股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2020—028
债券代码：143272 债券简称：17 建发 01
债券代码：155765 债券简称：19 建发 01
债券代码：163104 债券简称：20 建发 01
厦门建发股份有限公司
第八届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日以通讯方
式向各位董事发出了召开第八届董事会 2020 年第七次临时会议的通知。会议于
2020 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由副董事长黄文洲先生主持，应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开
及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举郑永达先生为公司董事长的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2020—029）
独立董事对该项议案发表独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于调整第八届董事会各专门委员会成员的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2020—030）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2020年4月24日
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