证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2020-064
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
关于召开 2019 年业绩及分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2020 年 4 月 29 日（周三）下午 15:00-16:00
会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日召开了公
司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《金能科技股份有限公司 2019 年
度利润分配方案》，并于 2020 年 4 月 16 日于指定信息披露媒体披露了《关于公
司 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-043）。根据《上海证券
交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入
地了解公司情况，公司决定通过上证路演中心召开 2019 年业绩及分红说明会，
就公司 2019 年度业绩及分红相关事宜与广大投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会将于 2020 年 4 月 29 日（周三）下午 15:00-16:00 通过上证所信
息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行在线交流。
三、参加人员
公司董事长、董事会秘书、财务总监（如遇特殊情况，参与人员会有所调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在 2020 年 4 月 29 日 15:00-16:00 登陆上证所信息网络有限
公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行互动交流，参会人员
将及时回答投资者提问。
2、投资者可以在 2020 年 4 月 29 日前通过本公告后附的电话、传真或者电
子邮件方式，提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普
遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
公司投资者说明会的负责人及联系方式。
联系人：陈丽君
联系电话：0534-2159277
联系传真：0534-2159000
联系邮箱：jinnengkeji@jin-neng.com
六、其他事项
公司将在本次说明会召开后通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体公告本次说明会的召开情况及主要内容。公司公开披露的信息均以在上
述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资
风险。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
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