证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2020-023
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 19 号无锡协信维嘉酒店二楼
如意厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,000,500
普通股股东所持有表决权数量 60,000,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0006
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0006
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由现场董事推选莫若理女士主持。大会采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决
方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务负责人周峰出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2019 年年度报告正文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,000,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
5 《 关 于 2019 4,500,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分
配方案的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的二分之一以上表决通过。
2、第 5 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：孙文、朱培烨
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本
次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决
结果合法有效。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
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