证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2020-021
山东金城医药集团股份有限公司
关于续聘 2020 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 4 月 18 日，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘
2020 年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事项公
告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具备从事证券等相关
业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2019 年度财务报告进行
审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，
按期出具了公司《2019 年度审计报告》、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核
报告》、《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，较好地履行了双方合同所约定
的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。基于大信会计师事务所丰富的审计经
验和职业素养，公司董事会拟续聘其为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，费用为人
民币 110 万元（含税）。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年
3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦
1504 室。大信在全国设有 29 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立
了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从
事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近
30 年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4134 人，
其中合伙人 112 人，注册会计师 1178 人，注册会计师较上年增加 74 人。注册会计师
中，超过 700 人从事过证券服务业务。
3、业务信息
2018 年度业务收入 13.01 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审
计业务收入 11.34 亿元、证券业务收入 4.42 亿元。上市公司 2018 年报审计 148 家（含
H 股），收费总额 1.76 亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，
平均资产额 99.44 亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。
4、投资者保护能力
大信事务所按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业
保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审计失败导致的
民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019
年度，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。
（二）项目成员信息
1、项目组人员
拟签字项目合伙人沈文圣，中国执业注册会计师，具有证券业务服务经验，具有
相应的专业胜任能力。自 2004 年开始一直在事务所专职执业，有逾 16 年审计相关业
务服务经验，为多家公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组
审计等证券相关服务业务，未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师张希海，中国执业注册会计师，具有证券业务服务经验，具有
相应的专业胜任能力。自 2009 年开始一直在事务所专职执业，有逾 10 年审计相关业
务服务经验，为多家上市公司年报审计、并购重组审计、IPO 改制及申报审计等证券业
务提供过服务，未在其他单位兼职。
2、质量控制复核人员
拟安排合伙人陈修俭担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，
具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
3、上述人员的独立性和诚信情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也
不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字项目合伙
人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于 2020 年 4 月 7 日召开了第四届董事会审计委员会第十二
次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。审计委员会查阅了大信
会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与大信会计
师事务所（特殊普通合伙）负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为大信会计师
事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，能够坚持独立、客观、
公正的审计原则，公允合理地发表独立审计意见。同意公司续聘大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第四届
董事会第二十八次会议审议。
2、独立董事事前认可意见
作为公司独立董事，我们查阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格
证照、相关信息和诚信记录，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司审计业
务的会计师进行了沟通，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度工
作中遵循公平、公正、公开的原则，完成公司各项审计工作，其相关资格符合相关法
律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。我们同意将本次续聘大信会计
师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，并提交公司第四届董事会第
二十八次会议审议。
3、独立董事的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有
从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。自其担任公司审计机构以来，严谨公
允、客观独立，较好地完成了《审计业务约定书》所约定的责任和义务，为公司出具
的审计报告客观、公允。董事会对本次续聘大信会计师事务所为公司 2020 年度审计机
构的表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害全体股东和投资者合法权益的
情形。经全体独立董事认可，我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、监事会审核意见
经公司监事会认真审议，认为：大信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计
从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；自公司聘请大信为本公司审
计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了
公司各项审计工作。我们同意继续聘请大信为公司 2020 年度审计机构。
5、公司第四届董事会第二十八次会议对《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
的表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。本议案尚须提交公
司 2019 年年度股东大会审议批准。
四、报备文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、第四届监事会第二十六次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
4、独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见；
5、独立董事关于 2019 年度相关事项及第四届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见；
6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，拟负责具体审计业务的签
字注册会计师身份证件、执业证照。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日
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