证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2020-018
四川明星电力股份有限公司
关于预计金融服务日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策
权限，无需提交股东大会审议批准。
●本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东
的合法权益，不会对关联方形成依赖。
●与本关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋毅、赵雄翔、
邓齐明回避了表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020 年 4 月 22 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于预计金融服务日常关联
交易的议案》。董事会同意在 2020 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日
期间，中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款
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及结算金融服务，公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过
0.95 亿元。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋
毅、赵雄翔、邓齐明按规定回避了表决，5 名非关联董事全票同意。
根据公司《章程》相关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，
无需提交股东大会审议批准。
独立董事陈宏、何云、吴开超对本议案进行了事前审议，认为公
司提供的相关资料完备，关联方确认准确，交易定价政策明确，符合
公司和全体股东的利益，同意将本议案提交公司第十一届董事会第九
次会议审议。
独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为本关
联交易有利于优化公司财务管理，提高资金使用效益；本关联交易定
价公允，关联董事回避了表决，程序合法、有效，不会损害公司和全
体股东特别是中小股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
关联交易类别 关联人 前次预计金额 前次实际发生金额
在关联人的财务公司存款 中国电财 日均不超过 0.95 日均 0.947
前次金融业务服务关联交易有效期限为 2019 年 5 月 1 日至 2020
年 4 月 30 日。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
占同类业务 前次实际发生 占同类业务
关联交易类别 关联人 本次预计金额
比例（%） 金额 比例（%）
在关联人的财
中国电财 日均不超过 0.95 13.19 日均 0.947 13.34
务公司存款
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二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1.公司名称：国家电网有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
法定代表人：毛伟明
注册资本：8,295 亿元人民币
经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准
的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所
需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、
技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境
外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；
在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
2.公司名称：国网四川省电力公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：成都市蜀绣西路 366 号
法定代表人：谭洪恩
注册资本：386.50 亿元人民币
经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可
证或审批文件经营）电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目
的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；
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电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备
及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；
仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；
电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅限分支机构经营）承
装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能
服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与
零售；进出口业；水力发电机检修、调试。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
3.公司名称：中国电力财务有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼
法定代表人：辛绪武
注册资本：180 亿元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提
供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理
票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、
清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租
赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业
债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费
信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司 2019 年 12
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月 31 日，总资产 2,798.72 亿元，净资产 403.98 亿元；2019 年度实现
营业收入 110.09 亿元，归属于母公司股东的净利润 44.57 亿元。
（二）关联关系
国网四川省电力公司持有公司股本 84,591,126 股（占公司总股本
的 20.07%），系公司控股股东，其属国家电网有限公司全资子公司。
国家电网有限公司及其所属企业为中国电财的股东，国家电网有限公
司实际持有其 100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相
关规定，上述单位与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
中国电财作为一家经中国银行监管部门批准设立的非银行金融
机构，具有为公司提供金融服务的各项资质。其为公司提供存款及结
算金融服务，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的
原则进行，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能
性。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
2020 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日期间，中国电财为公司提
供存款及结算金融服务，公司预计在中国电财的日均存款余额最高不
超过 0.95 亿元。
（二）定价原则
中国电财给予公司的存款利率，不低于同期主要商业银行为同类
存款提供的利率，同时，不低于中国电财为国家电网有限公司其他成
员公司提供的同类存款利率。
（三）结算方式
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1、活期存款中国电财按合同约定，每季末进行利息结算。
2、定期存款中国电财按合同约定的利率及期限，按期进行本息
结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本关联交易有利于优化公司资金管理，节约交易成本，提高资金
使用效益。本关联交易不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公
司的独立性。
五、备查文件目录
（一）公司第十一届董事会第九次会议决议。
（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。
（三）公司第十届监事会第八次会议决议。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
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