证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2020-022
天润曲轴股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通
知于 2020 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，于 2020 年 4 月 18 日在公司会议
室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度报告》
全文及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年度报告》全文及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度监事
会工作报告》。
《 2019 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。
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3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务
决算报告》。
公司 2019 年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验
证，出具天健审〔2020〕2628 号标准无保留意见的审计报告。《2019 年年度
审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
公告。
2019 年度营业总收入 360,256.35 万元 ，较 2018 年度增加 19,720.87 万
元，增幅 5.79%；实现利润总额 39,707.36 万元，较 2018 年度减少 837.00 万
元，降幅 2.06%，净利润 35,379.30 万元（其中归属母公司股东的净利润为
35,379.30 万元），较 2018 年度增加 930.33 万元，增幅 2.70%。
2019 年末资产总额 681,787.45 万元，较上年增加了 42,381.48 万元，增
幅为 6.63%；负债总额 224,716.01 万元，较上年增加了 7,817.00 万元，增幅
为 3.60%。
2019 年经营活动现金流量净额 31,249.63 万元，比 2018 年减少 41,631.40
万元，降幅 57.12%；投资活动现金净流出 28,859.35 万元；筹资活动现金净
流出 9,480.76 万元。
本项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。
4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润
分配预案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计
报告（天健审〔2020〕2628 号），母公司 2019 年实现净利润 259,521,761.18
元，加年初未分配利润 1,492,361,672.04 元，减去 2019 年度按母公司实现净
利润 10%提取法定盈余公积 25,952,176.12 元，减去 2018 年度利润分配现金
红利 34,954,170.23 元后，2019 年度末可供股东分配的利润为 1,690,977,086.87
元。
公司 2019 年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日
总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，按分配比例不变的原则，
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向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。(注：上市公司通过回购专户
持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因
此，未来实施分配方案时，以股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股
份后的股本为分配基数。)
监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2018
年—2020 年）股东回报规划》的相关规定，兼顾了股东合理回报及公司实际
经营情况、长远发展需要，监事会对此分配预案无异议。
本项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合
理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部
控制评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度得到切
实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证了公司经营活动的有
序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司的内部控制评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020
年度审计机构的议案》。
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
资格，2019 年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的
执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映
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公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意公司续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
本项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。
8、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度
日常关联交易预计的议案》。关联监事于树明回避表决。
监事会认为：公司预计 2020 年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公
正的原则，定价依据市场公允价格确定，交易价格公允，符合相关法律法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，预计的关
联交易不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关
联方形成依赖。董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。同
意公司 2020 年度日常关联交易预计事项。
三、备查文件
第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
监事会
2020年4月21日
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