四维图新:第四届监事会第十七次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-21 00:00:00
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证券代码:002405       证券简称:四维图新     公告编号:2020-023


                   北京四维图新科技股份有限公司

              第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监

事会第十七次会议于 2020 年 4 月 17 日以非现场会议方式召开。本次

会议通知于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监

事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位,实到监事 3 位。

董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》

的有关规定,会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于参股公司六分科技增资扩股引入腾讯战略投资者

暨签署业务合作协议的关联交易议案》。

    林芝腾讯科技有限公司(以下简称“林芝腾讯”)拟以人民币

12,000万元认购公司参股公司北京六分科技有限公司(以下简称“六

分科技”)人民币600万元的新增注册资本。增资完成后,林芝腾讯对

六分科技的持股比例为9.53%,公司对六分科技的持股比例为35.72%。

同时六分科技与腾讯大地通途(北京)科技有限公司签署《业务合作
                                1
协议》。

   本次交易构成公司的关联交易,通过六分科技增发新股引入新的

投资者,将提高六分科技在高精度定位领域的竞争力,为股东创造更

好的回报。该关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确

定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益。

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   详见2020年4月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于参股公司六分科技增资扩股引入

腾讯战略投资者投资者暨签署业务合作协议的关联交易公告》。

   三、备查文件

   1、第四届监事会第十七次会议决议。

   特此公告。



                          北京四维图新科技股份有限公司监事会

                                         二〇二〇年四月十七日




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