东方盛虹:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

来源:巨灵信息 2020-04-22 00:00:00
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证券代码:000301         证券简称:东方盛虹             公告编号:2020-050

                      江苏东方盛虹股份有限公司
          关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次。本次股东大会是公司2020年第四次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2020
年4月21日召开第八届董事会第五次会议,会议决定于2020年5月7日召开公司
2020年第四次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集,会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股
东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

    4、会议召开日期和时间:

    (1)现场会议:2020 年 5 月 7 日(星期四)下午 14:30 开始。

    (2)网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 5 月 7 日 9:
30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020
年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结
合的方式。

    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。

    (2)网络投票:

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

                                                                         1
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一
次有效投票结果为准。

    6、会议股权登记日:2020 年 4 月 29 日(星期三)

    7、出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的股东。

    于 2020 年 4 月 29 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权
委托书》见附件 2)。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    8、会议地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号,公司七楼会议室。

    二、会议审议事项

    (一)审议议案名称:

    1、《关于<第一期员工持股计划(草案)>及摘要(修订稿)的议案》;

    2、《关于<第一期员工持股计划管理办法>(修订稿)的议案》;

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

    (二)披露情况:

    公司分别于2020年3月23日、4月21日召开第八届董事会第三次会议、第五次
会议审议通过了相关议案,议案的具体内容同时在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

    (三)特别强调事项:

    1、上述议案均对中小投资者单独计票并披露。

    2、上述议案均为特别决议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。




                                                                        2
     三、提案编码

                                                                          备注
  提案编码                           提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                          可以投票

     100                总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案

                 关于《第一期员工持股计划(草案)》及摘要(修订稿)
    1.00                                                                    √
                 的议案

    2.00         关于《第一期员工持股计划管理办法》(修订稿)的议案         √

                 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事
    3.00                                                                    √
                 宜的议案

     四、会议登记方法

     1、登记手续:

      (1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委
托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续;

      (2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定
代表人证明书及有效持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人
需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证,办理登记
手续;

      (3)异地股东可用传真或信函方式登记。

     2、登记时间:2020年4月30日(星期四),上午 9:00-11:00,下午 14:00
-16:00。

     3、登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书
办公室。

     4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

     5、会议联系方式:

     会务常设联系人:范佳健,电话号码:0512—63573480,传真号码:0512
—63552272,电子邮箱:tzzgx@jsessh.com。

     公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号,邮政编码:215228。

                                                                                  3
    6、会议召开时间、费用:会议半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1)

    六、备查文件

    1、公司八届三次董事会决议;

    2、公司八届三次监事会决议;

    3、公司八届五次董事会决议;

    4、公司八届五次监事会决议。

    特此公告。




                                              江苏东方盛虹股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2020 年 4 月 22 日




                                                                         4
附件1:
                      参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票程序

    1、投票代码与投票简称:

    投票代码为“360301”,投票简称为“东盛投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2020 年 5 月 7 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                                                            5
   附件 2:
                           江苏东方盛虹股份有限公司
                                 授 权 委 托 书

         兹委托                    先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏东方盛
   虹股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并按照本单位(个人)意见代理行
   使表决权。
                                                       备注               表决意见
  提案
                        提案名称                    该列打勾的栏
  编码                                                             同意    反对      弃权
                                                     目可以投票

  100    总议案:除累积投票提案外的所有提案             √

                  非累积投票提案
         关于《第一期员工持股计划(草案)》及摘要
  1.00                                                  √
         (修订稿)的议案
         关于《第一期员工持股计划管理办法》(修订
  2.00                                                  √
         稿)的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理员工持股
  3.00                                                  √
         计划相关事宜的议案


   委托人姓名或名称(签章):                            受托人姓名(签名):


   委托人身份证号码(统一社会信用代码/注册号):


   委托人持股数:                                      受托人身份证号码:


   委托人股东账户卡号码:                             委托日期:2020 年       月     日




注:本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。



                                                                                      6

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