证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2020-024
债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间和日期：2020年4月21日（星期二）14时30分
网络投票时间为：2020年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行 网络 投 票的 具体 时 间为2020年 4 月21 日上 午9:30-11:30 ，下 午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020
年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第五届董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
（五）现场会议主持人：李郑周先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人
共10人（代表股东14名），代表有表决权的股份数额372,929,797股，占公司
1
总股份数的44.3151%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计6人（代
表股东10名），代表有表决权的股份数额365,881,176股，占公司总股份数的
43.4775%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表有表决权的股份数额
7,048,621股,占公司总股份数的0.8376%。
（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 8 人，代表有表决权的股份
数额 11,059,538 股，占公司总股份数的 1.3142%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭
州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票
相结合的方式进行了表决。
具体审议表决结果如下：
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》，表决结果：
同 意 372,881,597 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9871%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 11,011,338 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.5642%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.4358%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》，表决结果：
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同 意 372,881,597 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9871%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 11,011,338 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.5642%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.4358%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要》，表决结果：
同 意 372,881,597 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9871%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 11,011,338 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.5642%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.4358%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》，表决结果：
同 意 372,881,597 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9871%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 11,011,338 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.5642%；
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反对 48,200 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.4358%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，表决结果：
同 意 372,881,597 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9871%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 11,011,338 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.5642%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.4358%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》，
表决结果：
同 意 372,881,597 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9871%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 11,011,338 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.5642%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.4358%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，表决结
果：
同意 13,246,666 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.6375%；
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反对 48,200 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3625%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 11,011,338 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.5642%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.4358%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
与本议案有关联关系的股东久立集团、周志江、李郑周、章宇旭回避表
决。
（八）审议通过《关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案》，表决结果：
同 意 372,881,597 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9871%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 11,011,338 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.5642%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.4358%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过《关于公司 2020 年度远期结售汇计划的议案》，表决结
果：
同 意 372,881,597 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9871%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 11,011,338 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
5
的 99.5642%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.4358%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（十）审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》，表决结果：
同 意 372,782,397 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9605%；
反对 147,400 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0395%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 10,912,138 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 98.6672%；
反对 147,400 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
1.3328%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
此次新聘任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果：
同 意 372,881,597 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9871%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 11,011,338 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.5642%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.4358%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：
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同 意 372,881,597 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9871%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 11,011,338 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.5642%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.4358%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果：
同 意 372,881,597 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9871%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 11,011,338 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.5642%；
反对 48,200 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.4358%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、朱爽律师见证，并出具
了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本
次股东大会所通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2019年度股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2019年
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度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2020年4月22日
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