法定程
序的完备性、合规性
及提交的法律文件的
有效性的说明的议案
22 关于公司股票价格波 217,662,378 99.8556 310,750 0.1426 3,900 0.0018
动是否达到《关于规
范上市公司信息披露
及相关各方行为的通
知》第五条相关标准
说明的议案
23 关于授权董事会及其 217,684,178 99.8657 288,950 0.1326 3,900 0.0018
授权人士全权办理与
辽宁成大生物股份有
限公司在科创板上市
有关事宜的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、
议案 22、议案 23 获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三
分之二以上审议通过，且获得出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所
律师：王峻峰律师和刘博韬律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的
资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东
大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
辽宁成大股份有限公司
2020 年 4 月 24 日
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