江苏卓易信息科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日
召开了第三届董事会第六次会议，根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》
等相关公司规章制度及有关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，对第三
届董事会第六次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
公司 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的
实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。表决程序公
开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次公司 2019
年度利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。
二、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
经核查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多
年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作的
要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。
聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的决策
程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及
公司股东的利益。我们同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020年度审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。
三、《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》
公司提出的 2020 年度董事薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬
水平，结合公司的实际经营情况制定的。符合国家有关法律、法规及公司章程、
规章制度等规定，有利于公司董事会的正常运作，有利于公司的长远发展。 董
事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据公司 2019 年度执行的各项考核制度、年度经营业绩及公司经营计划的
实施情况，我们对公司高级管理人员 2019 年度薪酬情况进行核查，我们认为公
司高级管理人员 2019 年度薪酬符合公司经营管理现状及公司业绩，有利于公司
稳定长远发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审阅，我们认为《江苏卓易信息科技股份有限公司 2019 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了 2019 年年度内公司
募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况
一致，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用监管要求》以及《上海证券交易所募集资金管理办法》等相关规定，不存在违
规存放和使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。我们同意《江苏卓易信息科技股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
六、《关于公司会计政策变更的议案》
经审阅，我们认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理
变更，符合目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
的相关规定和公司的实际情况。在审议议案时，董事会表决程序符合《公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，
合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意公司本次会计
政策变更。
（以下无正文）
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
