证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2020－052
河南易成新能源股份有限公司
关于全资子公司为公司申请 2020 年度银行
授信提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）因业务
需要，拟向招商银行股份有限公司申请 5,000 万元人民币的银行综合授信，需全
资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称“新型炭材料公司”)为
其上述银行综合授信提供最高额为 5,000 万元人民币的连带责任担保，担保期限
自董事会通过之日起 12 个月。
2020 年 4 月 20 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，会议以同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于全资子公司为公司申请 2020 年度银行
授信提供担保的议案》，按照公司《对外担保管理制度》的相关要求，该事项无
需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
河南易成新能源股份有限公司
统一社会信用代码：914102002681294387
类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：陈文来
成立日期：1997 年 11 月 4 日；
注册地点：河南省开封市精细化工产业园区；
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注册资本：202,406.1798 万元；
经营范围：金刚石切割线的生产和销售；化工产品、石油焦（以上范围危险
化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）、机电设备、建材、钢材、机械设备
配件、橡胶制品的销售及对外贸易；从事货物和技术进出口业务；光伏发电技术
的研发；土地、厂房、房屋、机器设备的租赁；太阳能电池、硅片及太阳能电池
零部件的研发、生产、加工、销售。
与担保人关系：公司持有新型炭材料公司 100%股权。
主要财务指标：
单位：元
项目 2019年12月31日 2018年12月31日
资产总额 8,895,146,270.13 9,899,750,499.34
负债总额 3,428,641,257.42 5,151,121,375.70
净资产 5,466,505,012.71 4,748,629,123.64
项目 2019年1-12月 2018年1-12月
营业收入 5,982,139,363.49 7,075,045,030.48
营业利润 909,398,052.48 2,295,227,532.12
净利润 668,976,039.46 1,854,022,560.73
归属母公司净利润 602,094,413.39 1,728,022,840.04
三、担保协议的主要内容
本次担保，新型炭材料公司作为担保方为被担保方易成新能向招商银行股份
有限公司提供最高额为 5,000 万元人民币的连带责任担保，担保期限为 12 个月。
本次担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内，以银
行与公司实际发生的担保金额为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司全资子公司新型炭材料公司为公司向招商银行股份有
限公司提供最高额为 5,000 万元人民币的连带责任担保，有利于满足公司的资金
需求，促进公司业务的健康可持续发展，公司目前经营状况良好，偿债能力较强，
财务风险可控，本次担保行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》等有关法律法规及规范性文件的要求，同意新型炭材料公司为公司提供
担保。
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五、独立董事意见
经认真审核，我们认为：新型炭材料公司作为公司的全资子公司为公司提供
担保，有利于解决公司的经营资金需求，有利于公司长远利益且不会对公司及新
型炭材料公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保内容符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同
意新型炭材料公司为公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2020 年 4 月 20 日，公司及子公司均未发生过为其他外部单位及个人提
供对外担保的事项。公司对子公司提供担保总额为 54,807.56 万元，占公司最近
一期经审计总资产的 6.16%，占公司最近一期经审计净资产的 11.87%。其中：公
司为全资子公司恒锐新融资租赁业务提供担保的金额为 5,064 万元，公司为控股
子公司平煤隆基银行借款及融资租赁业务提供担保的金额为 39,000 万元，公司
为易成瀚博融资租赁业务提供担保的金额为 548.56 万元，公司为通能光伏融资
租赁业务提供担保的金额为 195 万元，公司为新型炭材料公司银行借款提供担保
的金额为 10,000 万元。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及控股子公司
无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
2、河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○二○年四月二十一日
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