证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2020-017
山西同德化工股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2020年4月8日
通过微信或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2020年4月18日在山西忻州经
济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监
事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席白利军先生召集并主持。会
议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报
告》。
2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《公司2019年度报告及摘
要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年度报告及摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告；《2019
年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
上刊登的公告。
3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。
监事会认为:公司《2019年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财
务结构、财务状况以及经营成果。
4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润
分配的预案》。
公司监事会对公司《2019年度利润分配预案》进行了审议，认为董事会提出
的利润分配预案符合公司现状，适应公司长远发展的需要。
5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计
机构的议案》。
经审议，监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度
财务审计机构，聘期一年。
6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部
控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，
结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和
检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前
公司的生产经营实际情况，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了
较好的控制和防范作用。《关于公司2019年度内部控制自我评价报告》全面、真
实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此评价报告无异议。
7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第一季度报告正
文及全文》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020年第一季度报告正文及全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、《第七届监事会第七次会议决议》
特此公告。
山西同德化工股份有限公司
监事会
2020年4月21日
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