证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2020-041
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、
163165
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航
控 08、20 航控 01、20 航控 02
中航资本控股股份有限公司
关于减少注册资本并修订《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019
年 4 月 17 日发布了《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，对上
市公司章程的部分条款作出修订；同时，为加强基层党建工作的责任
落实，进一步促使国有企业党的领导与公司治理的有机统一，将党组
织的前置程序融入到公司治理，充分发挥党组织把方向、管大局、保
落实的领导作用，需要落实完善党建入章程、依法治企入章程的新要
求。
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公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销部分回
购股份的议案》，同意注销存放于公司回购专用证券账户的已回购社
会公众股 56,351,139 股。本次注销完成后，公司股份总数将由
8,976,325,766 股变更为 8,919,974,627 股。
因此，董事会决定对公司章程进行相应修订。 本次《公司章程》
修订的内容具体对照情况如下：
修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册资 本为 人 民 币
8,919,974,627 元。
8,976,325,766 元。
第十条根据《党章》的规定，设立中 第十条根据《党章》的规定，公
国共产党的组织，分党组发挥领导核心和 司设立党委；建立党的工作机构，配
政治核心作用，把方向、管大局、保落实。 备足够数量的党务工作人员，保障党
公司要建立党的工作机构，配备足够数量 组织的工作经费，同时按规定设立纪
的党务工作人员，保障党组织的工作经 委。董事会、经理层决定公司重大问
费。 题，应事先听取公司党委的意见。重
大经营管理事项必须经党委研究讨论
后，再由董事会、经理层作出决定。
无 第十一条 公司坚持依法治企，努
力打造治理完善、经营合规、管理规
范、守法诚信的法治企业。公司依法
从事经营活动，遵守国家法律法规，
遵守社会公德和商业道德；维护国家
安全和国民经济安全，保守国家秘密，
履行社会责任，自觉接受政府部门和
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社会公众的监督。
公司依照国家有关规定建立健全
总法律顾问制度，加强内部监督和风
险控制。
第二十条公司发行的所有股份均为 第二十一条公司发行的所有股份
普通股，股份总数为 8,976,325,766 股。 均 为 普 通 股 ， 股 份 总 数 为
8,919,974,627 股。
第二十五条公司收购本公司股份，可 第 二 十 六 条 公 司 收购本 公 司 股
以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，
或者法律法规和中国证监会认可的其
（一）证券交易所集中竞价交易方
他方式进行。
式；
公司因本章程第二十五条第一款
（二）要约方式；
第（三）项、第（五）项、第（六）
（三）中国证监会认可的其他方式。
项规定的情形收购本公司股份的，应
公司因本章程第二十四条第一款第 当通过公开的集中交易方式进行。
（三）项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。
第四十一条 股东大会是公司的权力
第四十二条 股东大会是公司的
机构，依法行使下列职权：
权力机构，依法行使下列职权：
……
……
（十四）审议批准公司在主业范围
（十四）审议批准变更募集资金
内的境内对同一被投资主体于 12 个月内
用途事项；
累计长期股权投资总额合计达到或超过 3
（十五）审议股权激励计划；
亿元（基金等金融产品除外）的事项及非
主业范围内的长期股权投资事项，以及主 （十六）对公司因本章程第二十
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业范围内的境外长期股权投资事项； 五条第（一）、（二）项规定的情形收
购本公司股份作出决议；
（十五）审议批准变更募集资金用途
事项； （十七）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股东大
（十六）审议股权激励计划；
会决定的其他事项。
（十七）对公司因本章程第二十四条
第（一）、（二）项规定的情形收购本公司
股份作出决议；
（十八）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
第八十一条公司应在保证股东大会 第八十二条公司应在保证股东大
