道明光学股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-014
道明光学股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于2020年4月3日在《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊
登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告 》。
2、会议召开时间：
现场会议召开的时间：2020 年 4 月 20 日（周一）下午 13:00。
网络投票时间为：2020 年 4 月 20 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9：
30—11:30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9：15 至下午
15：00 的任意时间；
3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道
明光学股份有限公司四楼会议室。
4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
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5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计6人，代表有表决
权的股份总数为298,650,904股，占公司股份总数的47.8148％，公司
部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所
律师张琦、李昊出席并见证了本次会议。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股
份总数为298,633,404股，占公司股份总数的47.8120%。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计2人，代表有表决
权的股份总数为17,500股，占公司股份总数的0.0028％。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，
以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，
以下同）共计2名，代表有表决权的股份总数为17,500股，占公司股
份总数的0.0028％。
三、议案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票
和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于全资子公司为安防小微园一期项目的购房客
户固定资产购建贷款提供阶段性担保的议案》
同 意 298,650,904 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
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的0％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 17,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、李昊律师出席并见证了
本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公
司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议
合法、有效。
五、备查文件
1、《道明光学股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2020年第
二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
2020年4月20日
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