天润曲轴:第五届监事会第三次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-21 00:00:00
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证券代码:002283                股票简称:天润曲轴             编号:2020-022


                          天润曲轴股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

   载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通
知于 2020 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出,于 2020 年 4 月 18 日在公司会议
室以现场方式召开,会议由监事会主席于树明先生主持,应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度报告》
全文及摘要。
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019 年度报告》全文及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    本项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度监事
会工作报告》。
   《 2019 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
    本项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

                                       1
       3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度财务
决算报告》。
       公司 2019 年度财务报告,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验
证,出具天健审〔2020〕2628 号标准无保留意见的审计报告。《2019 年年度
审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
公告。
       2019 年度营业总收入 360,256.35 万元 ,较 2018 年度增加 19,720.87 万
元,增幅 5.79%;实现利润总额 39,707.36 万元,较 2018 年度减少 837.00 万
元,降幅 2.06%,净利润 35,379.30 万元(其中归属母公司股东的净利润为
35,379.30 万元),较 2018 年度增加 930.33 万元,增幅 2.70%。
       2019 年末资产总额 681,787.45 万元,较上年增加了 42,381.48 万元,增
幅为 6.63%;负债总额 224,716.01 万元,较上年增加了 7,817.00 万元,增幅
为 3.60%。
       2019 年经营活动现金流量净额 31,249.63 万元,比 2018 年减少 41,631.40
万元,降幅 57.12%;投资活动现金净流出 28,859.35 万元;筹资活动现金净
流出 9,480.76 万元。
       本项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。
       4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度利润
分配预案》。
       根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计
报告(天健审〔2020〕2628 号),母公司 2019 年实现净利润 259,521,761.18
元,加年初未分配利润 1,492,361,672.04 元,减去 2019 年度按母公司实现净
利润 10%提取法定盈余公积 25,952,176.12 元,减去 2018 年度利润分配现金
红利 34,954,170.23 元后,2019 年度末可供股东分配的利润为 1,690,977,086.87
元。
       公司 2019 年度利润分配预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日
总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数,按分配比例不变的原则,

                                      2
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税),不送红股,不以资本公积
金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。(注:上市公司通过回购专户
持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因
此,未来实施分配方案时,以股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股
份后的股本为分配基数。)
    监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年(2018
年—2020 年)股东回报规划》的相关规定,兼顾了股东合理回报及公司实际
经营情况、长远发展需要,监事会对此分配预案无异议。
    本项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。
    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合
理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果,相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度内部
控制评价报告》。
    监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,各项制度得到切
实有效的执行,能系统防范和控制各项经营风险,保证了公司经营活动的有
序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。公司的内部控制评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2020
年度审计机构的议案》。
    经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务
资格,2019 年在为公司提供审计服务过程中,能够遵照独立、客观、公正的
执业准则,较好地履行审计责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映

                                   3
公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意公司续聘天健会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
    本项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。
    8、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2020 年度
日常关联交易预计的议案》。关联监事于树明回避表决。
    监事会认为:公司预计 2020 年度的日常关联交易,遵循公开、公平、公
正的原则,定价依据市场公允价格确定,交易价格公允,符合相关法律法规
和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况,预计的关
联交易不会对公司独立性产生影响,主营业务也不会因该等关联交易而对关
联方形成依赖。董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。同
意公司 2020 年度日常关联交易预计事项。
    三、备查文件
    第五届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                              天润曲轴股份有限公司
                                                      监事会
                                                   2020年4月21日




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