证券代码：002642 证券简称：*ST 荣联 公告编号：2020-020
北京荣之联科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第三十四次会
议通知于2020年4月15日以书面及邮件通知的方式发出，并于2020年4月21日在公司8
层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董
事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
与会董事经认真审议，认为：编制和审议公司《2020 年第一季度报告全文》与
《2020 年第一季度报告正文》的程序符合法律、法规和证监会的规定；报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
《2020 年第一季度报告全文》、《2020 年第一季度报告正文》的具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，并同意提交公司 2020
年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于《证券法（2019 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《深圳
1
证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的修订，公司
对《公司章程》中相应条款同步进行修订；同时根据公司实际情况及业务发展的需
要，对公司经营范围进行修订。
《公司章程》的修改情况如下：
条款
原条款内容 修改后的条款内容
编号
经依法登记，公司的经营范围：专业 经依法登记，公司的经营范围：专业
承包；技术开发；技术转让；技术咨询； 承包；技术开发；技术转让；技术咨询；
技术服务；软件服务；计算机技术培训； 技术服务；软件服务；计算机技术培训；
数据处理；计算机系统服务；生产、加工 数据处理；计算机系统服务；生产、加工
计算机硬件；销售机械电子设备、五金交 计算机硬件；销售机械电子设备、五金交
电、化工产品（不含危险化学品及一类易 电、化工产品（不含危险化学品及一类易
制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、 制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、
第十
建筑材料、计算机及外围设备、计算机软 建筑材料、计算机及外围设备、计算机软
三条
硬件；租赁计算机、通讯设备；货物进出 硬件；租赁计算机、通讯设备；货物进出
口，技术进出口，代理进出口；企业管理 口，技术进出口，代理进出口；企业管理
咨询；出租商业用房；物业管理；经营电 咨询；出租商业用房；物业管理；劳务派
信业务；互联网信息服务；健康咨询服务 遣；经营电信业务；互联网信息服务；健
（不含疾病诊断、治疗活动）。（具体经 康咨询服务（不含疾病诊断、治疗活动）。
营范围以工商行政管理机关核准并体现 （具体经营范围以工商行政管理机关核
在营业执照上的为准。） 准并体现在营业执照上的为准。）
发起人持有的本公司股份，自公司成 发起人持有的本公司股份，自公司成
立之日起1年内不得转让，公司公开发行 立之日起1年内不得转让，公司公开发行
股份前已发行的股份，自公司股票在证券 股份前已发行的股份，自公司股票在证券
交易所上市交易之日起1年内不得转让。 交易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当 本公司持有百分之五以上股份的股东、实
向公司申报所持有的本公司的股份及其 际控制人、董事、监事、高级管理人员，
变动情况，在任职期间每年转让的股份不 以及其他持有本公司首次公开发行前发
得超过其所持有本公司股份总数的25%； 行的股份或者上市公司向特定对象发行
所持本公司股份自公司股票上市交易之 的股份的股东，转让其持有的本公司股份
日起1年内不得转让。上述人员离职后半 的，不得违反法律、行政法规和国务院证
第二 年内，不得转让其所持有的本公司股份。 券监督管理机构关于持有期限、卖出时
十八 公司因本章程第二十三条第一款第 间、卖出数量、卖出方式、信息披露等规
条 （六）项规定的情形所收购的股份，可以 定，并应当遵守证券交易所的业务规则。
在本公司发布股份收购结果暨股份变动 公司董事、监事、高级管理人员应当
公告12个月后采用集中竞价交易方式减 向公司申报所持有的本公司的股份及其
持。 变动情况，在任职期间每年转让的股份不
得超过其所持有本公司股份总数的25%；
所持本公司股份自公司股票上市交易之
日起1年内不得转让。上述人员离职后半
年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司因本章程第二十三条第一款第
（六）项规定的情形所收购的股份，可以
在本公司发布股份收购结果暨股份变动
2
公告12个月后采用集中竞价交易方式减
持。
公司董事、监事、高级管理人员、持 公司董事、监事、高级管理人员、持
有本公司股份5%以上的股东，将其持有的 有本公司股份5%以上的股东，将其持有的
本公司股票在买入后6个月内卖出，或者 本公司股票或者其他具有股权性质的证
在卖出后6个月内又买入，由此所得收益 券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6
