证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2020-013
四川明星电力股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 4 月 10
日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一
届董事会第九次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第九次会议
于 2020 年 4 月 22 日在公司召开。9 名董事全部出席了会议，公司监
事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公
司《章程》的有关规定。会议由董事长王更生先生主持，审议并通过
了以下议案。
一、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本报告尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议批准。
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三、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
六、审议通过了《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
七、审议通过了《关于预计 2020 年度购售电日常关联交易的议
案》。
2019 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 25 日期间，公司预计向国网
四川省电力公司购买电力 20.20 亿千瓦时，金额 71,000 万元（不含税、
基金和附加）；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公
司预计向国网四川省电力公司出售电力 0.80 亿千瓦时，金额 1,600 万
元（不含税、基金和附加）。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超对本议案发表了事前认可意见
和同意的独立意见。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋
毅、赵雄翔、邓齐明按规定回避了表决。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交
易所涉事宜。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于预计 2020
年度购售电日常关联交易的公告》（编号：临 2020-014）。
八、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。
董事会同意对公司及子公司存在安全隐患、因环境整治拆除、丧
失功能且无修复价值的部分资产进行报废处置。截至 2020 年 2 月 29
日，该批固定资产原值 613.18 万元，累计折旧 558.86 万元，资产净
值 54.32 万元，未计提减值准备，资产净额 54.32 万元。
本次固定资产报废处置，预计将减少公司当期利润总额 54.32 万
元（未预计残值收入，未考虑后期折旧费用及相关税费等）。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为
本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》和公司内部管理制度的
相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合
公司实际情况和发展需要，不会损害中小股东的利益。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于 2020 年度投资方案的议案》。
董事会同意公司及子公司 2020 年度实施基建、技改等项目，预
计总投资 40,376.13 万元，其中：基本建设 25,089.00 万元，技术改造
13,171.30 万元，固定资产零购 1,862.48 万元，信息化投入 253.35 万
元。
2020 年度投资方案为全年总计划，已包含经第十一届董事会第
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六次会议审议批准的 2020 年迎峰度夏重点项目投资 4,583.57 万元。
董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。
董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关
事宜，并可在投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》。
董事会同意公司 2019 年度利润分配预案。以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本
421,432,670 股，以此计算合计拟派发现金红利 21,071,633.50 元（含
税）。公司 2019 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在实施
权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例。
2019 年度公司现金分红比例为 21.14%。上述预案是在综合考虑
公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东近期及中长期合理回报基础
上，结合公司所处行业特点、经营模式及项目投资资金需求等做出的
利润分配安排。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2019 年度利
润分配预案公告》（编号：临 2020-015）。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
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董事会同意公司自 2020 年 1 月 1 日起，执行财政部于 2017 年 7
月 5 日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 14 号——收入>的通
知》（财会﹝2017﹞15 号）的规定。本次会计政策变更不会对公司财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于会计政
策变更的公告》（编号：临 2020-016）。
十二、审议通过了《关于其他应收款坏账核销的议案》。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司对遂宁市电力物资公司其他应收
款余额 2,057.73 万元，对新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司其他应
收款余额 652.95 万元，上述其他应收款共计 2,710.68 万元已全额计
提坏账准备。因债权账龄较长，公司长期追收无果；同时，上述欠款
单位已注销，预计后期无收回可能性，已实质产生坏账损失。董事会
同意对上述其他应收款予以核销。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于其他应
收款坏账核销的公告》（编号：临 2020-017）。
十三、审议通过了《关于预计金融服务日常关联交易的议案》。
董事会同意在 2020 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日期间，中国
电力财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款及结算金融服
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务，公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过 0.95 亿元。中
国电财给予公司的存款利率，不低于同期主要商业银行为同类存款提
供的利率，同时，不低于中国电财为国家电网有限公司其他成员公司
提供的同类存款利率。
本事项构成关联交易，关联董事王更生、蒋毅、赵雄翔、邓齐明
回避了表决。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交
易所涉事宜。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超对本议案发表了事前认可意见
和同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于预计金
融服务日常关联交易的公告》（编号：临 2020-018）。
十四、审议通过了《关于全资子公司计提预计负债的议案》。
董事会同意公司全资子公司遂宁市明星自来水有限公司（简称
“自来水公司”）计提预计负债 1,312.75 万元。本次自来水公司计提
预计负债，在子公司和公司合并层面，均将增加在建工程 1,111.41 万
元，增加预计负债 1,312.75 万元，增加营业外支出 201.34 万元，减
少利润总额 201.34 万元。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于全资子
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公司计提预计负债的公告》（编号：临 2020-019）。
十五、审议通过了《关于高级管理人员 2019 年度薪酬考核的议
案》。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认
为高级管理人员 2019 年度业绩考核符合公司《高级管理人员薪酬管
理制度》，程序合法、有效，考核结果客观、公正、合理，不存在损
害公司和股东利益的情形。
董事会审议本议案时，在公司领取报酬的董事王更生、向道泉回
避了表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于调整组织机构的议案》。
董事会同意公司将监察审计部（纪委办公室）更名为纪委办公室
（合规审计部），并对职能职责作相应调整。本次调整后，公司组织
机构如下：
（一）设立 15 个部室。分别为：董事会办公室（证券部）、办公
室（党委办公室）、发展策划部、生产技术部、营销部（农电工作部）、
安全监察部（保卫部）、建设部、党委组织部（人力资源部）、财务资
产部、物资部、电力调度控制中心、互联网办公室、产业部、党委党
建部（党委宣传部、工会、团委）、纪委办公室（合规审计部）。
（二）设立 5 个中心。分别为：综合服务中心、物资供应中心、
客户服务中心、运维检修中心、计量中心。
（三）设立 5 个分公司。分别为：发电分公司、渠河运行维护分
公司、船山供电分公司、安居供电分公司、信息通信分公司（数据中
心）。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为
公司建立的内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》的要求；公
司 2019 年度内部控制评价报告客观、真实，符合《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规
定》的要求。
董事会授权董事长签署本报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十八、审议通过了《2019 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
四川明星电力股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
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