证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2020-030
深圳大通实业股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会召开届次：2019 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司第十届董事会，经公司第十届董事会第五次会议审议通
过，决定召开 2019 年年度股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 15 日（周五）9:30
－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为 2020 年 5 月 15 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 8 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
2020 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：青岛市市南区香港中路招银大厦 2001 室。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）董事会工作报告
（2）监事会工作报告
（3）2019年年度报告及其摘要
（4）2019年财务决算的提案
（5）2019年利润分配预案
（6）公司第十届董事、监事任期内津贴的提案
（7）关于终止部分募集资金投资项目的提案
（8）关于续聘2020年度会计师事务所的提案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、披露情况
上述议提案已由 2020 年 4 月 22 日召开的公司第十届董事会第五次会议、第
十届监事会第四次会议审议并通过，提案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《十届董事
会第五次会议决议公告》、《第十届监事会第四次会议决议公告》及其他相关公
告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 董事会工作报告 √
2.00 监事会工作报告 √
3.00 2019 年年度报告及其摘要 √
4.00 2019 年财务决算的提案 √
5.00 2019 年利润分配预案 √
6.00 公司第十届董事、监事任期内津 √
贴的提案
7.00 关于终止部分募集资金投资项目 √
的提案
8.00 关于续聘 2020 年度会计师事务 √
所的提案
四、现场股东大会会议登记方法
1、现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东
账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登
记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个
人股东须持本人身份证、股东账户卡办理会议登记手续，受委托出席的股东代理
人还须持有经公证过的授权委托书原件（详见附件 2）和出席人身份证；异地股东
可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2020 年 5 月 9 日（上午 8∶30—11∶30；下午 1∶00—5∶00）。
3、登记地点：青岛市市南区香港中路招银大厦 2001 室。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
联系人：吴文涛
联系电话：0755-26926508
传真：0755-26910599
邮箱：datongstock@163.com
6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议；
2、公司第十届监事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360038；投票简称：大通投票。
2、填报表决意见：
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020 年 5
月 15 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席深圳
大通实业股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2019年年度股东大会具体审议事项的委托投
票指示如下：
提案编码 提案名称 备注 同 反 弃
意 对 权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 董事会工作报告 √
2.00 监事会工作报告 √
3.00 2019 年年度报告及其摘要 √
4.00 2019 年财务决算的提案 √
5.00 2019 年利润分配预案 √
6.00 公司第十届董事、监事任期内 √
津贴的提案
7.00 关于终止部分募集资金投资项 √
目的提案
8.00 关于续聘 2020 年度会计师事 √
务所的提案
注：非累积投票制投票表决提案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О ”。
对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股性质和持股数： 委托有效期限：
委托人股东账号：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