归本公司所有，本公司董事会将收回其所 个月内又买入，由此所得收益归本公司所
得收益。但是，证券公司因包销购入售后 有，本公司董事会将收回其所得收益。但
剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
票不受6个月时间限制。 持有5%以上股份以及有国务院证券监督
公司董事会不按照前款规定执行的， 管理机构规定的其他情形的，卖出该股票
股东有权要求董事会在30日内执行。公司 不受6个月时间限制。
第二 董事会未在上述期限内执行的，股东有权 前款所称董事、监事、高级管理人员、
十九 为了公司的利益以自己的名义直接向人 自然人股东持有的股票或者其他具有股
条 民法院提起诉讼。 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
公司董事会不按照第一款的规定执 持有的及利用他人账户持有的股票或者
行的，负有责任的董事依法承担连带责 其他具有股权性质的证券。
任。 公司董事会不按照前款规定执行的，
股东有权要求董事会在30日内执行。公司
董事会未在上述期限内执行的，股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
董事、高级管理人员执行公司职务时 董事、高级管理人员执行公司职务时
违反法律、行政法规或者本章程的规定， 违反法律、行政法规或者本章程的规定，
给公司造成损失的，连续180日以上单独 给公司造成损失的，连续180日以上单独
或合并持有公司1%以上股份的股东有权 或合并持有公司1%以上股份的股东有权
书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监 书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监
事会执行公司职务时违反法律、行政法规 事会执行公司职务时违反法律、行政法规
或者本章程的规定，给公司造成损失的， 或者本章程的规定，给公司造成损失的，
股东可以书面请求董事会向人民法院提 股东可以书面请求董事会向人民法院提
第三 起诉讼。 起诉讼。
十五 监事会、董事会收到前款规定的股东 董事、监事、高级管理人员执行公司
条 书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 职务时违反法律、行政法规或者公司章程
求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧 的规定给公司造成损失，公司的控股股
急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到 东、实际控制人等侵犯公司合法权益给公
难以弥补的损害的，前款规定的股东有权 司造成损失，投资者保护机构持有本公司
为了公司的利益以自己的名义直接向人 股份的，可以为公司的利益以自己的名义
民法院提起诉讼。 向人民法院提起诉讼，持股比例和持股期
他人侵犯公司合法权益，给公司造成 限不受《中华人民共和国公司法》规定的
损失的，本条第一款规定的股东可以依照 限制。
前两款的规定向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东
3
书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请
求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧
急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到
难以弥补的损害的，前款规定的股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成
损失的，本条第一款规定的股东可以依照
前两款的规定向人民法院提起诉讼。
公司召开股东大会，董事会、监事会 公司召开股东大会，董事会、监事会
以及单独或者合并持有公司3%以上股份 以及单独或者合并持有公司3%以上股份
的股东，有权向公司提出提案。 的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份 单独或者合计持有公司3%以上股份
的股东，可以在股东大会召开10日前提出 的股东，可以在股东大会召开10日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当 临时提案并书面提交召集人。召集人应当
在收到提案后2日内发出股东大会补充通 在收到提案后2日内发出股东大会补充通
知，公告临时提案的内容。 知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出 除前款规定的情形外，召集人在发出
股东大会通知公告后，不得修改股东大会 股东大会通知公告后，不得修改股东大会
通知中已列明的提案或增加新的提案。 通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本 股东大会通知中未列明或不符合本
第五 章程第五十五条规定的提案，股东大会不 章程第五十五条规定的提案，股东大会不
十六 得进行表决并做出决议。 得进行表决并做出决议。
条 公司董事会、独立董事、持有百分之
