证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2020-049
科顺防水科技股份有限公司关于延长
首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20
日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的
议案》，此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将具体事
项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限
公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]2336号。公司实际已
向社会公开发行人民币普通股（A股）股票152,666,600股（每股面值
人 民 币 1.00 元 ） ， 发 行 价 格 为 9.95 元 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额
1,519,032,670.00元，减除发行费用117,981,519.64元（不含税）后，
募集资金净额为1,401,051,150.36元；天健会计师事务所（特殊普通
合伙）于2018年1月22日出具了天健验〔2018〕16号《科顺防水科技股
份有限公司验资报告》，上述募集资金净额均已达账。
二、募集资金投资项目建设情况
截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目
情况如下：
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单位：万元
募集资金承诺投资总 募集资金实际投 项目达到预定可
序号 项目名称
额 资额 使用状态日期
渭南生产研发基地
1 53,039.80 15,047.90 2020 年 4 月 30 日
建设项目
荆门生产研发基地
2 76,525.32 34,774.10 2020 年 4 月 30 日
建设项目
科顺防水研发中心
3 10,540.00 7,078.69 2020 年 4 月 30 日
建设项目
合计 140,105.12 56,900.69
三、本次募集资金投资项目建设期限的延长原因和延长情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目
“科顺防水研发中心建设项目”、“荆门生产研发基地建设项目”和
“渭南生产研发基地建设项目”主体工程及相关配套设施尚未全部建
设完成，需要继续投资建设；同时，受本次新冠肺炎疫情影响，公司
上述项目建设进度亦受到不同程度影响。因此，公司上述募投项目整
体建设进度未达到预期。
公司根据上述项目整体建设进度并结合公司未来发展战略，拟延
长首次公开发行募集资金投资项目“科顺防水研发中心建设项目”、
“荆门生产研发基地建设项目”和“渭南生产研发基地建设项目”建
设期限至2021年4月30日。
四、延长募集资金投资项目实施期限对公司的影响
公司本次延长募投项目建设期，是公司根据实际情况作出的优化
调整，未改变或变相改变募集资金投向和项目建设内容。不存在损害
公司及全体股东利益。本次调整后，公司将严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》以及《公司章程》、《上市公司募集资金管理办法》等相关
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规定，科学合理决策，加强募投项目的监督，以提高募集资金的使用
效率。
五、审批程序及相关专项意见
(一)董事会意见
董事会认为公司本次延长募集资金投资项目建设期是根据目前项
目建设的客观具体情况作出的审慎决定，本次延期是为了使募投项目
达到最佳使用状态。董事会同意延长募集资金投资项目建设期。
(二)独立董事意见
公司本次延长的募投项目建设期是综合考虑募集资金投资项目实
际实施情况而作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合实际
情况、符合公司的发展战略。本事项履行了必要的审批程序，符合中
国证监会及深圳证券交易所的相关要求。因此，我们一致同意公司延
长募集资金投资项目建设期。
(三)监事会审议情况
经审核，监事会认为本次延长募集资金投资项目建设期是公司根
据实际情况作出的优化调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害全体股东利益的
情形。监事会同意延长募集资金投资项目建设期。
(四)保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司对募集资金投资项目的延期事项，
是根据客观实际情况做出的谨慎决定，未改变项目建设内容、项目规
模、投资总额、实施主体，不存在损害中小股东权益的情形。同时，
本事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表
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了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规
和文件的规定。
综上，保荐机构同意上述公司延长募集资金投资项目建设期的事
项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
3、公司关于第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 21 日
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