证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2020-037
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3
月27日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提议召开2019
年年度股东大会的议案》，同意召开2019年年度股东大会，并授权公司董事长
负责公告和通函披露前的核定，以及确定2019年年度股东大会召开的时间与
地点等相关事宜。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第二十七次
会议决议公告》（公告编号：2020-023）。根据公司H股年报完成情况和北京市
政府对疫情的管控情况，公司定于2020年5月28日13:30召开公司2019年年度
股东大会（以下简称“年度股东大会”）。现将年度股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十七次会议审议通
过，授权公司董事长负责公告和通函披露前的核定，以及确定2019年年度股东大
会召开的时间与地点等相关事宜。本次年度股东大会会议的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日（星期四）13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 28 日上午 9:15
至 2020 年 5 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通 过深圳证券交易 所交易系统和互联 网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 20 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）A 股股东：截至股权登记日 2020 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东（授权委托书格式见附件 1）；
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）监票人：股东代表、监事代表、公司聘请的律师、公司聘请的 H 股股
份过户处；
（6）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2019 年度利润分配的预案的议案》
5、《关于公司 2019 年年度报告全文、报告摘要及 2019 年年度业绩公告的议
案》
6、《关于公司董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司聘请 2020 年度境内会计师事务所议案》
9、《关于公司聘请 2020 年度境外会计师事务所议案》
10、《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于预计 2020 年套期保值产品交易额度的议案》
13、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
公司独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。
提案 4、6、8、9、11、12、13 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司
5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次
会议审议通过。具体内容详见公司于3月30日披露在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2019 年度利润分配的预案的议案》 √
《关于公司 2019 年年度报告全文、报告摘要及 2019
5.00 √
年年度业绩公告的议案》
6.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司聘请 2020 年度境内会计师事务所议案》 √
9.00 《关于公司聘请 2020 年度境外会计师事务所议案》 √
10.00 《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》 √
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
11.00 √
案》
12.00 《关于预计 2020 年套期保值产品交易额度的议案》 √
《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任
13.00 √
保险的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件 1）、
委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法
定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证明、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书（附件 1）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东须仔细填写《股东
参会登记表》（附件 2），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。信函或传真
须在 2020 年 5 月 21 日 16:00 前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），公
司不接受电话登记。
邮寄地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路 6 号康龙化成（信函请
在显著位置注明“出席 2019 年年度股东大会”字样）
收件人：证券事务部
电话：010-57330087
传真：010-57330087
邮编：100176
2、登记时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）9:30-11:30；14:00-16:00。
3、登记地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路 6 号公司办公室。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 1）必须出示原件，并于会议前半
小时到达会场办理参会手续。
5、联系方式
（1）联系人：证券事务部
（2）电话：010-57330087
（3）传真：010-57330087
6、各股东因年度股东大会的登记、出席等相关的全部费用应当由各股东自
理。
五、A 股股东参加网络投票的具体操作流程
在年度股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件 3。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第一届监事会第十六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件：
1、《授权委托书》；
2、《股东参会登记表》；
3、《参加网络投票的具体操作流程》。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日
附件1：
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成（北京）新药技
术股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提
案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署
日起至 2019 年年度股东大会闭会时止。
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
《关于 2019 年度董事会工作报
1.00 √
告的议案》
《关于 2019 年度监事会工作报
2.00 √
告的议案》
《关于 2019 年度财务决算报告
3.00 √
的议案》
《关于 2019 年度利润分配的预
4.00 √
案的议案》
《关于公司 2019 年年度报告全
5.00 文、报告摘要及 2019 年年度业 √
绩公告的议案》
《关于公司董事薪酬方案的议
6.00 √
案》
《关于公司监事薪酬方案的议
7.00 √
案》
《关于公司聘请 2020 年度境内
8.00 √
会计师事务所议案》
《关于公司聘请 2020 年度境外
9.00 √
会计师事务所议案》
《关于公司 2020 年度对外担保
10.00 √
额度预计的议案》
《关于使用部分闲置自有资金
11.00 √
购买理财产品的议案》
《关于预计 2020 年套期保值产
12.00 √
品交易额度的议案》
《关于为公司董事、监事及高级
13.00 √
管理人员投保责任保险的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及性质：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内用“√”做出投票指示，多选无效，
如委托人未作任何投票指示，则视为弃权；
2、委托人为法人，应加盖法人公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 2：
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2019年年度股东大会参会股东登记表
股东信息
身份证号码/营业执
股东姓名/名称
照号码
股东账户号 持股数量
出席人姓名 是否委托参会
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）
受托人姓名 身份证号码
联系电话 电子邮箱
股东签字/盖章：
日期：
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码：365759
2.投票简称：康龙投票
3.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 28 日上午 9:15 至 2020 年
5 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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