八亿时空:2019年度利润分配预案公告

来源:巨灵信息 2020-04-21 00:00:00
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证券代码:688181                 股票简称:八亿时空                     编号:2020-011


             北京八亿时空液晶科技股份有限公司
                    2019 年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     重要内容提示:

    每股分配比例:每股派发现金红利人民币 0.36 元(含税)。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,具体股
权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不
变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

     一、利润分配预案内容

     经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,母
公司期末可供分配利润为人民币 216,443,058.03 元。根据《中华人民共和国公司
法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《北京八亿时空液晶
科技股份有限公司章程》等相关规定,在综合考虑公司财务状况、未来业务发展
需要及投资者利益的基础上,经公司董事会决议,公司 2019 年度利润分配预案
如下:

     公司 2019 年度利润分配采用现金分红方式,以实施权益分派股权登记日登
记的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.60 元(含税),
按 照 公 司 总 股 本 96,473,014 股 进 行 测 算 , 预 计 总 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币
34,730,285.04 元(含税);本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。
本次分配的现金红利占公司本年度归属于上市公司股东净利润的 31.49%;剩余
未分配利润结转以后年度分配。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变
动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情
况。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

       二、公司履行的决策程序

    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

    本公司于 2020 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于 2019 年度利润分配预案的议案》,以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的
表决结果,同意本次利润分配预案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (二)独立董事意见

    本公司全体独立董事认为:《关于 2019 年度利润分配预案的议案》系在综
合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上作出。公司 2019
年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(证监
会公告[2013]43 号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《北京八亿
时空液晶科技股份有限公司章程》的相关规定,符合公司实际情况和未来发展的
需要,有利于公司的持续发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股
东利益的情形。同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (三)监事会意见

        本公司于 2020 年 4 月 19 日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了
《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司 2019 年度利润分配
预案符合相关法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的要求,
决策程序合法、规范,充分考虑了公司正常经营及长远发展,不存在损害中小股
东利益的情形,符合公司目前的经营现状,有利于公司的持续发展。同意本次利
润分配预案并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

       三、相关风险提示
   (一)本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公
司正常经营和长期发展。

   (二)本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方
可实施。

   特此公告。




                              北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

                                                     2020 年 4 月 21 日

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