证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2020-028
联化科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开的第七届
董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司修订《公
司章程》，此议案尚需提供公司2019年度股东大会审议。现对本次修订《公司章
程》的情况作如下说明：
修订前 修订后
第二十四条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份：
第二十四条 公司在下列情况下，可
（一）减少公司注册资本；
以依照法律、行政法规、部门规章和
（二）与持有本公司股票的其他公司
本章程的规定，收购本公司的股份：
合并；
（一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划或者
（二）与持有本公司股票的其他公司
股权激励；
合并；
（四）股东因对股东大会作出的公司
（三）将股份奖励给本公司职工；
合并、分立决议持异议，要求公司收
（四）股东因对股东大会作出的公司
购其股份的。
合并、分立决议持异议，要求公司收
（五）将股份用于转换上市公司发行
购其股份的。
的可转换为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公
（六）上市公司为维护公司价值及股
司股份的活动。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二十五条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行： 可以通过公开的集中交易方式，或者
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 法律法规和中国证监会认可的其他方
（二）要约方式； 式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四
条第一款第（一）项、第（二）项规
定的情形收购本公司股份的，应当经
第二十六条 公司因本章程第二十四
股东大会决议；公司因本章程第二十
条第（一）项至第（三）项的原因收
四条第一款第（三）项、第（五）项、
购本公司股份的，应当经股东大会决
第（六）项规定的情形收购本公司股
议。公司依照第二十四条规定收购本
份的，可以依照本章程的规定或者股
公司股份后，属于第（一）项情形的，
东大会的授权，经三分之二以上董事
应当自收购之日起 10 日内注销；属于
出席的董事会会议决议。公司依照本
第（二）项、第（四）项情形的，应
章程第二十四条第一款规定收购本公
当在 6 个月内转让或者注销。
司股份后，属于第（一）项情形的，
公司依照第二十四条第（三）项规定
应当自收购之日起 10 日内注销；属于
收购的本公司股份，应当不超过本公
第（二）项、第（四）项情形的，应
司已发行股份总额的 5%；用于收购的
当在 6 个月内转让或者注销；属于第
资金应当从公司的税后利润中支出；
（三）项、第（五）项、第（六）项
所收购的股份应当 1 年内转让给职工。
情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第五十一条 控股股东对公司董事、 第五十一条 控股股东提名公司董
监事候选人的提名，应严格遵循法律、 事、监事候选人的，应严格遵循法律、
法规和本章程规定的条件和程序。控 法规和本章程规定的条件和程序。
股股东提名的董事、监事候选人应当 控股股东提名的董事、监事候选人应
具备相关专业知识和决策、监督能力。 当具备相关专业知识和决策、监督能
控股股东不得对股东大会人事选举决 力。控股股东不得对股东大会人事选
议和董事会人事聘任决议履行任何批 举结果和董事会人事聘任决议设置批
准手续；不得越过股东大会、董事会 准程序，不得履行任何批准手续，不
任免公司的高级管理人员。 得越过股东大会、董事会任免公司的
高级管理人员。
第六十四条 股东大会是公司的权力 第六十四条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）审议批准重大关联交易事项； （七）审议批准重大关联交易事项；
（八）对公司增加或者减少注册资本 （八）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、清 （十）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事 （十二）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
（十三）审议代表公司发行在外有表 （十三）审议代表公司发行在外有表
决权股份总数的 3%以上的股东的提 决权股份总数的 3%以上的股东的提
案； 案；
（十四）审议批准第六十五条规定的 （十四）审议批准第六十五条规定的
担保事项； 担保事项；
（十五）审议公司在一年内购买、出 （十五）审议公司在一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计 售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；
（十六）审议批准变更募集资金用途 （十六）审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划；
（十八）审议法律、行政法规、部门 （十八）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决 规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。 定的其他事项。
为了提高工作效率，股东大会可以通
过决议，向董事会作出授权，授权内
容应当具体明确。但不得将法定应由
股东大会行使的职权授予董事会行
使。
第七十条 本公司召开股东大会的地
点为：公司住所地或者上海市。发出
第七十条 本公司召开股东大会的地
股东大会通知后，无正当理由，股东
点为：浙江省台州市黄岩区公司住所
大会现场会议召开地点不得变更。确
地。
需变更的，召集人应当在现场会议召
股东大会除设置会场、以现场会议形
开日前至少 2 个工作日公告并说明原
式召开外，经召集人决定，还可以提
因。
供网络或其他方式为股东参加股东大
股东大会除设置会场、以现场会议形
会提供便利。
式召开外，公司还将提供网络投票的
股东通过上述方式参加股东大会的，
方式为股东参加股东大会提供便利。
视为出席。股东身份的确认方式依照
股东通过上述方式参加股东大会的，
本章程第三十七条。
视为出席。股东身份的确认方式依照
本章程第三十七条。
第一百七十四条 公司设董事会，对 第一百七十四条 公司设董事会，对
股东大会负责。 股东大会负责，执行股东大会决议。
董事会应当依法履行职责，确保公司
遵守法律、行政法规和公司章程的规
定，公平对待所有股东，并关注其他
利益相关者的合法权益。
董事会的人数及人员构成应当符合法
律、行政法规的要求、专业结构合理。
第一百九十八条 审计委员会的主要
第一百九十八条 审计委员会的主要
职责是：
职责是：
（一）监督及评估外部审计工作，提
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其
（二）监督及评估内部审计工作，负
实施；
责内部审计与外部审计之间的协调；
（三）负责内部审计与外部审计之间
（三）审核公司的财务信息及其披露；
的沟通；
（四）监督公司的内控制度；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）负责法律、行政法规、本章程
（五）审查公司的内控制度。
和董事会授权的其他事项。
第二百六十九条 董事、监事、高级
管理人员应当保证公司披露信息的真
第二百六十九条 公司及其董事应当 实、准确、完整、及时、公平，无虚
保证信息披露内容的真实、准确、完 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
整，没有虚假记载、误导性陈述或重 公司应当制定规范董事、监事、高级
大遗漏。 管理人员对外发布信息的行为规范，
明确未经董事会许可不得对外发布的
情形。
第二百七十一条 公司董事会秘书负 第二百七十一条 董事长对公司信息
责信息披露事项，包括建立信息披露 披露事务管理承担首要责任。
制度、接待来访、回答咨询、联系股 公司董事会秘书负责组织和协调公司
东，向投资者提供公司公开披露的资 信息披露事务，办理公司信息对外公
料等。 布等相关事宜，包括建立信息披露制
度、接待来访、回答咨询、联系股东，
向投资者提供公司公开披露的资料
等。董事会及经理人员应对董事会秘
书的工作予以积极支持。任何机构及
个人不得干预董事会秘书的工作。
除对上述内容进行修订外，公司章程其他条款内容未作修订。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