一以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者国务院证券监督管理机
构的规定设立的投资者保护机构（以下简
称投资者保护机构），可以作为征集人，
自行或者委托证券公司、证券服务机构，
公开请求公司股东委托其代为出席股东
大会，并代为行使提案权、表决权等股东
权利。依照前款规定征集股东权利的，征
集人应当披露征集文件，公司应当予以配
合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开
征集股东权利；公司不得对征集投票权提
出最低持股比例限制。
董事应当遵守法律、行政法规和本章 董事应当遵守法律、行政法规和本章
程，对公司负有下列勤勉义务： 程，对公司负有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公 （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公
第一
司赋予的权利，以保证公司的商业行为符 司赋予的权利，以保证公司的商业行为符
百零
合国家法律、行政法规以及国家各项经济 合国家法律、行政法规以及国家各项经济
一条
政策的要求，商业活动不超过营业执照规 政策的要求，商业活动不超过营业执照规
定的业务范围； 定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东； （二）应公平对待所有股东；
4
（三）及时了解公司业务经营管理状 （三）及时了解公司业务经营管理状
况； 况；
（四）应当对公司定期报告签署书面 （四）应当对公司证券发行文件和定
确认意见。保证公司所披露的信息真实、 期报告签署书面确认意见，保证公司及
准确、完整； 时、公平地披露信息，保证公司所披露的
（五）应当如实向监事会提供有关情 信息真实、准确、完整；
况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使 （五）应当如实向监事会提供有关情
职权； 况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使
（六）法律、行政法规、部门规章及 职权；
本章程规定的其他勤勉义务。 （六）法律、行政法规、部门规章及
本章程规定的其他勤勉义务。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会
报告工作； 报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公 （七）拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更公司 司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案； 形式的方案；
第一 （八）批准需由公司股东大会审议之 （八）批准需由公司股东大会审议之
百一 外的对外投资、对外融资、收购出售资产、 外的对外投资、对外融资、收购出售资产、
十条 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关
联交易等事项； 联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事 （十）聘任或者解聘公司经理、董事
会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘 会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘
公司副经理、财务负责人等高级管理人 公司副经理、财务负责人等高级管理人
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）向股东大会提请聘请或更换 （十三）向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所； 为公司审计的会计师事务所；
（十四）听取公司经理的工作汇报并 （十四）听取公司经理的工作汇报并
检查经理的工作； 检查经理的工作；
（十五）决定因如下情形发生的股份 （十五）决定因如下情形发生的股份
回购：将股份用于员工持股计划或者股权 回购：将股份用于员工持股计划或者股权
5
激励；将股份用于转换本公司发行的可转 激励；将股份用于转换本公司发行的可转
换为股票的公司债券；为维护本公司价值 换为股票的公司债券；为维护本公司价值
及股东权益所必需； 及股东权益所必需；
（十六）法律、行政法规、部门规章 （十六）法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。 或本章程授予的其他职权。
对本条前述第（十五）款事项进行审 对本条前述第（十五）款事项进行审
议时，应当经三分之二以上董事出席的董 议时，应当经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议。 事会会议决议。
对外担保提交董事会审议时，应当取 对外担保提交董事会审议时，应当取
得出席董事会会议的三分之二以上董事 得出席董事会会议的三分之二以上董事
同意并经全体独立董事三分之二以上同 同意并经全体独立董事三分之二以上同
意。未经董事会或股东大会批准，公司不 意。未经董事会或股东大会批准，公司不
得对外提供担保。 得对外提供担保。公司为公司股东或者实
