证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2020-012
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
董事会、监事会换届选举公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、
监事会任期将于 2020 年 5 月 18 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等有关规定，公司对董事会、监事会进行了换届选举工作。现将本次
董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2020 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于选举第四届独立董事及非独立董事的议案》。经公司第三届董事会提名委员会
建议并进行资格审查，本次董事会以全票赞成审议通过提名赵雷先生、葛思恩先
生、邢文丽女士、于海龙先生、姜墨林先生、张霞红女士为公司第四届董事会非
独立董事候选人；提名韩旭东先生、曹磊女士、耿怡女士为公司第四届董事会独
立董事候选人，上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中曹磊女士为
会计专业人士。上述董事候选人简历附后。
公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上
述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格
的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未
受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所
认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人教育背景、工
作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立
性的相关要求。
上述事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，根据相关规定，独立董
事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交 2019 年年度股东大会审
议。公司第四届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，自
2019 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2020 年 4 月 19 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于选举第四届股东代表监事的议案》，同意提名孟子扬先生、董焕章先生为公司
第四届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。公
司职工代表大会已选举田会强先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司
股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届
监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自 2019 年年度股东大会审议通
过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历附后。
三、其他情况说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2019 年年度股东大会审议通过
前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关
规定履行职责。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
附件：董事、监事候选人简历
赵雷先生：1959 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。哈尔滨工业
大学工业电气及自动化专业，本科学历。1983 年 7 月至 1988 年 7 月，就职于航
天工业部办公厅，任主任科员；1988 年 7 月至 1992 年 3 月，就职于北京四通集
团公司，任部门经理；1992 年 3 月至 1998 年 12 月，就职于北京海淀八一电子
设备经营部，任经理；1995 年 9 月至 2011 年 7 月，就职于北京市八亿时空计算
机科技有限公司，任董事长；1999 年 3 月至 2004 年 4 月，就职于中关村在线数
字技术有限公司，任董事长；2004 年 7 月起至今就职于本公司，现任公司董事
长、总经理。
葛思恩先生：1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学
机械电子专业，本科学历。1996 年 9 月至 2003 年 2 月，就职于浙江省诸暨市对
外经济贸易有限公司，任职员；2003 年 3 月至 2005 年 12 月，就职于上海谱斐
特电子材料有限公司，任经理；2006 年 7 月至今就职于本公司，现任公司董事。
邢文丽女士：1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北工业
大学化工工艺专业，本科学历，高级工程师。1999 年 8 月至 2000 年 9 月，就职
于河北宝硕集团有限公司轻工用品分公司，任车间技术员；2000 年 10 月至 2004
年 7 月，就职于北京清华紫光英力化工技术有限责任公司，任产品开发员；2004
年 8 月至 2005 年 4 月，就职于北京英特沃斯精细化工有限责任公司，任 QA＆
RD 经理；2005 年 5 月至 2009 年 11 月，就职于涿州皓原箔业有限公司，任品质
部长；2009 年 12 月至今就职于本公司，现任品质安全中心总监。
