证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2020-022
哈尔滨三联药业股份有限公司
2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会
提议，董事会制定 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、 本方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员
二、 本方案适用期限：2020 年 1 月 1 日——2020 年 12 月 31 日
三、 薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按其担任实际工作岗位领取薪酬外，
不领取董事津贴；
（2）公司董事未在公司担任管理职务者,领取董事津贴为 12 万元/年(税前)。
（3）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基
本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
四、 其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放；
2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董
事会审议通过之日生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生
效。
五、报备文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日
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