证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2020－052
河南易成新能源股份有限公司
关于为子公司 2020 年度银行授信
提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务发展需
要，公司拟为开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称“新型炭材料公
司”）、河南易成环保科技有限公司（以下简称“易成环保”），平煤隆基新能
源科技有限公司（以下简称“平煤隆基”），三家子公司申请 2020 年度银行综
合授信业务提供担保，担保期限自股东大会通过之日起 12 个月。
2020 年 4 月 20 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为子公司 2020 年度银行授信提供担
保的议案》，按照公司《对外担保管理制度》的相关要求，此次对外担保事项尚
需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）开封平煤新型炭材料科技有限公司
统一社会信用代码：914102007425224065
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈文来
1
成立日期：2002 年 08 月 23 日
注册地点：开封市顺河区东郊边村
注册资本：58,432.1980 万元
经营范围：炭素制品的生产、批发、零售、代购、代销及相关新产品、新工
艺的技术开发、转让、咨询、服务；钢材、建材、化工产品（应经审批方可经营
的项目除外）、有色金属及耐火材料的销售；土地、房屋、厂房、设备的租赁；
经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务。
与公司的关系：为公司的全资子公司
主要财务指标：2019 年期末资产总额 5,814,449,514.56 元，负债总额
2,032,396,057.67 元，净资产 3,782,053,456.89 元。报告期内实现营业收入
3,282,269,059.88 元，营业利润 1,255,057,838.71 元，净利润 1,022,946,782.28
元。
（二）河南易成环保科技有限公司
统一社会信用代码：91410200MA3X80AR0X
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：梁贵振
成立日期：2016 年 03 月 21 日
注册地点：开封市禹王台区精细化工产业园区金山路东段路南
注册资本：10,000 万元
经营范围：污水处理及其再生利用技术的研发；污水处理设备、环境保护专
用设备的研发、制造、及销售。
与公司的关系：为公司的全资子公司
主 要财务指标： 2019 年期末资产总额 181,100,223.30 元，负债总额
45,712,164.18 元 ， 净 资 产 135,388,059.12 元 。 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入
2
135,388,059.12 元，营业利润 10,231,924.23 元，净利润 9,648,983.70 元。
（三）平煤隆基新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91411025MA3XBM3445
类型：其他有限责任公司
法定代表人：梁西正
注册地点：河南省许昌市襄城县产业集聚区(襄业路中段）
注册资本：90,000 万元
经营范围：晶体硅太阳能电池片、组件及相关电子产品的生产、销售，太阳
能应用系统的设计、研发、集成及运行管理；货物及技术的进出口业务；劳务服
务；技术服务。
与公司的关系：为公司的控股子公司；
主要财务指标：2019 年期末资产总额 1,817,817,690.91 元，负债总额
717,043,296.46 元，净资产 1,100,774,394.45 元。报告期内实现营业收入
2,494,791,981.01 元，营业利润 182,630,107.33 元，净利润 156,336,976.86
元。
三、担保协议的主要内容
1、为全资子公司新型炭材料公司向中国农业银行股份有限公司申请不超过
人民币 24,000 万元的银行综合授信，向交通银行股份有限公司申请不超过人民
币 22,000 万元的银行综合授信，向中国光大银行股份有限公司申请不超过人民
币 15,000 万元的银行综合授信，向国家开发银行股份有限公司申请不超过人民
币 30,000 万元的银行综合授信，需公司为其上述银行授信提供最高额为 91,000
万元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会通过之日起 12 个月。
2、为全资子公司易成环保向中国农业银行股份有限公司申请不超过人民币
5,000 万元的银行综合授信，需公司为其提供最高额为 5,000 万元人民币的连带
责任担保，担保期限自股东大会通过之日起 12 个月。
3
3、为控股子公司平煤隆基向中国民生银行股份公司申请不超过 15,000 万元
人民币的银行综合授信，向华夏银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元人民币
的银行综合授信，向中国建设银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元人民币的
银行综合授信，向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元人民币
的银行综合授信，向郑州银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元人民币的银行
综合授信，向渤海银行股份有限公司申请不超过 7,000 万元人民币的银行综合授
信，向中信银行股份有限公司申请不超过 8,000 万元人民币的银行综合授信，需
公司为其上述银行授信提供最高额为 50,000 万元人民币的连带责任担保，担保
期限自股东大会通过之日起 12 个月。
四、董事会意见
新型炭材料公司、易成环保为公司的全资子公司，平煤隆基为公司控股子公
司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对
其提供担保不会损害公司及股东的利益。本议案已经公司第五届董事会第四次会
议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，本议案
尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、独立董事意见
经审核，我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司及控股子公司，目前
经营状况均良好、偿债能力均较强，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进
行有效控制，财务风险处于公司可控制范围内，且本次担保的事项是为了满足子
公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。本次担保事项的
决策符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关
对外担保规定，并履行了相应的审批程序。同意公司为子公司 2020 年度银行授
信提供担保的事项，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2020 年 4 月 20 日，公司及子公司均未发生过为其他外部单位及个人提
供对外担保的事项。公司对子公司提供担保总额为 54,807.56 万元，占公司最近
4
一期经审计总资产的 6.16%，占公司最近一期经审计净资产的 11.87%。其中：公
司为全资子公司恒锐新融资租赁业务提供担保的金额为 5,064 万元，公司为控股
子公司平煤隆基银行借款及融资租赁业务提供担保的金额为 39,000 万元，公司
为易成瀚博融资租赁业务提供担保的金额为 548.56 万元，公司为通能光伏融资
租赁业务提供担保的金额为 195 万元，公司为新型炭材料公司银行借款提供担保
的金额为 10,000 万元。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及控股子公司
无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
2、河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○二○年四月二十一日
5
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
