证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2020-012
上海普丽盛包装股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
2020 年 4 月 20 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十三次会议，会议通知于
2020 年 4 月 17 日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 6 人，实际
出席会议的董事 6 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序
符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延期披露 2019 年经审计年度报告及 2020 年第一季
度报告的议案》
公司董事会认为：公司原定于 2020 年 4 月 28 日披露公司 2019 年年度报告
及 2020 年第一季度报告，受新冠肺炎疫情影响，公司聘请的审计机构立信中联
会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作受到严重影响，无法按期出具 2019 年
审计报告，预计在 2020 年 4 月 30 日前无法完成公司 2019 年度审计报告。同时，
公司在 2020 年 4 月 30 日前无法完成 2019 年年度报告披露相关工作。为确保信
息披露的真实性、准确性及完整性，根据中国证监会《关于做好当前上市公司等
年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（证监会公告〔2020〕22 号）及深
圳证券交易所《关于支持做好债券及资产支持证券 2019 年年度报告等相关公告
披露工作的通知》（深证上〔2020〕280 号）的相关规定，同意公司将 2019 年
经审计年度报告披露时间延期至 2020 年 5 月 23 日。受疫情影响，公司亦无法按
1
期披露 2020 年第一季度报告，同意公司将 2020 年第一季度报告披露时间延期至
2020 年 4 月 30。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于延期披
露 2019 年经审计年度报告及 2020 年第一季度报告的公告》。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第二十
三次会议决议》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 21 日
2
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