时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2020-013
时代出版传媒股份有限公司
关于控股股东为公司全资子公司提供担保
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科
技”）
●担保人暨关联方名称：安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版
集团”）
●本次担保暨关联交易的金额为人民币 2 亿元
●本次担保构成关联交易
●过去 12 个月内，公司与本次交易关联方发生的关联交易：
1.公司于 2019 年 8 月 8 日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了
《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，为进一步推进公司相关项
目建设，公司拟向安徽出版集团申请 3,170.40 万元委托贷款，期限为一年，利
率执行中国人民银行同期贷款基准利率（年利率 4.35%）（请详见公司于 2019 年
8 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网
站的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》）。
过去 12 个月内，公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。
●本次担保无反担保
一、担保暨关联交易情况概述
公司于 2019 年 8 月 8 日和 8 月 30 日召开第六届董事会第四十二次会议、2019
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议
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案》，其中公司为全资子公司时代科技提供 15 亿元的银行综合授信连带责任担
保，上述担保中，徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）合肥巢湖路
支行提供的授信额度为 2 亿元。
公司控股股东安徽出版集团为徽商银行参股股东，持有其 103,693,816 股
（持股比例为 0.85%），根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》有
关规定，安徽出版集团须为时代科技在徽商银行的银行综合授信额度 2 亿元追加
提供连带责任担保，担保金额为人民币 2 亿元，担保期限为 1 年。根据《上海证
券交易所股票上市规则》有关规定，安徽出版集团为公司的关联法人，上述交易
构成了公司的关联交易。
公司于 2020 年 4 月 20 日召开第六届董事会第四十七次会议、第六届监事会
第三十次会议，审议通过了《关于控股股东为公司全资子公司提供担保暨关联交
易的议案》。
二、被担保方及关联方基本情况
（一）被担保方基本情况
1.名称：安徽时代创新科技投资发展有限公司
2.注册地：安徽省合肥市高新区天智路 20 号
3.注册资本：16500.00 万元人民币
4.法定代表人：尹翔
5.经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股
权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果
推广；电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动控制开发、生产、销售
及咨询服务、技术转让；食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用
品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉）、纸浆、木浆、
纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售；房屋租赁；物业
管理；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营和代理进
出口业务（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6.最近一年主要财务指标：
截至 2019 年 12 月 31 日，时代科技经审计总资产 74492.33 万元，净资产
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-1027.16 万元，营业收入 255534.30 万元，净利润-1528.62 万元。
7.与公司的关系：公司持有时代科技 100%的股权，时代科技为公司全资子
公司。
（二）关联方基本情况
1.名称：安徽出版集团有限责任公司
2.注册地：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号
3.注册资本：103170.40 万元人民币
4.法定代表人：王民
5.经营范围：一、根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务
以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。二、对
所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物
的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。
6.最近一年主要财务指标：
截至 2019 年 12 月 31 日，安徽出版集团未经审计总资产 1140146.97 万元，
净资产 586262.68 万元，营业收入 369.28 万元，净利润 33110.41 万元。
安徽出版集团本部主要是管理职能，为非经营性单位，利润主要来自投资收
益。
7.与公司的关系：安徽出版集团为公司控股股东。
三、本次担保暨关联交易主要内容
公司分别于 2019 年 8 月 8 日和 8 月 30 日召开第六届董事会第四十二次会议、
2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担
保的议案》，其中公司为全资子公司时代科技提供 15 亿元的银行综合授信连带责
任担保，上述担保中，徽商银行提供的授信额度为 2 亿元。
公司控股股东安徽出版集团为徽商银行参股股东，持有其 103,693,816 股
（持股比例为 0.85%），根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》有
关规定，安徽出版集团须为时代科技在徽商银行的银行综合授信额度 2 亿元追加
提供连带责任担保，担保金额为人民币 2 亿元，担保期限为 1 年。根据《上海证
券交易所股票上市规则》有关规定，安徽出版集团为公司的关联法人，上述交易
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构成了公司的关联交易。
四、本次担保暨关联交易对公司的影响
公司控股股东为公司全资子公司提供担保，有利于满足公司全资子公司资金
需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易应当履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易决策制
度》等相关规定，公司于 2020 年 4 月 20 日召开第六届董事会第四十七次会议、
第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司控股股东为公司全资子公司
提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王民、程春雷、郑可、朱寒冬回避表决，
与会的其他董事一致同意通过了该议案。
公司已于 2019 年 8 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，且本次关联交易金额未达到公
司最近一期经审计净资产绝对值 5%，无需提交公司股东大会审议。
六、历史关联交易情况
公司于 2019 年 8 月 8 日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，为进一步推进公司相关项目建
设，公司拟向安徽出版集团申请 3,170.40 万元委托贷款，期限为一年，利率执
行中国人民银行同期贷款基准利率（年利率 4.35%）（请详见公司于 2019 年 8 月
9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的
《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》）。
过去 12 个月内，公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。
七、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次交
易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易
的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易符合
公司全资子公司经营发展需要，关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司《章
程》规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
八、备查文件
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（一）公司第六届董事会第四十七次会议决议；
（二）公司第六届监事会第三十次会议决议；
（三）公司独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月22日
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