证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2020-003
百隆东方股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届监事会第三次会议于2020年4月20日在公司总部会议室以现场表
决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召
开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法
有效。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过公司《2019年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大
会审议。
二、审议通过公司《2019年度财务工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大
会审议。
三、审议通过公司《2019年年度报告》全文及摘要
监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财
务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映
出公司2019年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年年报全文》及
《百隆东方2019年年报摘要》。
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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大
会审议。
四、审议通过公司《2019年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2019年度母公
司实现的净利润147,573,270.64元，减去按10%提取法定盈余公积
14,757,327.06元，当期可供分配的母公司净利润为132,815,943.58元。
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2019年12月31日总股
本1,500,000,000股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利0.60元（含
税），共计现金分红90,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2019年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2020-004）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大
会审议。
五、审议通过公司《关于2020年度与宁波通商银行关联交易的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2020年度与宁波通
商银行关联交易的公告》。（公告编号：2020-006）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大
会审议。
六、审议通过公司《2019年度社会责任报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年度社会责任报
告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过公司《2019 年度内部控制自我评价报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方 2019 年度内部控制自我
评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过公司《关于 2020 年度对子公司提供担保的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2020年度对子公司
提供担保的公告》。（公告编号：2020-005）
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2019 年度股
东大会审议。
九、审议通过公司《关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易
的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于向宁波九牛投资咨
询有限公司租赁房屋关联交易的公告》。（公告编号：2020-008）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
百隆东方第四届监事会第三次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司监事会
2020年4月22日
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