公司董事会审议关联交易事项时，关 际控制人提供担保的，必须经股东大会决
联董事应当回避表决，也不得代理其他董 议批准。
事行使表决权。该董事会会议由过半数的 前款规定的股东或者受前款规定的
非关联董事出席即可举行，董事会会议所 实际控制人支配的股东，不得参加前款规
做决议须经非关联董事过半数通过。出席 定事项的表决。该项表决由出席会议的其
董事会的非关联董事人数不足三人的，公 他股东所持表决权的过半数通过。
司应当将该交易提交股东大会审议。 上市公司在一年内购买、出售重大资
超过股东大会授权范围的事项，应当 产或者担保金额超过公司资产总额百分
提交股东大会审议。 之三十的，应当由股东大会作出决议，并
经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
公司董事会审议关联交易事项时，关
联董事应当回避表决，也不得代理其他董
事行使表决权。该董事会会议由过半数的
非关联董事出席即可举行，董事会会议所
做决议须经非关联董事过半数通过。出席
董事会的非关联董事人数不足三人的，公
司应当将该交易提交股东大会审议。
超过股东大会授权范围的事项，应当
提交股东大会审议。
高级管理人员执行公司职务时违反 本公司高级管理人员应当对证券发
法律、行政法规、部门规章或本章程的规 行文件和定期报告签署书面确认意见；应
第一 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 当保证公司及时、公平地披露信息，所披
百三
任。 露的信息真实、准确、完整。高级管理人
十五
条 员执行公司职务时违反法律、行政法规、
部门规章或本章程的规定，给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。
第一 监事会行使下列职权： 监事会行使下列职权：
百四 （一）应当对董事会编制的公司定期 （一）应当对董事会编制的证券发行
十五 报告进行审核并提出书面审核意见； 文件和公司定期报告进行审核并提出书
条 （二）检查公司财务； 面审核意见；监事应当签署书面确认意
6
（三）对董事、高级管理人员执行公 见。
司职务的行为进行监督，对违反法律、行 （二）检查公司财务；
政法规、本章程或者股东大会决议的董 （三）对董事、高级管理人员执行公
事、高级管理人员提出罢免的建议； 司职务的行为进行监督，对违反法律、行
（四）当董事、高级管理人员的行为 政法规、本章程或者股东大会决议的董
损害公司的利益时，要求董事、高级管理 事、高级管理人员提出罢免的建议；
人员予以纠正； （四）当董事、高级管理人员的行为
（五）提议召开临时股东大会，在董 损害公司的利益时，要求董事、高级管理
事会不履行《公司法》规定的召集和主持 人员予以纠正；
股东大会职责时召集和主持股东大会； （五）提议召开临时股东大会，在董
（六）向股东大会提出提案； 事会不履行《公司法》规定的召集和主持
（七）依照《公司法》第一百五十一 股东大会职责时召集和主持股东大会；
条的规定，对董事、高级管理人员提起诉 （六）向股东大会提出提案；
讼； （七）依照《公司法》第一百五十一
（八）发现公司经营情况异常，可以 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉
进行调查；必要时，可以聘请会计师事务 讼；
所、律师事务所等专业机构协助其工作， （八）发现公司经营情况异常，可以
费用由公司承担。 进行调查；必要时，可以聘请会计师事务
所、律师事务所等专业机构协助其工作，
费用由公司承担。
公司在每一会计年度结束之日起4个 公司应当按照国务院证券监督管理
月内向中国证监会和证券交易所报送年 机构和证券交易场所规定的内容和格式
度财务会计报告，在每一会计年度前6个 编制定期报告，并按照以下规定报送和公
月结束之日起2个月内向中国证监会派出 告：
机构和证券交易所报送半年度财务会计 （一）在每一会计年度结束之日起四
报告，在每一会计年度前3个月和前9个月 个月内，报送并公告年度报告，其中的年
第一 结束之日起的1个月内向中国证监会派出 度财务会计报告应当经符合《证券法》规
百五 机构和证券交易所报送季度财务会计报 定的会计师事务所审计；
十一 告。 （二）在每一会计年度的上半年结束
条 上述财务会计报告按照有关法律、行 之日起二个月内，报送并公告中期报告；
政法规及部门规章的规定进行编制。 （三）在每一会计年度前3个月和前9
个月结束之日起的1个月内向中国证监会
派出机构和证券交易所报送季度财务会
计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行
政法规及部门规章的规定进行编制。
公司上市公开发行股票后，公司指定 公司依法披露的信息，在证券交易场
《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 所的网站和符合国务院证券监督管理机
第一 讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登 构规定条件的媒体进行发布，同时将其置
百七 公司公告和和其他需要披露信息的媒体。 备于公司住所、证券交易场所，供社会公
十四 众查阅。董事、监事和高级管理人员无法
条 保证证券发行文件和定期报告内容的真
实性、准确性、完整性或者有异议的，应
当在书面确认意见中发表意见并陈述理
7
由，公司应当披露。公司不予披露的，董
事、监事和高级管理人员可以直接申请披
