证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2020-034
山东金城医药集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届
满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章
程》的规定，公司决定进行董事会换届选举，现就相关情况公告如下：
公司于 2020 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名、表决程序
及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。董事会同意：提
名赵鸿富先生、赵叶青先生、张学波先生、郑庚修先生、李家全先生、段继东先
生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名龚兆龙先生、王新
宇先生、蔡启孝先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。第五届
董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人均已取得独
立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格及独立性需由公司董事会提交深
圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本次董事会换届选举将提交公司 2019 年年度股东大会审议并采用累积投票
制进行表决，为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，第四届董事会
全体董事仍将照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行董事
职责。
特此公告。
附：第五届董事会候选人简历
山东金城医药集团股份有限公司
2020 年 4 月 18 日
附：第五届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
赵鸿富简历
赵鸿富，男，1949年出生，中国国籍，大专文化，高级工程师，清华大学卓
越领导MBA进修班毕业，公司创始人，山东省第十一届人大代表，淄博市第十二
届、第十四届人大代表，2004年被农业部授予全国优秀乡镇企业家称号。历任东
坪公社建筑工程队队长，东坪建筑安装公司经理、党支部书记；1993年改制成立
淄博金城实业股份有限公司，任董事长至今；2004年至2008年任山东金城医药化
工有限公司董事长。现任公司董事、淄博金城实业投资股份有限公司董事长。
截至披露日，赵鸿富先生持有公司股份1227.6万股，占公司总股本的3.25%，
为公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司董事长，与赵叶青先生一同为公
司实际控制人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到
中国证监会和深圳证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形，也不存
在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
赵叶青简历
赵叶青，男，1976年出生，中国国籍，工商管理博士，山东省第十二届政协
委员、山东省工商联执委会常委、山东省青年企业家协会副会长，淄博市第十一
届、第十二届政协委员，淄博市工商联副主席、淄博市青年企业家协会会长、山
东财经大学客座教授。1998年至2000年，在淄博市工商行政管理局任职；2001年
至2004年，获得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位，2003年12月至2004年6月，
任加拿大Qback管理咨询公司咨询顾问；2015年上海交通大学工商管理博士班毕
业。2004年7月起，历任山东金城医药化工有限公司总经理助理、常务副总经理、
董事。现任公司董事长、淄博金城实业投资股份有限公司董事、上海金城素智药
业有限公司董事长、广东金城金素制药有限公司董事、北京金城泰尔制药有限公
司董事长，北京东方略生物医药科技股份有限公司董事。
截至披露日，赵叶青先生持有公司股份472万股，占公司总股本的1.2%，在公
司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司担任董事，与赵鸿富先生一同为公司
实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中
国证监会和深圳证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形，也不存在
《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中
规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
张学波简历
张学波，男，1963年出生，中国国籍，大学文化，高级工程师，清华大学卓
越领导MBA进修班毕业。历任淄博金城实业股份有限公司信息部经理、总经理助
理、副总经理、常务副总经理；2004年起任山东金城医药化工有限公司董事、总
经理。现任公司副董事长、总裁、淄博金城实业投资股份有限公司董事、山东金
城生物药业有限公司董事长、广东金城金素制药有限公司董事。
截至披露日，张学波先生持有公司股份642万股，占公司总股本的1.63%，在
公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司担任董事，与公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会和深圳证券交易所的惩戒；不
存在作为失信被执行人的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级
管理人员的情形。
李家全简历
李家全，男，1972年出生，中国国籍，大学文化，清华大学卓越领导MBA进
修班毕业。历任山东金城医药化工有限公司销售业务员、销售科科长、销售部经
