江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开
了第二届董事会第六次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》
的有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、负责的态度和独立判断的原则，
对会议审议的相关事项进行监督和审议，发表如下独立意见：
一、关于公司2019年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合
理诉求和利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于
上市公司的长期健康发展，分配预案及决策程序符合《公司法》《证券法》《公
司章程》等法律法规有关利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
我们同意该利润分配预案，并同意将《公司2019年度利润分配预案》提交公
司股东大会审议。
二、关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司编制的《关于募集资金2019年度存放与使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2019年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规
定、损害股东利益的情形。
三、关于公司2019年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已根据有关法律、法规和证券监管部门的要求建立
健全了内部控制制度，并于2019年度得到了有效执行，在经营管理的各个过程、
各个关键环节起到了控制和防范作用。公司编制的《2019年度内部控制自我评价
报告》内容完备，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
四、关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的独立意见
经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所
执业证书以及证券期货相关业务执业资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好
的职业水准，能够在为公司提供审计服务的工作中遵循独立、客观、公正的职业
准则，为公司出具的财务审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成
果，有利于保护上市公司及其股东利益、尤其是中小股东利益。《关于续聘2020
年度财务报告审计机构的议案》已经董事会审计委员审议通过，决策程序符合《公
司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的相关规定。
我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报
告审计机构，并同意将《关于续聘2020年度财务报告审计机构的议案》提交公司
股东大会审议。
五、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发<
企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号）相关规定进行的
合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定
和公司实际情况，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响。决策程序符合《公司法》《证券法》《公
司章程》等法律法规的相关规定，不存在利用会计政策变更调节各期利润误导投
资者的情形，不存在损害公司及股东权益的情形。
我们同意公司本次会计政策变更。
六、关于聘任应海锋先生为公司副总经理的独立意见
经核查，我们认为：
1、本次公司副总经理的聘任，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
的有关规定，程序合法有效。
2、经核查，拟聘任人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，
未发现其有《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.2.3条规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的
情形，符合担任公司高级管理人员的条件。
3、本次公司副总经理的聘任，是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管
理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业
或行业知识，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意聘任应海锋先生为公司副总经理。
七、关于聘任朱红毅先生为公司副总经理的独立意见
1、本次公司副总经理的聘任，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经核查，拟聘任人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条
件，未发现其有《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第3.2.3条规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在作为失信
被执行人的情形，符合担任公司高级管理人员的条件。
3、本次公司副总经理的聘任，是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管
理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业
或行业知识，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意聘任朱红毅先生为公司副总经理。
八、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
经核查，我们认为：公司制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
是结合公司的实际经营情况制定的，能建立激励与约束相结合、风险与收益相对
称的激励机制，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，强化
董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。《关于制
定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已经董事会薪酬与考核
委员会审议通过，决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规
的相关规定，不存在影响公司及公司股东权益的情形。
我们同意该制度，并同意将《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》提交公司股东大会审议。
九、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的独立意见
经核查，我们认为：
1、2019年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资
金（包括经营性和非经营性资金）的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的
情况；公司也不存在以前年度发生并累积至2019年12月31日的控股股东、实际控
制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2019年度，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法
人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年12
月31日的对外担保情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李昌莲（签字）： 王 乾（签字）：
徐冬根（签字）：
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2020年4月22日
首页
微信公众号
证券之星APP