于海龙先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。佳木斯市
联合职工大学化工工程专业，大专学历。1997 年 8 月至 2008 年 5 月就职于佳木
斯黑龙农药化工集团有限公司，任生产主管；2008 年 5 月至今就职于本公司，
现任公司董事、生产管理中心总经理。
姜墨林先生，1986 年出生，中国国籍，拥有美国长期居留权。乔治亚理工
学院工业工程专业，本科学历。2008 年 7 月至 2011 年 10 月，就职于美国德勤
管理咨询公司，任分析师；2011 年 11 月至 2017 年 1 月，就职于北京京西创业
投资基金管理有限公司，任总经理助理；2017 年 2 月至今，就职于首颐医疗健
康投资管理有限公司，任经理；2019 年 1 月至今，就职于六盘水慈烨医院有限
公司；2016 年 5 月至今，任公司董事。
张霞红女士，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民
大学财务会计专业，本科学历。1998 年 6 月至 2000 年 5 月，就职于北京佩恒控
制设备技术研究所，任会计；2000 年 6 月至 2004 年 12 月，就职于北京中关村
在线数字信息技术有限公司，任会计主管；2005 年 6 月至 2008 年 10 月，就职
于北京市八亿时空计算机科技有限公司，任财务经理；2008 年 11 月至今就职于
本公司，先后任财务经理、财务总监、董事，现任公司财务总监、董事。
韩旭东先生，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学
光华管理学院 EMBA 专业，硕士研究生。1977 年至 1978 年，就职于南京第一
机床厂，任工人；1982 年 8 月至 1986 年 6 月，就职于航天工业部，任二〇〇厂
车间主任助理、政治部团委书记；1986 年 6 月至 1991 年 10 月，就职于中共中
央国家机关工作委员会团委，任办公室主任；1991 年 11 月至 1993 年 5 月，就
职于四通集团公司产业发展部，任部长；1993 年 6 月至 1997 年 8 月，就职于北
京松下电工有限公司，任副总经理；1997 年 9 月至 2000 年 8 月，就职于联合证
券有限责任公司北方总部，任总经理；2000 年 9 月至 2003 年 6 月，就职于中国
火炬高新技术产业投资基金，任常务副总裁；2003 年 6 月至 2006 年 6 月，就职
于上海望春花（集团）股份有限公司，任董事长；2006 年 6 月至 2010 年 4 月，
就职于北京首都国际投资管理有限责任公司，任副总裁；2010 年 5 月至 2017 年
5 月，恒天文化产业投资集团有限公司，任董事长；2017 年 5 月至今，就职于中
国恒天集团有限公司，任专职董事；2002 年至 2009 年，兼任中储发展股份有限
公司（600787）独立董事；2008 年至 2011 年，兼任天津滨海能源发展股份有限
公司（000695）独立董事；2019 年 4 月至今，任公司独立董事。
曹磊女士，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建
国会会员。中国社会科学院研究生院、香港公开大学管理专业，硕士研究生，注
册会计师。1983 年至 1986 年，就职于山东龙口自来水公司，任科员；1986 年至
1993 年，就职于山东淄博东风化工厂企业管理科，任科员；1993 年至 1997 年就
职于康创集团，任财务总监；1997 年至 2000 年就职于广东省惠州税务师事务所、
广东省广州信瑞有限责任会计师事务所，任审计部经理；2000 年至 2005 年就职
于中国教育服务中心，任财务总监、副总裁；2005 年至今，就职于北京华夏汇
泰顾问有限公司，任董事长；2010 年至今，就职于北京汇泰鹏辉税务师事务所
有限公司，任合伙人；2013 年至今，就职于任北京商务服务业联合会常务副理
事长兼秘书长并担任法定代表人，2018 年连任北京商务服务业联合会常务副会
长兼秘书长并担任法定代表人；2018 年 4 月至今，就职于商联汇通（北京）投
资有限公司，任董事长。
耿怡女士，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学材
料科学与工程专业，博士研究生，高级工程师。1994 年 8 月至 1999 年 8 月及 2002
年 8 月至 2003 年 8 月，就职于洛阳瀍河长安机械厂，任工程师；1999 年 9 月至
2002 年 7 月，攻读桂林理工大学材料科学与工程专业硕士；2003 年 9 月至 2009
年 7 月，攻读清华大学材料科学与工程专业博士；2009 年 8 月至 2011 年 10 月，
攻读清华大学博士后；2011 年 10 月至今，就职于中国电子信息产业发展研究院，
任研究员；2014 年至今，兼任中国 OLED 产业联盟常务副秘书长；2019 年 4 月
至今，任公司独立董事。
孟子扬先生，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。欧洲管理
与技术学院工商管理专业，硕士研究生。2008 年 10 月至 2009 年 10 月就职于德
国 GSK 律师事务所斯图加特分所，任助理；2009 年 12 月至 2014 年 12 月就职
于北京市嘉源律师事务所，任律师；2016 年 1 月至 2018 年 3 月，就职于北京首
钢基金有限公司，任高级经理、副总监；2018 年 4 月至今，就职于首长国际企
业有限公司，任部门总经理；2016 年 5 月至今，任公司监事。
董焕章先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。河北科技
大学计算机管理专业，大专学历。2005 年 7 月至 2010 年 7 月，就职于上海乐臣
光电科技有限公司，任研发部经理；2010 年 7 月至 2011 年 7 月，就职于徐州科
洋光电技术有限公司，任研发部经理；2011 年 7 月至 2014 年 5 月，就职于冀雅
（上海）电子有限公司，任生产部经理；2014 年 5 月至今就职于本公司，现任
监事、生产总监。
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