露。
公司合并或者分立，登记事项发生变 公司合并或者分立，登记事项发生变
更的，应当依法向公司登记机关办理变更 更的，应当依法向公司登记机关办理变更
登记；公司解散的，应当依法办理公司注 登记；公司解散的，应当依法办理公司注
第一 销登记；设立新公司的，应当依法办理公 销登记；设立新公司的，应当依法办理公
百八
司设立登记。 司设立登记。公司分立或者被其他公司合
十一
条 公司增加或者减少注册资本，应当依 并，应当向国务院证券监督管理机构报
法向公司登记机关办理变更登记。 告，并予公告。
公司增加或者减少注册资本，应当依
法向公司登记机关办理变更登记。
本议案尚需要提交公司股东大会审议，《关于召开 2020 年第一次临时股东大会
的通知》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意
提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公
司第四届董事会提名王东辉、闫国荣、张旭光、方勇、杨跃明为公司第五届董事会
非独立董事候选人，候选人简历详见附件一。
上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，
股东大会将采用累积投票方式，对公司第五届董事会非独立董事候选人进行逐项表
决。
以上议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，公司独立董事对该议
案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
4、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提
交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司第四届董事会提名王琳、伍利娜、
8
李南方为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件一。
独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事
候选人一并提交公司股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的
规定，股东大会将采用累积投票方式，对公司第五届董事会独立董事候选人进行逐
项表决。
以上议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，公司独立董事对该议
案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会同意公司召开 2020 年第一次临时股东大会，并于该次股东大会上审议本
次董事会和第四届监事会第二十次会议提请股东大会审议的议案。
《 关 于 召 开 2020 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
9
附件一：
非独立董事候选人简历
王东辉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、
清华大学五道口金融EMBA。1987年毕业于成都电讯工程学院（现为电子科技大学）
计算机工程专业并获学士学位，1987年至1990年在电子工业部第六研究所攻读硕士
研究生。1990年至1994年任电子工业部第六研究所工程师，1995年至2000年任北京
瑞宝泰克计算机有限公司首席技术官。2001年作为创始股东设立北京荣之联科技有
限公司，现任公司董事长。
王东辉先生直接持有公司股份11,402.61万股，为公司实际控制人，与公司拟聘
的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上
股份的股东吴敏为夫妻关系，属一致行动人；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。
闫国荣，男，1973 年出生，1995 年毕业于中国人民大学经济学专业，2005 年获
长江商学院工商管理硕士学位。1996 年 9 月至 2000 年 3 月任职于联想科技网络事
业部；2000 年 4 月至 2015 年 12 月，历任神州数码控股有限公司部门副总经理、助
理总裁、副总裁、高级副总裁、总裁；2016 年 3 月至 2017 年 8 月，任神州数码集
团股份有限公司执行董事、总裁兼成都神州数码索贝科技有限公司董事长；2018 年
4 月至 2019 年 2 月，任海航科技股份有限公司高级副总裁、海航云集业务总裁。2019
年 2 月加入公司，现任公司董事、总经理。
闫国荣先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行
人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。
张旭光，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年毕业于山东
大学，获经济学学士学位，2006 年毕业于北京大学，获金融学硕士学位。1997 年至
10
1999 年任职于中国建筑第一工程局，任财务部业务经理；1999 年至 2005 年任职于
三星数据系统（中国）有限公司，任财务经理；2005 年至 2010 年历任西门子工厂
