证券代码:300385 证券简称:雪浪环境 公告编号:2020-039
无锡雪浪环境科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
七次会议于 2020 年 4 月 16 日以通讯方式发出通知,于 2020 年 4 月 20 日上午
11:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席陈宇先生主
持,应参与表决监事 3 名,实际表决监事 3 名,其中现场表决 2 人,监事蒋建春
先生以通讯方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合
法、有效。经监事认真审议,通过如下决议:
一、审议通过《2020 年第一季度报告》
监事会认为:公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定,2020 年第一季度报告的内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整
的反应了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2020 年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为:公司及控股子公司开展外汇套期保值业务旨在充分运用外汇套
期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失,符合公司利益,
不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,且公司已制定了《外汇套期保值业
务管理制度》,完善了相关内控制度,因此,我们同意公司及控股子公司在保证
正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务。独立董事对该事项发表了明确同
意的独立意见。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》及独立董事的独立意见详见创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 20 日
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