证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2020-025
深圳大通实业股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 4 月 11 日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会以电子邮件的形式发出第十届监事会第四次会议通知，公司第十届监事会第四
次会议于 2020 年 4 月 22 日上午 10 点 30 分在公司会议室召开，应到监事 3 人，
实到 3 人。会议由监事长王万红先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议审议通过如下议案：
议案一、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案二、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司股东大会审议。
议案三、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司股东大会审议。
议案四、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司股东大会审议。
议案五、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规
定和其他内部控制监管要求，建立健全了涵盖公司经营管理各环节、适应公司日
常管理和未来发展的内部控制体系。内部控制体系设计规范、完整，运行有效，
保证了公司经营活动的有序开展。2019 年度，公司未有违反《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的情形。监事会对《公
司 2019 年度内部控制评价报告》无异议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，
符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成
果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案七、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
该议案需提请公司股东大会审议。
议案八、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司监事会
2020 年 4 月 22 日
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