自动化工程有限公司财务经理、西门子亚太区财务共享服务中心财务经理；2010 年
至 2016 年历任嘉吉亚太食品系统（北京）有限公司总经理兼财务总监、嘉吉美国总
部审计部高级审计顾问，期间曾兼任嘉吉生物工程（淄博）有限公司财务总监及嘉
吉亚太区研发中心财务总监；2016 年 10 月至 2019 年 2 月任职于北京方正世纪信息
系统有限公司，任副总裁兼 CFO。2019 年 5 月加入公司，现任公司董事、副总经理
兼任公司财务总监。
张旭光先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行
人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形。
方勇，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学工商管
理硕士，中欧国际商学院 EMBA。1998 年至 2003 年历任东软软件股份有限公司采
购经理、北京营销中心产品部经理，2003 年至 2010 年历任现代设备（中国）有限
公司产品总监、企业产品事业部总经理。2010 年加入本公司，现任公司董事、副总
经理。
方勇先生持有公司股份 208.18 万股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。
杨跃明，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学
历。1987 年 7 月毕业于吉林工学院（现为长春工业大学）计算机及应用专业并获学
士学位，1987 年 9 月至 1993 年 5 月在国家信息中心计通部任工程师；1993 年 6 月
至 1997 年 5 月任赞华（香港）有限公司北京办事处任工程师；1997 年 6 月至今任
深圳市赞融电子技术有限公司北京分公司经理，负责公司运营、日常事务等。
杨跃明先生持未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员
11
及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执
行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人简历
王琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学生物系生化专业学士，美
国威斯康星大学（麦迪逊）生物化学博士。2000 年至 2004 年为美国绿阳生物医药
股份有限公司共同创始人；2005 年至 2015 年历任中生北控生物科技股份有限公司
常务副总裁、执行董事；2006 年至 2014 年担任北京百川飞虹生物科技有限公司总
经理、执行董事；现任中科院生物物理研究所研究员、北京美联泰科生物技术有限
公司董事、北京旷博生物技术股份有限公司董事。2017 年 5 月至今担任公司独立董
事。
王琳女士未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
伍利娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。1992
年 7 月至 1993 年 8 月，任北大方正集团公司职员；1996 年 7 月至今，历任北京大
学光华管理学院助教、讲师、副教授、博士生导师。2018 年 10 月至今担任公司独
立董事。
伍利娜女士未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
李南方，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1991 年至 1992
年就职于中国软件与技术服务有限公司，任工程师，负责 COSIX 系统开发；1992
年至 1995 年就职于北京晨曦新技术有限公司，任副总经理，负责市场开发与技术实
施；1995 年至 1997 年就职于程通科技集团，任部门经理，负责市场开发与技术实
12
施；1997 年至 2000 年任北京吉泰平计算机系统集成有限公司总经理，负责公司业
务管理；2000 年至 2002 年任清华紫光比威网络技术有限公司副总经理，负责市场
开发；2002 年至 2004 年任首都信息发展股份有限公司副总经理，负责市场开发；
2004 年至 2007 年任北京根网科技有限公司总经理，负责公司业务管理；2008 年至
2010 年任北京新脉远望网络技术有限公司执行董事；2011 年至 2012 年任 SK CHINA
爱思开中国有限公司首席副总裁，负责公共关系与业务开发；2012 年至 2016 年任
SK C&C(CHINA) 爱思开希恩希（中国）总裁，负责公司业务管理；2016 年至 2018
年任北京新脉远望网络技术有限公司董事，负责战略管理；2018 年 6 月至今，历任
珠海宏桥高科技有限公司首席战略官、荣誉高级合伙人；2019 年 8 月至今，任国际
商业机器公司（IBM）大中华区全球技术服务业务总监，负责业务开发。2019 年 7
月至今担任公司独立董事。
李南方先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
13
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
