证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2020-020
河南通达电缆股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 8 日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2020 年第一次临时
股东大会的通知》(2020-016),经核查发现,由于工作人员疏忽,公告出现错误,
现对相关内容进行更正,更正的具体内容如下:
1、原公告内容
三、议案编码
表一 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期
2.06 募集资金用途 √
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排 √
2.08 发行决议有效期 √
2.09 上市地点 √
2.10 募集资金数量及投向
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √
《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分
4.00 √
析报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
5.00 √
发行股票相关事宜的议案》
《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补
6.00 √
措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年(2020-2020)股东回报规划的议
7.00 √
案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 √
现更正为:
三、议案编码
表一 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排 √
2.08 发行决议有效期 √
2.09 上市地点 √
2.10 募集资金数量及投向 √
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √
《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分
4.00 √
析报告的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 √
发行股票相关事宜的议案》
《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补
6.00 √
措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议
7.00 √
案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 √
2、原公告内容
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席河南通达
电缆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投
票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示,受托人可行使酌情裁量权,以
其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
备注
议案编码 议案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100.00 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.06 募集资金用途 √
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排 √
2.08 发行决议有效期 √
2.09 上市地点 √
2.10 募集资金数量及投向 √
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √
《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可
4.00 √
行性分析报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
5.00 √
非公开发行股票相关事宜的议案》
《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采
6.00 √
取填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年(2020-2020)股东回报规
7.00 √
划的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于公司前次募集资金使用情况的专项报
9.00 √
告的议案》
现更正为:
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席河南通达
电缆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投
票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示,受托人可行使酌情裁量权,以
其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
备注
议案编码 议案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100.00 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排 √
2.08 发行决议有效期 √
2.09 上市地点 √
2.10 募集资金数量及投向 √
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √
《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可
4.00 √
行性分析报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
5.00 √
非公开发行股票相关事宜的议案》
《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采
6.00 √
取填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规
7.00 √
划的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于公司前次募集资金使用情况的专项报
9.00 √
告的议案》
除上述更正外,公告的其他内容不变。此次更正给投资者带来的不便,公司
深表歉意,敬请谅解。
更正后的 2020 年第一次临时股东大会通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议届次:2020 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了
《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,定于 2020 年 4 月 24 日(星
期五)召开公司 2020 年第一次临时股东大会
3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十五次会议审议通过了
《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召
集、召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则及公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020 年 4 月 24 日下午 14:00;
(2)网络投票时间为:2020 年 4 月 24 日其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 4 月 24 日上午 9:30-11:30,下午 13:00
-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 4 月
24 日 9:15-15:00 期间的任意时间;
5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场
投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次
投票结果为准。
6、股权登记日:2020 年 4 月 20 日
7、出席对象
(1)截至 2020 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股
份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.8 发行决议有效期
2.9 上市地点
2.10 募集资金数量及投向
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》;
6、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主
体承诺的议案》;
7、审议《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
以上议案均为特别议案,应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二
(含)以上通过。以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,内容
详见 2020 年 4 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的全部议案将对中小
投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东大会的议案无需征集投票权。
三、议案编码
表一 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排 √
2.08 发行决议有效期 √
2.09 上市地点 √
2.10 募集资金数量及投向 √
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √
《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分
4.00 √
析报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
5.00 √
发行股票相关事宜的议案》
《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补
6.00 √
措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议
7.00 √
案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 √
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(见附件 3),不接受电话登
记。
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席
会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户
卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执
照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见
附件 2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人
有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出
示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件 2)。
2、登记时间:2020 年 4 月 21 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00。
3、登记地点:河南通达电缆股份有限公司证券部
通讯地址:河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码:471922
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;受托人须持本人身
份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件 2)办理登记手续。
5、会议联系人:张治中 李高杰
6、联系电话:0379-65107666
联系传真:0379-67512888
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具
体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议;
2、公司第四届监事会第十一次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
特此通知。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362560
2、投票简称:通达投票
3、填报表决意见或选举票数
(1)议案设置
(2)填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决
的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对
总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020 年 4 月 24 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 24 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可在规定时间内登录深圳证券交
易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席河南通达
电缆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投
票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示,受托人可行使酌情裁量权,以
其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
备注
议案编码 议案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100.00 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排 √
2.08 发行决议有效期 √
2.09 上市地点 √
2.10 募集资金数量及投向 √
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √
《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可
4.00 √
行性分析报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
5.00 √
非公开发行股票相关事宜的议案》
《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采
6.00 √
取填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规
7.00 √
划的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于公司前次募集资金使用情况的专项报
9.00 √
告的议案》
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日
注:
1、请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
2、授权委托书用剪报或复印件均有效,委托人为自然人的需要股东本人签
名;委托人为法人股东的,加盖法人单位公章。
附件 3:
股东参会登记表
截至 2020 年 月 日,本单位(本人)持有河南通达电缆股份有限公
司股票 股,拟参加公司 2020 年第一次临时股东大会。
股东账户:
股东单位名称或姓名(签字盖章):
出席人姓名: 身份证号码:
联系电话:
年 月 日
查看公告原文