国光电器股份有限公司
关于对下属子公司及联营公司提供担保暨关联交易的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2020-25
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
公司 2020 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第二十九次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权予以通
过《关于对下属子公司及联营公司提供担保暨关联交易的议案》，同意为该等公司提供额度为人民币 90,200
万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对下属子公司及联营公司担保事项审议的股
东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。该担保事项将进
一步提交 2019 年年度股东大会审议。
一、担保概述
为支持各子公司及联营公司的发展，在对各子公司及联营公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面
综合分析的基础上，同意 2020 年度公司对下属子公司及联营公司提供一定的担保额度,担保期限为股东大
会审议通过之日起至下一年度对下属子公司及联营公司担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任
一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。
广州国光智能电子产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）是公司持股 19%的联营公司，公司董事
郑崖民担任产业园公司董事，产业园公司是公司的关联公司。为产业园公司提供担保构成关联交易。公司
董事郑崖民回避了此议案的表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
相对应各子公司及联营公司提供担保额度如下：
单位：人民币万元
2019 年度 2019 年度 2019 年末 2020 年度
子公司、联营公司名称 公司持股比例
担保额度 担保发生额 担保余额 担保额度
广州市国光电子科技有限公司 100% 5,400 5,232 3,139 3,400
国光电器（香港）有限公司 100% 50,000 37,283 10,302 32,000
广东国光电子有限公司 100% 10,000 5,486 3,821 18,000
国光电器（越南）有限公司 100% 4,000 - - 5,000
广州国光国际贸易有限公司 70% 800 - - 3,000
梧州国光科技发展有限公司 100% - - - 16,400
广州国光智能电子产业园有限公司 19% 55,000 44,147 8,819 12,400
合计 125,200 92,148 26,081 90,200
二、被担保对象最近一年的财务状况
2019 年 12 月 31 日各担保子公司及联营公司的相关财务数据如下（未经审计）：
单位：人民币万元
持股 负债总 资产负债
名称 营业收入 营业利润 净利润 资产总额
比例 额 率
广州市国光电子科技有
100% 45,921 717 217 27,788 6,238 22.45%
限公司
国光电器（香港）有限公
100% 266,532 -391 -325 82,666 77,359 93.58%
司
广东国光电子有限公司 100% 25,802 4,914 4,694 27,636 16,756 60.63%
国光电器（越南）有限公
100% - 106 83 7,098 24 0.34%
司
广州国光国际贸易有限
70% 8,187 35 41 2,194 1,614 73.56%
公司
梧州国光科技发展有限
100% 1,854 -13 1 8,249 2,973 36.04%
公司
广州国光智能电子产业
19% 1,548 -4,352 -4,344 103,707 79,616 76.77%
园有限公司
三、公司累计对外担保数量及担保余额情况
2019 年公司对下属子公司及联营公司累计担保发生额为 92,148 万元；截止 2019 年 12 月 31 日，公司
担保余额为 26,081 万元，占公司 2019 年末资产总额的 6.77%，净资产的 15.46%，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 担保对象 担保发生额 担保发生时间 担保余额 履行的决策程序
2015 年 3 月 30 日，第八届董事会第四次
会议；2015 年 4 月 24 日，2014 年年度
股东大会审议通过。2016 年 4 月 20 日，
第八届董事会第十五次会议；2016 年 5
月 13 日，2015 年年度股东大会审议通过。
广州市国光电 2015/09/01 至 2017 年 3 月 20 日，第八届董事会第二十
1 子科技有限公 5,232 2020/09/02 3,139 次会议；2017 年 4 月 12 日，2016 年年
司 度股东大会审议通过。2018 年 4 月 10 日，
第九届董事会第四次会议；2018 年 5 月 3
日，2017 年年度股东大会审议通过。2019
年 3 月 28 日，第九届董事会第十九次会
议；2019 年 5 月 17 日，2018 年年度股
东大会审议通过。
2017 年 3 月 20 日，第八届董事会第二十
次会议；2017 年 4 月 12 日，2016 年年
度股东大会审议通过。2018 年 4 月 10 日，
2017/05/22 至 第九届董事会第四次会议；2018 年 5 月 3
国光电器（香
2 37,283 2021/05/30 10,302 日，2017 年年度股东大会审议通过。2019
港）有限公司
年 3 月 28 日，第九届董事会第十九次会
议；2019 年 5 月 17 日，2018 年年度股
东大会审议通过。
2017 年 3 月 20 日，第八届董事会第二十
次会议；2017 年 4 月 12 日，2016 年年
度股东大会审议通过。2018 年 4 月 10 日，
2018/01/29 至 第九届董事会第四次会议；2018 年 5 月 3
广东国光电子
3 5,486 2020/06/28 3,821 日，2017 年年度股东大会审议通过。2019
有限公司
年 3 月 28 日，第九届董事会第十九次会
议；2019 年 5 月 17 日，2018 年年度股
东大会审议通过。
2017 年 3 月 20 日，第八届董事会第二十
次会议；2017 年 4 月 12 日，2016 年年
度股东大会审议通过。2018 年 4 月 10 日，
广州国光智能 2017/04/28 至 第九届董事会第四次会议；2018 年 5 月 3
4 电子产业园有 44,147 2028/04/28 8,819 日，2017 年年度股东大会审议通过。2019
限公司 年 3 月 28 日，第九届董事会第十九次会
议；2019 年 5 月 17 日，2018 年年度股
东大会审议通过。
合计 92,148 26,081
四、董事会及独立董事审议上述担保议案的意见
公司对上述子公司及联营公司提供担保从过往担保记录看均能按时偿还银行借款，产业园公司的其他
股东为产业园公司提供了相应担保及融资便利，担保公平、对等。同时各子公司及联营公司正常运作，对
公司总体的正常运作也是必要的支撑，因此，董事会认为为各子公司及联营公司提供担保的风险可控，存
在必要性。
独立董事事前认可意见：公司为支持产业园的经营发展，促进投资回报的实现，按照持股比例为产业
园公司提供担保，同时产业园公司的其他股东为其提供了相应担保及融资便利，担保公平、对等，不存在
损害中小股东及上市公司利益的情况。同意将关于对下属子公司及联营公司提供担保暨关联交易的议案提
交董事会审议，关联董事需要回避表决。
独立董事独立意见：2019 公司对下属子公司及联营公司累计担保发生额为 92,148 万元；截至 2019 年
12 月 31 日，公司担保余额为 26,081 万元，占公司 2019 年末资产总额的 6.77%，净资产的 15.46%。公司根
据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关
的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公
司的资产安全。公司对下属子公司及联营公司的担保审批程序合法合规。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十九次会议决议
2、广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司、广州国光国
际贸易有限公司、国光电器（越南）有限公司、梧州国光科技发展有限公司、广州国光智能电子产业园有
限公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务报表。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月廿一日
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