时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2020-010
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2019年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2019 年度利润分配预案：拟不进行利润分配和资本公积金转增股
本。
公 司 2019 年 度 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 实 施 股 份 回 购 的 金 额 为
193,682,823.77 元（不含印花税、佣金）， 占公司 2019 年度归属于上市公司
股东净利润的 83.17%。
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，
尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年末实现归属于上市公
司 股 东 净 利 润 232,879,277.99 元 。 母 公 司 2019 年 度 实 现 净 利 润 为
149,714,340.49 元，扣除当年度提取法定盈余公积金后，2019 年末可供全体股
东分配的未分配利润为 658,427,827.96 元。
2019 年度，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 193,682,823.77 元（不
含印花税、佣金）， 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》 第八
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条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年
已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算” 规
定，公司 2019 年度实施的回购金额占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润
的 83.17%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》的有关规定。
2019 年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结
转至下一年度。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 20 日召开第六届董事会第四十七次会议，与会全体董事
以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2019 年度利润分
配方案的议案》。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》及公司《章程》等相关规定，充分考虑了公司现阶段的经营发展及资金
需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、持
续、稳定发展。我们同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第六届监事会第三十次会议审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的
议案》，监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈
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利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规及
公司《章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展，同意公司 2019 年度利
润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响
公司正常经营和长期发展。2019 年度利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股
东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
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