证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2020-025
大千生态环境集团股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2019 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2020 年 5 月 6 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603955 大千生态 2020/4/27
二、 变更会议地点的具体内容和原因
为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，经慎重考虑，公司将本次股
东大会会议地点变更为：大千天鹅湾酒店会议室（淮安市洪泽区彭祖大道 1 号）。
除会议地点变更外，本次会议其他事项未发生变化。
三、 除了上述变更事项外，于 2020 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 会议地址变更后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 5 月 6 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省淮安市洪泽区彭祖大道 1 号大千天鹅湾酒店会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 6 日
至 2020 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《公司 2019 年年度报告全文及摘要》 √
4 《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》 √
5 《关于公司 2019 年度利润分配预案》 √
6 《关于 2020 年度申请授信、贷款额度的议案》 √
7 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 √
8 《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》 √
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议
9 √
案》
10 《关于公司董事、监事年度薪酬预案》 √
《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草
11 √
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考
12 √
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权
13 √
激励相关事宜的议案》
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
大千生态环境集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月
6 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
3 《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
4 《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司 2019 年度利润分配预案》
6 《关于 2020 年度申请授信、贷款额度的议案》
7 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
8 《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》
9 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10 《关于公司董事、监事年度薪酬预案》
《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>
11
及其摘要的议案》
《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核
12
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权
13
激励相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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