爱朋医疗:2019年度董事会工作报告

来源:巨灵信息 2020-04-24 00:00:00
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                   江苏爱朋医疗科技股份有限公司

                       2019 年度董事会工作报告


      2019 年,公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的有关规

定,忠实履行《公司章程》赋予的各项职责,认真执行股东大会的各项决议,围
绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽
责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,积极参与公司各项重大事项的决策

过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力保障了公司全年各项工作目标
的实现。2019 年度董事会工作报告如下:

      一、   2019 年度公司总体经营情况

      2019 年,公司实现营业总收入 37,964.71 万元,较上年同期增长 27.38%;归
属于上市公司股东的净利润 10,234.35 万元,较上年同期增长 46.02%;归属于上
市公司股东的扣非后净利润 8,454.18 万元,较上年同期增长 26.35%。

      2019 年末,公司总资产达到 75,764.21 万元,较期初同比增长 10.13%,归属
于上市公司所有者权益合计 67,488.14 万元,较期初同比增长 11.58%。

      二、   公司董事会运作情况

      (一)董事会会议召开情况

      2019 年,公司董事会共召开会议 5 次,审议并通过 48 项议案。历次会议均
严格执行《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,会议决议
合法有效,各项决议实施情况总体良好。具体情况如下:

序号                    会议届次                          召开时间

  1              第一届董事会第十四次会议             2019 年 3 月 14 日

  2              第一届董事会第十五次会议             2019 年 4 月 25 日

  3               第二届董事会第一次会议              2019 年 5 月 13 日

  4               第二届董事会第二次会议              2019 年 8 月 14 日

  5               第二届董事会第三次会议              2019 年 10 月 23 日
      (二)股东大会召开及决议实施情况

      报告期内,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议

事规则》等有关规定,召集、召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。会
议召集、召开的形式、会议决议程序合法有效。具体情况如下:

序号                       会议届次                      召开时间

  1             2019 年第一次临时股东大会            2019 年 1 月 11 日

  2                    2018 年度股东大会              2019 年 4 月 8 日

  3             2019 年第二次临时股东大会            2019 年 5 月 13 日


      公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权,确保股东大会审议通过
的 18 项决议得到了有效实施。

      (三)换届选举情况

      报告期内,因公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定,规范运

作董事会换届选举工作对董事会非独立董事和独立董事进行了换届选举。公司于

2019 年 5 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事

会,由 3 名独立董事及 4 名非独立董事组成。同日召开第二届董事会第一次会议,

选举产生了第二届董事会董事长及各专门委员会委员,聘任了新一届高级管理人

员,顺利完成了董事会换届选举工作。

      (四)履职情况

      公司第二届董事会共 7 名董事,其中独立董事 3 名。公司董事会的构成符合
法律法规及《公司章程》的要求,公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和
素质,均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权;董事会的召集、

召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行;公司董事会
下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员
会正常履行职责,为董事会的决策提供科学和专业的意见。

      1、独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定和要求,
在 2019 年度工作中,独立董事成员诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相
关会议,认真审议董事会各项提案,对公司重大事项发表了独立意见,积极维护

公司及全体股东的合法权益,充分发挥了独立董事的作用。

    报告期内三位独立董事出席董事会及股东大会情况如下:

                   本报告期应参加董事   亲自出席董事会
   独立董事姓名                                          出席股东大会次数
                         会次数             次数
李昌莲                             5                 5                      3
徐冬根                             5                 5                      1
王乾                               5                 5                      2

    2、董事会下设专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。根据《公司章程》,专门委员会成员全部由董事和独立董事组

成,除战略委员会的主任委员由董事长担任外,其余各专门委员会的主任委员均
由独立董事担任,且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公
司章程》等规章制度设定的职权范围运作,分别就专业事项进行研究、讨论,提
出意见和建议,为董事会的科学决策提供参考意见。

   (五)其他治理情况

    报告期内,公司始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》等法律法规要求,不断建立健全公司内控制度,持续深入开展公司规
范治理活动,进一步规范公司运作;加强信息披露的透明性和公平性,提高公司
治理水平。

   1、完善公司管理制度

    报告期内,董事会审议修订了 17 项内部管理制度,包括《公司章程》《信
息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》《董

事长工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员
会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》《对外担保制度》《对外投资制度》《关联交
易制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》和《重大事项内部报告管理
制度》。这些制度的建立和完善有效保障了企业在进行各项业务活动时有据可依、

有章可循,并保证资产的安全完整,防止在业务活动中出现违规行为,从而实现
经营管理目标。

    2、加强董事、监事、高级管理人员培训

    2019 年度,公司董事、监事及高级管理人员积极参与了监管机构组织的相
关培训活动:3 月 17 日,江苏省上市公司协会财务总监专业委员会举办的“2019
年第一次培训”;3 月 30 日,中国上市公司协会主办的“第一期上市公司董事

长、总经理研修班”;8 月 9 日,江苏证监局举办的“关于辖区上市公司监事培
训的活动”;8 月 28 日,江苏证监局与江苏省上市公司协会组织开展的“2019
年高管培训班(董事会审计委员会)”;11 月 8 日,江苏证监局与上市公司协
会组织开展的“辖区上市公司独立董事培训活动”。通过参加培训,提升董事、
监事、高级管理人员履职能力、责任意识、自律意识、合规意识、诚信意识,从

而促进公司完善治理结构,推动公司规范运作。

    3、董事、监事、高级管理人员活动日

    报告期内,公司组织开展了“董事、监事、高级管理人员活动日”活动,活
动内容包含高级管理人员分别做工作汇报、公司战略探讨、董监高培训等。一方
面,促进了公司董事、监事、高级管理人员之间的沟通交流,对公司各项业务作
进一步的了解;另一方面,有利于优化公 司治理结构,更好地 改进经营管理方

案,进一步规 范公司运作,实现经营管理目标 。

    三、     公司 2020 年工作计划

    (一)推动公司持续健康发展

    2020 年,公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则,认真履行

股东大会赋予的董事会职责,坚持规范运作和科学决策,以公司发展战略为指导,
推动年度各项经营指标顺利完成,提高公司整体竞争力,促进公司持续、健康、
稳定发展。
    (二)提升公司规范化治理水平

    2020 年公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用,认真履行股东

大会所赋予的各项职权,继续按照监管部门的要求及相关法律法规、规范性文件,
结合公司的战略目标不断规范公司各项经营活动,完善和提升董事会、监事会、
股东大会及管理层合法运作和科学决策程序,完善体系与流程建设,同时积极安
排公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的教育培训,不断提升董事、

监事及高级管理人员的履职能力。

    (三)持续增强有效内控

    公司将进一步发挥董事会、独立董事、监事会等机构和人员的作用,进一步

建立和完善内控制度体系,并有效执行内控制度,对公司经营管理加强监督。同
时公司将充分发挥董事会审计委员会、内审部、证券法务部以及外部审计机构的
作用,定期及不定期对重大事项、分公司或子公司经营管理、重点领域开展内控

检查,排查经营管理风险,有效防范风险。

    (四)规范信息披露、加强投资者关系管理

    规范的信息披露是上市公司的责任与义务。2020 年公司将按照相关监管机

构的要求做好信息披露工作,及时编制并披露公司定期报告和临时报告,不断提
升公司信息披露透明度与及时性。公司会进一步加强与投资者特别是社会公众投
资者的沟通和交流,积极尝试多种方式与投资者开展广泛而深入的交流,建立起

更为完善的投资者关系管理机制,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动
关系。




                                    江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

                                                       2020 年 4 月 22 日

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