证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2020-035
山东金城医药集团股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八
次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月
12 日召开公司 2019 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2019 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，
决定召开 2019 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区 公司会议室
5、会议时间：
（1） 现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 下午 14:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 5 月 12 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 12 日上午 9:15～下午 15:00 期间的任意时间
（具体投票操作流程见本通知附件一）。
6、股权登记日：2020 年 5 月 6 日
7、会议表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2019 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2019 年度利润分配预案》的议案；
5、关于《续聘 2020 年度审计机构》的议案；
6、关于《2020 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合
授信额度内贷款提供担保》的议案；
7、关于《2019 年度报告全文及摘要》的议案；
8、关于《2020 年度董事薪酬方案》的议案；
9、关于《2020 年度监事薪酬方案》的议案；
10、关于修订《公司章程》的议案；
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
12、关于修订《董事会议事规则》的议案；
13、关于修订《监事会议事规则》的议案；
14、关于《选举第五届董事会非独立董事》的议案；
14.1 选举赵鸿富先生为公司第五届董事会非独立董事
14.2 选举赵叶青先生为公司第五届董事会非独立董事
14.3 选举张学波先生为公司第五届董事会非独立董事
14.4 选举郑庚修先生为公司第五届董事会非独立董事
14.5 选举李家全先生为公司第五届董事会非独立董事
14.6 选举段继东先生为公司第五届董事会非独立董事
15、关于《选举第五届董事会独立董事》的议案；
15.1 选举龚兆龙先生为公司第五届董事会独立董事
15.2 选举王新宇先生为公司第五届董事会独立董事
15.3 选举蔡启孝先生为公司第五届董事会独立董事
16、关于《选举第五届监事会非职工代表监事》的议案；
16.1 选举李清业先生为第五届监事会股东代表监事
16.2 选举刘静女士为第五届监事会股东代表监事
上述议案已经公司于 2020 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十八次会议、
第四届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容请见公司于 2020 年 4 月 21 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特别提示：
1、议案 10 需经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表决
权股份总数的三分之二以上同意）。
2、议案 14、15、16 采用累积投票表决方式。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
3、议案 10 是议案 14、15 的前提，该议案中对公司董事会组成人员数量进行了
修订，董事会成员由 11 名变更为 9 名，其中独立董事 3 名。
4、公司独立董事向董事会提交了 2019 年度述职报告，并将在公司 2019 年年度
股东大会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述职事项不需审议。
5、上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
1.00 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案； √
2.00 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案； √
3.00 关于《2019 年度财务决算报告》的议案； √
4.00 关于《2019 年度利润分配预案》的议案； √
5.00 关于《续聘 2020 年度审计机构》的议案； √
关于《2020 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合
6.00 √
授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案；
7.00 关于《2019 年度报告全文及摘要》的议案； √
8.00 关于《2020 年度董事薪酬方案》的议案； √
9.00 关于《2020 年度监事薪酬方案》的议案； √
10.00 关于修订《公司章程》的议案； √
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案； √
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案； √
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案； √
累计投票议案
14.00 关于《选举第五届董事会非独立董事》的议案； 应选人数 6 人
14.01 选举赵鸿富先生为公司第五届董事会非独立董事 √
14.02 选举赵叶青先生为公司第五届董事会非独立董事 √
14.03 选举张学波先生为公司第五届董事会非独立董事 √
14.04 选举郑庚修先生为公司第五届董事会非独立董事 √
14.05 选举李家全先生为公司第五届董事会非独立董事 √
14.06 选举段继东先生为公司第五届董事会非独立董事 √
15.00 关于《选举第五届董事会独立董事》的议案； 应选人数 3 人
15.01 选举龚兆龙先生为公司第五届董事会独立董事 √
15.02 选举王新宇先生为公司第五届董事会独立董事 √
15.03 选举蔡启孝先生为公司第五届董事会独立董事 √
16.00 关于《选举第五届监事会非职工代表监事》的议案。 应选人数 2 人
16.01 选举李清业先生为第五届监事会股东代表监事 √
16.02 选举刘静女士为第五届监事会股东代表监事 √
四、会议登记办法
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2020 年 5 月 7 日 上午 9:00—
11:30，下午 13:30—17:00。
2、登记地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托
代理人的，应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办
理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人股东账户卡办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会
议的，应持授权委托书、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东
股票账户卡办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）可以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登
记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），
附身份证复印件及股东账户复印件，来函信封请注明“股东大会”字样。为确保登
记有效，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话 0533-5439432，确认登
记有效。
五、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、其他注意事项
1、联系方式
会议联系人：朱晓刚、齐峰
会议联系电话：0533-5439432 传真：0533-6725431
通讯地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 山东金城医药集团股份有
限公司证券部
邮政编码：255188
2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿、交通等费用自理。
3、会议材料备于公司证券部
七、备查文件
1．公司第四届董事会第二十八次会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日
附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365233
2、投票简称：金城投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；1 股代表同意，2
股代表反对，3 股代表弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表 1 提案 14.00，有 6 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将票
数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，
但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表 1 提案 15.00，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票
数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但
总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如表 1 提案 16.00，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票
数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月12日（现场股东大会召开当
日）09：15，结束时间为2020年5月12日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录可http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
致：山东金城医药集团股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山东金城医药集团
股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票议案
1.00 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案； √
2.00 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案； √
3.00 关于《2019 年度财务决算报告》的议案； √
4.00 关于《2019 年度利润分配预案》的议案； √
5.00 关于《续聘 2020 年度审计机构》的议案； √
关于《2020 年度公司及所属子公司向金融机构申请
6.00 综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》 √
的议案；
7.00 关于《2019 年度报告全文及摘要》的议案； √
8.00 关于《2020 年度董事薪酬方案》的议案； √
9.00 关于《2020 年度监事薪酬方案》的议案； √
10.00 关于修订《公司章程》的议案； √
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案； √
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案； √
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案； √
累计投票议案
14.00 关于《选举第五届董事会非独立董事》的议案； 应选人数 6 人 填写选举票数
14.01 选举赵鸿富先生为公司第五届董事会非独立董事 √
14.02 选举赵叶青先生为公司第五届董事会非独立董事 √
14.03 选举张学波先生为公司第五届董事会非独立董事 √
14.04 选举郑庚修先生为公司第五届董事会非独立董事 √
14.05 选举李家全先生为公司第五届董事会非独立董事 √
14.06 选举段继东先生为公司第五届董事会非独立董事 √
15.00 关于《选举第五届董事会独立董事》的议案； 应选人数 3 人 填写选举票数
15.01 选举龚兆龙先生为公司第五届董事会独立董事 √
15.02 选举王新宇先生为公司第五届董事会独立董事 √
15.03 选举蔡启孝先生为公司第五届董事会独立董事 √
16.00 关于《选举第五届监事会非职工代表监事》的议案。 应选人数 2 人 填写选举票数
16.01 选举李清业先生为第五届监事会股东代表监事 √
16.02 选举刘静女士为第五届监事会股东代表监事 √
委托股东签章：_______________ 身份证或营业执照号码：___________________
委托股东持股数: 委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:____________________
注：
1、 对于非累积投票议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打
“√”，多选或不选均为无效。
2、 授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
附件三
山东金城医药集团股份有限公司
2019 年年度股东大会参会股东登记表
致：山东金城医药集团股份有限公司
股东姓名（或名称）
身份证号（或营业执照号）
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
传真
联系地址
邮编
是否本人参会
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
1、参会股东登记表附身份证复印件及股东账户复印件，在 2020 年 5 月 7 日 17:00
前以信函或传真方式送达公司证券部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大
会”字样。
2、参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
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