证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2020-029
浙江洁美电子科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年4月21日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2019年4月21日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月21日上午9:15至下午15：00期间的
任意时间。
2、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长方隽云先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人23人，代表股
份158,656,833股，占上市公司总股份258,470,000股的61.3831%。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份153,527,776股，占上市公司总股份
258,470,000股的59.3987%。通过网络投票的股东12人，代表股份5,129,057股，占上市公
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司总股份258,470,000股的1.9844％。
2、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小投资者（指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）共20人，代表公司有表决权的股份11,419,086股，占公司股份总数的4.4180％。
其中：通过现场投票的中小投资者8人，代表公司有表决权的股份6,290,029股，占
公司股份总数的2.4336％；通过网络投票的中小投资者12人，代表公司有表决权的股份
5,129,057股，占公司股份总数的1.9844％。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫（上海）律师事务
所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。议案5、10、13、17
别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案
均属于普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
本次会议审议表决结果如下：
1、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：同意158,656,833股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％；
反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意11,419,086股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
2、审议并通过了《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：同意158,656,833股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％；
反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意11,419,086股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
3、审议并通过了《2019年度财务决算报告》
总表决情况：同意158,656,833股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％；
反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意11,419,086股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
4、审议并通过了《关于公司<2019年年度报告>和<2019年年度报告摘要 >的议案 》
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总表决情况：同意158,656,833股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％；
反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意11,419,086股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
5、审议并通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》
总表决情况：同意158,656,833股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％；
反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意11,419,086股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
6、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
总表决情况：同意158,656,833股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％；
反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意11,419,086股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
7、审议并通过了《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
总表决情况：同意158,656,833股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％；
反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意11,419,086股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
8、审议并通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决情况：同意158,656,833股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％；
反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意11,419,086股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
9、审议并通过了《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度
内签署借款合同的议案》
总 表 决 情况 ： 同意 158,635,233股 ，占 出 席会 议所 有 股东 所持 有表 决 权股 份 的
99.9864％；反对21,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0136％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意11,397,486股，占出席会议中小股东所持有表决
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权股份的99.8108％；反对21,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1892％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
10、审议并通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》
总 表 决 情况 ： 同意 158,635,233股 ，占 出 席会 议所 有 股东 所持 有表 决 权股 份 的
99.9864％；反对21,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0136％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意11,397,486股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的99. 8108％；反对21,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1892％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
11、审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务及授权法定代表人在交易额度
内签署相关业务合同的议案》
总表决情况：同意158,656,833股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％；
反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意11,419,086股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
12、审议并通过了《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2020 年度日
常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意11,419,086股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％；
反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意11,419,086股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
13、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意158,656,833股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％；
反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意11,419,086股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
14、审议并通过了《关于修订浙江洁美电子科技股份有限公司对外投资管理制度的
议案》
总表决情况：同意158,656,833股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％；
反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意11,419,086股，占出席会议中小股东所持有表决
4
权股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
15、审议并通过了《关于修订浙江洁美电子科技股份有限公司重大交易决策制度的
议案》
总表决情况：同意158,656,833股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％；
反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意11,419,086股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
16、审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》
总表决情况：同意158,656,833股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100％；
反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意11,419,086股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
17、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
总表决情况： 同意 158,352,433 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8081％；反对 304,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1919％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
其中，中小股东总表决情况：同意11,114,686股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的97.3343％；反对304,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.6657％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次会议上作了《2019 年度独立董事述职报告》。独立董事对其在
2019 年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者合法
权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫（上海）律师事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：
洁美科技本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及洁美科
技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及洁美科技章程的规定，表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江洁美电子科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；
5
2、北京国枫（上海）律师事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2019年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2020年4月22日
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