天润曲轴:拟聘任会计师事务所的公告

来源:巨灵信息 2020-04-21 00:00:00
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证券代码:002283           股票简称:天润曲轴               编号:2020-025


                        天润曲轴股份有限公司

                     拟聘任会计师事务所的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 18 日召开第
五届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。本
事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,
具有上市公司审计工作的丰富经验,信用状况良好,不是失信被执行人,具
备投资者保护能力。天健会计师事务所(特殊普通合伙)连续多年为公司提
供审计服务,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正
的执业准则,公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性,公
司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘
期为一年,审计费用拟定为人民币 75 万元。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    1、机构信息
    事务所名称     天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    机构性质       特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业务        是
                   天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,前身为浙江会计师
                   事务所;1992 年首批获得证券相关业务审计资格;1998 年脱
    历史沿革
                   钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011 年转制成为天健会
                   计师事务所(特殊普通合伙);2010 年 12 月成为首批获准从


                                     -1-
                  事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一
                  注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业
                  务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大
   业务资质       型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、
                  税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)
                  注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等
   是否加入相关
                否
   国际会计网络
                上年末,职业风险基金累计已计提 1 亿元以上,购买的职业
   投资者保护能
                保险累计赔偿限额 1 亿元以上,相关职业风险基金与职业保
   力
                险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
   注册地址     浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

    2、人员信息
   首席合伙人     胡少先          合伙人数量          204 人
                  注册会计师                          1,606 人
   上年末从业人员
                  从业人员                            5,603 人
   类别及数量
                  从事过证券服务业务的注册会计师      1,216 人
                  姓名          胡彦龙
   拟签字注册会计
                                2005 年 7 月起至今,在天健会计师事务所从
   师1            从业经历
                                事审计相关工作
                  姓名          倪彬
   拟签字注册会计
                                2014 年 11 月起至今,在天健会计师事务所
   师2            从业经历
                                从事审计相关工作

    3、业务信息
               业务总收入                           22 亿元
               审计业务收入                         20 亿元
   最近一年业
               证券业务收入                         10 亿元
   务信息
               审计公司家数                         约 15,000 家
               上市公司年报审计家数(含 A、B 股)   403 家
   上市公司所在行业                机械制造行业
   是否具有相关行业审计业务经验    是

    4、执业信息
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:
                                                              证券服务业
    项目组成员      姓名    执业资质         从业经历
                                                              务从业年限


                                       -2-
                                       2005 年 7 月起至今,
                              中国注册
   项目合伙人     胡彦龙               在天健会计师事务所                  13
                              会计师
                                       从事审计相关工作
                                       2001 年 7 月起至今,
                                       在天健会计师事务所
                                       从事审计相关工作,历
                                       任部门经理、高级经
                                       理、授薪合伙人。曾主
   项目质量控制               中国注册
                陈丘刚                 持多家上市公司年报                  17
   复核人                     会计师
                                       审计工作,主持并参与
                                       多家公司的 IPO 及年
                                       报审计工作,积累了比
                                       较丰富的注册会计师
                                       审计经验。
                                       2005 年 7 月起至今,
                              中国注册
                  胡彦龙               在天健会计师事务所                  13
                              会计师
   拟签字注册会                        从事审计相关工作
   计师                                2014 年 11 月起至今,
                              中国注册
                  倪彬                 在天健会计师事务所                   6
                              会计师
                                       从事审计相关工作

    5、诚信记录
    (1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)
         类型              2017 年度         2018 年度         2019 年度
   刑事处罚                   无                无                无
   行政处罚                   无                无                无
   行政监管措施              2次                3次              5次
   自律监管措施              1次                无                无

    (2)拟签字注册会计师
         类型              2017 年度         2018 年度         2019 年度
   刑事处罚                   无                无                无
   行政处罚                   无                无                无
   行政监管措施               无                无                无
   自律监管措施               无                无                无


    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资
质、审计工作等相关情况进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合


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伙)具有相应的审计资质、专业知识和履职能力、投资者保护能力。其在为
公司提供 2019 年度审计服务工作期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公
允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意
向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计
机构。
    2、公司独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构事宜进行了事前认可,
并发表独立意见如下:
    公司独立董事发表事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
具备证券、期货相关业务资格,2019 年在为公司提供审计服务过程中,能够
遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行审计责任和义务,出具的报
告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。为保证审
计工作的连续性,我们提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。
    公司独立董事发表独立意见:续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2020 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司
及其他股东利益、尤其是中小股东利益,天健会计师事务所(特殊普通合伙)
具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,公司此次续聘会计师
事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。综上,我们同意公司续聘天
健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,同意将该项议
案提交股东大会审议。
    3、公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了
《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,审计费用拟定为人民币 75 万元。本
次续聘公司 2020 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
    四、报备文件



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    1、公司第五届董事会第六次会议决议;
    2、董事会审计委员会履职的证明文件;
    3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;
    4、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
    5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监
管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份
证件、执业证照和联系方式;
    6、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                            天润曲轴股份有限公司
                                                   董事会
                                             2020 年 04 月 21 日




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