证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2020-023
银泰黄金股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会
审议通过并经相关部门批准。本次交易能否获得上述核准以及最终获得上述核准
的时间均存在不确定性；目前，公司正在与交易对方就重组相关协议进行磋商谈
判，相关谈判亦存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次重大资产重组进展情况
银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019 年 9 月 11 日开市起停牌，并披露了
《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。2019 年 9 月 19 日，公司披露了《关
于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》。
2019 年 9 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议了发行股份
购买资产事项的相关议案，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 日披露在巨潮资
讯网上的《关于披露发行股份及支付现金购买资产预案暨公司股票复牌的提示性
公告》及其他重大资产重组相关公告。
2019 年 10 月 10 日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对
银泰黄金股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2019]第 23 号）（以
下简称“《问询函》”）。收到问询函后，公司立即组织交易相关各方及各中介机构
积极认真核查和讨论，对所涉及的问题进行了回复，并对《银泰黄金股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充
和完善。2019 年 10 月 16 日，公司披露了《关于深圳证券交易所<关于对银泰黄
金股份有限公司的重组问询函>的回复公告》、《发行股份及支付现金购买资产暨
关联交易预案（修订稿）》等相关公告文件。
2019 年 11 月 15 日、2019 年 12 月 13 日、2020 年 1 月 14 日、2020 年 2 月 13
日、2020 年 3 月 10 日、2020 年 4 月 9 日，本公司分别披露了本次重大资产重组
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的进展情况，具体详见《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的
进展公告》（2019-096 号）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组预案
后的进展公告》（2019-101 号）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重组
预案后的进展公告》（2020-001）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产重
组预案后的进展公告》（2020-003）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资产
重组预案后的进展公告》（2020-009）、《银泰黄金股份有限公司关于披露重大资
产重组预案后的进展公告》（2020-018）。
二、延期发布召开股东大会通知
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 证监会公告〔2016〕
17 号），发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在 6 个月内未发布
召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，
并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。鉴于本次重组首次董事
会决议公告时间为 2019 年 9 月 26 日，公司发布召开股东大会通知的截止日期为
2020 年 3 月 25 日。受新型冠状病毒疫情影响，公司重组相关工作不能有效推进，
2020 年 3 月 5 日，公司向深圳证券交易所申请本次重大资产重组发出股东大会
通知时间延期 1 个月，即延期至 2020 年 4 月 24 日前。
本次重大资产重组的审计、评估基准日为 2019 年 12 月 31 日，评估所需的
重要基础资料需多方机构多名人员共同协助，因受新冠疫情影响协调难度较大，
公司积极推进相关工作，目前相关矿权勘探报告已备案完成，但本次重大资产重
组标的公司的评估、审计等工作尚未完成，且公司与交易对方就重组相关协议正
在进行磋商谈判，对公司本次重组再次召开董事会审议以及召开股东大会等工作
均造成了一定影响，公司预计不能在 2020 年 4 月 24 日前发出召开股东大会通知
并公告重组报告书等文件。
根据《中国人民银行 财政部 银保监会 证监会 外汇局关于进一步强化金融
支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》之相关规定：“（二十一）适当放
宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有
效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实不能
按期更新财务资料或发出股东大会通知的，公司可在充分披露疫情对本次重组的
具体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期 1 个月，最多可
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申请延期 3 次……”
据此，公司申请本次重大资产重组发出股东大会通知时间再次延期 1 个月，
即延期至 2020 年 5 月 24 日前。公司将全力协调标的公司、统筹各中介机构落实
相关工作，继续积极推进本次重组相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召
开董事会审议本次重组的相关事项。
三、风险提示
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露指引第 3 号——重大资产重组》的相关规定，上市公司首次披露重组方案后，
应当每 30 日公告一次本次重组的最新进展情况，直至发出召开股东大会通知。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体
刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
银泰黄金股份有限公司董事会
二○二○年四月二十日
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