2019年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市
公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、
法规及规范性文件的规定和要求，在2019年度的工作中，忠实履行职责，积极出
席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维
护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益, 对公司规范、稳定、
健康地发展起到了积极的作用。现将本人2019年度履职情况简要汇报如下：
一、出席会议情况
2019年度，公司运转正常，董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2019年度本人
对任期内的公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
1、出席董事会会议的情况如下：
2019年度应参加董 是否连续两次未亲
亲自出席的次数 委托出席的次数 缺席次数
事会次数 自出席会议
6 6 0 0 否
2、出席股东大会情况
2019年，本人亲自出席了公司2018年年度股东大会，认真审阅了需提交股东
大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
二、发表独立意见情况
1、2019年4月23日，关于公司聘用高级管理人员发表了独立意见。
2、2019年5月18日，在第七届董事会第三次会议上，关于对调整公开发行可
转换公司债券方案等相关事项发表了独立意见。
3、2019年7月1日，在第七届董事会第四次会议上，关于对调整公开发行可
转换公司债券方案等相关事项发表了独立意见。
4、2019年7月27日，在第七届董事会第五次会议上，对半年度公司控股股东
及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和公司会计政策变更发
表了独立意见。
以上相关独立意见已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
2019年，除参加公司董事会、股东大会之外，本人还多次对公司进行实地现
场考察，深入了解公司的生产经营管理、业务发展、财务状况和内部控制等情况，
同时通过电话和邮件，积极与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保
持密切联系，时刻关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、
网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司
提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，督促公司加强规范运作，切实
维护中小投资者利益。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真
研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公
正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、利润分配预案、投
资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进
公司稳定发展。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和
核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公
司《信息披露制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地
获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2019年度公司的信息披露真实、准
确、及时、完整。
3、加强自身学习,了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，
并积极参加证券监管部门等相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护
社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、2019年度，本人无提议召开董事会的情况；
2、2019年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2019年度，本人无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2019年度履行职责情况的汇报。2020年，本人将
继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，积极参
加培训，提高专业水平，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与
协作，深入了解公司生产经营各项情况，充分发挥独立董事的作用，使公司持续、
稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：E_mail：13903463804@163.com。
独立董事：王军
2020年4月18日
2019年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市
公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、
法规及规范性文件的规定和要求，在2019年度的工作中，忠实履行职责，积极出
席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维
护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益, 对公司规范、稳定、
健康地发展起到了积极的作用。现将本人2019年度履职情况简要汇报如下：
一、出席会议情况
2019年度，公司运转正常，董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2019年度本人
对任期内的公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
1、出席董事会会议的情况如下：
2019年度应参加董 是否连续两次未亲
亲自出席的次数 委托出席的次数 缺席次数
事会次数 自出席会议
6 6 0 0 否
2、出席股东大会情况
2019年，本人亲自出席了公司2018年年度股东大会，认真审阅了需提交股东
大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
二、发表独立意见情况
1、2019年4月23日，关于公司聘用高级管理人员发表了独立意见。
2、2019年5月18日，在第七届董事会第三次会议上，关于对调整公开发行可
转换公司债券方案等相关事项发表了独立意见。
3、2019年7月1日，在第七届董事会第四次会议上，关于对调整公开发行可
转换公司债券方案等相关事项发表了独立意见。
4、2019年7月27日，在第七届董事会第五次会议上，对半年度公司控股股东
及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和公司会计政策变更发
表了独立意见。
以上相关独立意见已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
2019年，除参加公司董事会、股东大会之外，本人还多次对公司进行实地现
场考察，深入了解公司的生产经营管理、业务发展、财务状况和内部控制等情况，
同时通过电话和邮件，积极与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保
持密切联系，时刻关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、
网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司
提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，督促公司加强规范运作，切实
维护中小投资者利益。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真
研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公
正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、利润分配预案、投
资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进
公司稳定发展。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和
核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公
司《信息披露制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地
获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2019年度公司的信息披露真实、准
确、及时、完整。
3、加强自身学习,了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，
并积极参加证券监管部门等相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护
社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、2019年度，本人无提议召开董事会的情况；
2、2019年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2019年度，本人无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2019年度履行职责情况的汇报。2020年，我们将
继续秉承对公司及股东负责的态度，勤勉尽责，充分利用自己的专业知识和工作
经验为公司发展提供更多合理化建议，进一步提高公司科学决策水平，切实维护
公司整体利益和全体股东合法权益。为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方
式：E_mail：xiaoyong@bdo.com.cn。
独立董事：肖勇
2020年4月18日
2019年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市
公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、
法规及规范性文件的规定和要求，在2019年度的工作中，忠实履行职责，积极出
席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维
护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益, 对公司规范、稳定、
健康地发展起到了积极的作用。现将本人2019年度履职情况简要汇报如下：
一、出席会议情况
2019年度，公司运转正常，董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2019年度本人
对任期内的公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
1、出席董事会会议的情况如下：
2019年度应参加董 是否连续两次未亲
亲自出席的次数 委托出席的次数 缺席次数
事会次数 自出席会议
6 6 0 0 否
2、出席股东大会情况
2019年，本人亲自出席了公司2018年年度股东大会，认真审阅了需提交股东
大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
二、发表独立意见情况
1、2019年4月23日，关于公司聘用高级管理人员发表了独立意见。
2、2019年5月18日，在第七届董事会第三次会议上，关于对调整公开发行可
转换公司债券方案等相关事项发表了独立意见。
3、2019年7月1日，在第七届董事会第四次会议上，关于对调整公开发行可
转换公司债券方案等相关事项发表了独立意见。
4、2019年7月27日，在第七届董事会第五次会议上，对半年度公司控股股东
及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和公司会计政策变更发
表了独立意见。
以上相关独立意见已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
2019年，除参加公司董事会、股东大会之外，本人还多次对公司进行实地现
场考察，深入了解公司的生产经营管理、业务发展、财务状况和内部控制等情况，
同时通过电话和邮件，积极与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保
持密切联系，时刻关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、
网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司
提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，督促公司加强规范运作，切实
维护中小投资者利益。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真
研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公
正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、利润分配预案、投
资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进
公司稳定发展。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和
核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公
司《信息披露制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地
获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2019年度公司的信息披露真实、准
确、及时、完整。
3、加强自身学习,了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，
并积极参加证券监管部门等相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护
社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、2019年度，本人无提议召开董事会的情况；
2、2019年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2019年度，本人无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2019年度履行职责情况的汇报。2020年，本人将
继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，积极参
加培训，提高专业水平，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与
协作，深入了解公司生产经营各项情况，充分发挥独立董事的作用，使公司持续、
稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：E_mail：sxcdyrp@126.com。
独立董事：杨瑞平
2020年4月18日
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