理、副总经理，2008年2月起担任公司董事兼常务副总经理。现任公司董事、常
务副总裁、山东金城柯瑞化学有限公司董事长、山东汇海医药化工有限公司董事
长、山东金城医药化工有限公司董事长、广东金城金素制药有限公司董事、广东
金城榄都医药有限公司董事，山东金城昆仑药业有限公司执行董事。
截至披露日，李家全先生持有公司股份103.2万股，占公司总股本的 0.26%，
与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系；未受到中国证监会和深圳证券交易所的惩戒；不存在作为失
信被执行人的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形。
郑庚修简历
郑庚修，男，1964年出生，中国国籍，博士研究生，教授。1988年郑州大学
化学系药物合成专业研究生毕业；1988年至1995年任曲阜师范大学讲师；1995年
至1997年在济南大学化学化工学院工作；1997年至2001年获得中科院原子能科学
院博士学位；2001年起任济南大学化学化工学院副教授、教授、博士生导师，国
务院特殊津贴专家。2004年起任山东金城医药化工有限公司高级技术顾问，2008
年2月起担任公司董事兼高级技术顾问。2016年获评“泰山产业领军人才”。
截至披露日，郑庚修先生持有公司股份163.6万股，占公司总股本的0.42%，
与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，未受到中国证监会和深圳证券交易所的惩戒；不存在作为失
信被执行人的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形。
段继东简历
段继东，男，1965年出生，中国国籍，本科学历。曾任山东齐鲁集团副总经
理、贵州神奇制药有限公司常务副总经理、昆明制药集团总裁等职务，历任昆明
制药、武汉健民、华立药业、康恩贝、舒泰神、天阶生物董事，康恩贝、鲁抗医
药、仁和医药、香飘飘独立董事。现任公司董事，中国医药企业管理协会副会长，
北京时代方略企业管理咨询有限公司执行董事，北京金城泰尔制药有限公司董事，
金活医药集团有限公司独立董事。
截至披露日，段继东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国
证监会和深圳证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《公
司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定
的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
二、 独立董事候选人简历
龚兆龙简历
龚兆龙，男，1964年出生，美国国籍，博士学位，1984年毕业于北京医学院，
1996年获美国纽约大学博士学位，1996至1998年在NIH从事博士后研究。1998至
2008年任美国FDA新药审评员。2008年回国后先后担任昭衍新药研究中心首席技
术官，莱博药业CEO和百济神州新药开发和药政事务副总裁。现任思路迪医药董
事长兼CEO、中国医药创新促进会药物临床研究专业委员会委员，CSCO临床研究
专家委员会委员，中国新药杂志编委，药学进展杂志编委，AAALAC理事会成员，
DIA中国区顾问委员会委员，公司独立董事，舒泰神独立董事。
截至披露日，龚兆龙先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国
证监会和深圳证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《公
司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定
的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
王新宇简历
王新宇，男，1967年出生，中国国籍，研究生学历，中国注册会计师、注册
税务师、注册资产评估师，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙
人、山东分所所长。曾任教于济南职业学院，后历任山东正源和信会计师事务所、
中磊会计师事务所项目经理、部门经理、山东分所副总经理，现任利安达会计师
事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、山东分所所长，鲁泰纺织股份有限公司独
立董事，山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事。
截至披露日，王新宇先生未直接或间接持有本公司的股票；与公司实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，未受到中国证监会和深圳证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情
形，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
蔡启孝简历
蔡启孝，男，1973年出生，中国国籍，毕业于中央财经大学，经济学学士。
曾于1996年8月至1997年10月任职于中国电力信托有限责任公司，于1997年11月至
1999年12月任国浩律师集团(北京)律师事务所律师，于2000年1月至2001年11月任
大福证券有限公司北京代表处高级经理，于2001年1月至2004年4月任北京市信利
律师事务所律师，2004年5月起任北京天达共和律师事务所合伙人。现任北京天达
共和律师事务所合伙人，第一创业证券股份有限公司第二届董事会董事，江西世
龙实业股份有限公司第四届董事会独立董事，新湖期货有限公司第十届董事会独
立董事。
截至披露日，蔡启孝先生未直接或间接持有本公司的股票；与公司实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，未受到中国证监会和深圳证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情
形，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
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