证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2020-022
上海贝岭股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 810 号 1705 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,004,887
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
29.2686
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，马玉川董事长主持，采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决
方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周承捷先生出席了本次股东大会，公司高管秦毅先生、佟小丽女
士和王茁女士列席了本次股东大会；
4、 侯任董事李撼先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 205,116,748 99.5688 788,139 0.3825 100,000 0.0487
2、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告（含独立董事 2019 年度述职报告）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 205,116,748 99.5688 788,139 0.3825 100,000 0.0487
3、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 205,116,748 99.5688 788,139 0.3825 100,000 0.0487
4、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 205,116,748 99.5688 788,139 0.3825 100,000 0.0487
5、 议案名称：《2019 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 205,116,748 99.5688 788,139 0.3825 100,000 0.0487
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 205,116,748 99.5688 788,139 0.3825 100,000 0.0487
7、 议案名称：《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 205,034,048 99.5287 870,839 0.4227 100,000 0.0486
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
178,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
9,417,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
17,499,110 95.1698 788,139 4.2863 100,000 0.5439
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 1,375,641 96.7902 45,619 3.2098 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 16,123,469 95.0340 742,520 4.3765 100,000 0.5895
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《2019 年度利
5 润 分 配 的 预 26,916,748 96.8058 788,139 2.8345 100,000 0.3597
案》
《关于续聘会
6 计师事务所的 26,916,748 96.8058 788,139 2.8345 100,000 0.3597
预案》
《关于选举第
八届董事会非
7 26,834,048 96.5083 870,839 3.1319 100,000 0.3598
独立董事的预
案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 7 项议案均为普通表决项，由出席会议的股东及股东代
理人所持表决权的二分之一以上票数同意方为有效。本次股东大会审议的 7 项议
案经股东投票表决均获通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、谢嘉湖
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法
有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司
2020 年 4 月 24 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