合法、有效的前提下，通过各种方式和途 会合法、有效的前提下，通过各种方
径，包括提供网络形式的投票平台等现代 式和途径，优先提供网络形式的投票
信息技术手段，为股东参加股东大会提供 平台等现代信息技术手段，为股东参
便利。 加股东大会提供便利。
第一百零二条董事由股东大会选举 第一百零三条董事由股东大会选
或更换，任期 3 年。在对董事会不进行 举或更换，并可在任期届满前由股东
换届选举的股东大会和临时股东大会上， 大会解除其职务。董事任期 3 年，任
拟补选的董事会成员名额在原则上 1 年内 期届满可连选连任。在对董事会不进
均不能超过 3 名（即不能超过三分之一）， 行换届选举的股东大会和临时股东大
但如因董事辞职，造成即使补选 3 名董事， 会上，拟补选的董事会成员名额在原
公司董事会成员组成人数仍不足公司章 则上 1 年内均不能超过 3 名（即不能
程规定人数的除外。董事任期届满，可连 超过三分之一），但如因董事辞职，造
选连任。董事在任期届满以前，除非该董 成即使补选 3 名董事，公司董事会成
事不满足公司章程或者法律、法规规定的 员组成人数仍不足公司章程规定人数
董事任职资格，股东大会不得解除其职 的除外。
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务。 ……
……
第一百三十条 董事会按照本章程和 第一百三十一条 董事会设立审
股东大会的有关决议，设立战略、薪酬与
计委员会，并根据需要设立战略、薪
考核、提名及审计等专门委员会。专门委
酬与考核、提名等相关专门委员会。
员会成员全部由董事组成。
专门委员会对董事会负责，依照本章
程和董事会授权履行职责，提案应当
提交董事会审议决定。专门委员会成
员全部由董事组成，其中审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中独
立董事占多数并担任召集人，审计委
员会的召集人为会计专业人士。董事
会负责制定专门委员会工作规程，规
范专门委员会的运作。
第一百三十三条在公司控股股东、实 第一百三十四条在公司控股股东
际控制人单位担任除董事、监事以外其他 单位担任除董事、监事以外其他行政
职务的人员，不得担任公司的高级管理人 职务的人员，不得担任公司的高级管
员。 理人员。
第一百五十六条公司设立分党组。 第一百五十七条公司党委设书记
1 名，党委委员若干名。董事长、党委
分党组设书记 1 名，其他分党组成员若干
书记原则上由一人担任。符合条件的
名。董事长、分党组书记原则上由一人担
党委委员可以通过法定程序进入董事
任。符合条件的分党组成员可以通过法定
会、监事会、经理层，董事会、监事
程序进入董事会、监事会、经理层，董事 会、经理层成员中符合条件的党员可
会、监事会、经理层成员中符合条件的党 以依照有关规定和程序进入党委。
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员可以依照有关规定和程序进入分党组。
同时，公司按规定设立纪检组。
第一百五十七条公司分党组根据《党 第一百五十八条公司党委根据
章》及《中国共产党党组工作条例》等党 《党章》等党内法规履行职责，发挥
内法规履行职责。 领导作用，把方向、管大局、保落实。
（一）保证监督党和国家的方针政 （一）保证监督党和国家的方针
策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务 政策在本公司的贯彻执行，落实党中
院重大战略决策，和上级党组织有关重要 央、国务院重大战略决策以及上级党
工作部署； 组织有关重要工作部署；
（二）坚持党管干部原则与董事会 （二）坚持党管干部原则与董事
依法选择经营管理者以及经营管理者依 会依法选择经营管理者以及经营管理
法行使用人权相结合。分党组对董事会或 者依法行使用人权相结合；
总经理提名的人选进行酝酿并提出意见 （三）研究讨论拟提交董事会、
建议，或者向董事会、总经理推荐提名人 经理层决策的本公司改革发展稳定、
选；会同董事会对拟任人选进行考察，集 重大经营管理事项和涉及职工切身利
体研究提出意见建议； 益的重大问题，并提出意见建议；
（三）研究讨论公司改革发展稳定、 （四）履行全面从严治党主体责任，
重大经营管理事项和涉及职工切身利益 加强党组织的自身建设，领导本公司
的重大问题，并提出意见建议； 思想政治工作、统战工作、党风廉政
（四）承担全面从严治党主体责任。 建设、精神文明建设、企业文化建设
领导本公司思想政治工作、统战工作、精 和工会、共青团等群团工作，支持纪
神文明建设、企业文化建设和工会、共青 委履行党风廉政建设监督责任。
团等群团工作。领导党风廉政建设，支持
纪检组切实履行监督责任。
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本次修订后的《公司章程》以工商行政管理机构核准的内容为准。
本次修订事宜经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 22 日
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