证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2020-006
云南景谷林业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议
于 2020 年 4 月 23 日（星期四）以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于
2020 年 4 月 13 日通过电子邮件方式发出。公司实有监事 3 名，参加表决 3 名，
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2019 年度监事会
工作报告》；
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2019 年度监事会工作报告》。
该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2019 年度财务决
算报告》；
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2019 年度财务决算报告》。
该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2019 年年度报告》
及摘要；
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2019 年年度报告》及摘要。
该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2019 年度利润分
配方案》；
2019 年度合并口径归属于母公司股东的净利润 3,428,095.15 元，年末合
并口径归属于母公司股东的未分配利润为-389,589,427.92 元；2019 年度母公
司净利润 1,584,008.04 元，年末母公司未分配利润为-380,094,685.47 元。由
于母公司年末未分配利润为负数，董事会拟决定 2019 年度不进行利润分配，也
不以公积金转增股本。
监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司 2019 年度权益分配预案综合考
虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求和股东的期望。
因此监事会同意本次利润分配方案。
该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2019 年度内部控
制评价报告》；
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2019 年度内部控制评价报告》。
六、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于核销部分应收
账款和应付账款的议案》；
监事会认为：本次核销部分应收账款和应付账款的事项符合《企业会计准
则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公
允的反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会对该事项的决议程序合法
合规，监事会同意本次核销应收账款和应付账款事项。
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于核销部分应收账款和应付账款的公告》（公告编号：2020-009）。
七、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2020 年度续
聘会计师事务所的议案》；
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-010）。
该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
八、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2020 年度公
司监事薪酬的议案》；
参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司 2020 年
监事薪酬方案如下：
1.监事在公司担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的
报酬，监事不享有津贴。
2.报酬包含个人所得税，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
九、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2020 年第一季度
报告》。
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年第一季度报告》。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十三日
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