证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2020-047
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于再次增加 2019 年年度股东大会临时提案暨股东大会再
次补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 11 日、2020
年 4 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于召开 2019 年年度股东大
会的通知公告》（公告编号：2020-027）、《关于增加 2019 年年度股东大会临时提案暨股
东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-034），公司将于 2020 年 5 月 7 日召开公司 2019
年年度股东大会。
2020 年 4 月 17 日，公司董事会再次收到控股股东江苏省机电研究所有限公司提交的《关
于提请增加公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，
提议将公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整本次非公开发行股票限售期
的议案》、《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行
A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署<附条件生
效股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于提请股东大会批准深圳中航智能装备股权投
资基金合伙企业（有限合伙）免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于非公开发
行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的议案》等
尚需提交股东大会审议的相关议案以临时提案的方式提交公司 2019 年年度股东大会审议
1
并表决。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：“单独或合
计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”截至本公
告披露日，机电公司持有公司股份 214,868,415 股（不含一致行动人），占公司总股本的
20.64%。控股股东提出临时提案的资格条件及提案程序符合法律、行政法规和《公司章程》
的有关规定，公司董事会同意将临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案内容外，2019 年年度股东大会通知的其他内容保持不变，公司对
2020 年 4 月 14 日发布的《关于增加 2019 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的
公告》（公告编号：2020-034）补充通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2019 年年度股东大会
2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司
2019 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：召开公司 2019 年年度股东大会议案经第四届董事会第十
八次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议日期和时间：2020 年 5 月 7 日（星期四）下午 3：00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 5 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 7 日 9:15 -15:00
期间的任何时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 29 日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股东大会股权登记日 2020 年 4 月 29 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东
大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该
股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部四楼会议室（江苏
省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路 19 号）。
二、会议审议事项：
（一）审议以下议案：
3
1、《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘2020年度外部审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
9、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
9.1 非公开发行股票类型及每股面值
9.2 发行方式及发行时间
9.3 发行对象及认购方式
9.4 发行价格及定价原则
9.5 发行数量
9.6 限售期
9.7 上市地点
9.8 募集资金规模及用途
9.9 滚存未分配利润的安排
9.10 本次发行决议的有效期
10、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
11、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4
12、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
13、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
14、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
15、《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
17、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺
的议案》
18、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》
19、《关于确认公司最近三年关联交易的议案》
20、《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》
21、《关于调整本次非公开发行股票限售期的议案》
22、《关于非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
23、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
24、《关于与特定对象签署<附条件生效股份认购协议之补充协议>的议案》
25、《关于提请股东大会批准深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）免
于以要约收购方式增持公司股份的议案》
26、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺
（修订稿）的议案》
提案9需逐项表决，提案8-12、14-17、19-26涉及关联交易，关联股东需回避表决。提案
7-26为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案中第1-7
5
项议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。第8-20
项议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。21-26
议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。具体内
容详见于2020年4月11日、4月14日、4月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关内容。
上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或
者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
（二）听取独立董事述职报告
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 √
6
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《2019年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘2020年度外部审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 √
8.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 √
9.00 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 √
9.01 非公开发行股票类型及每股面值 √
9.02 发行方式及发行时间 √
9.03 发行对象及认购方式 √
9.04 发行价格及定价原则 √
9.05 发行数量 √
9.06 限售期 √
9.07 上市地点 √
9.08 募集资金规模及用途 √
9.09 滚存未分配利润的安排 √
9.10 本次发行决议的有效期 √
10.00 《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》 √
7
11.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 √
12.00 《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》 √
13.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √
14.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 √
15.00 《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议
16.00 √
案》
《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相
17.00 √
关主体承诺的议案》
18.00 《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》 √
19.00 《关于确认公司最近三年关联交易的议案》 √
20.00 《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》 √
21.00 《关于调整本次非公开发行股票限售期的议案》 √
22.00 《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 √
《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的
23.00 √
议案》
24.00 《关于与特定对象签署<附条件生效股份认购协议之补充协议>的议案》 √
《关于提请股东大会批准深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有
25.00 √
限合伙）免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
8
《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以
26.00 √
及相关主体承诺（修订稿）的议案》
四、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，
须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记
手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便
登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须
出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2020 年 4 月 30 日上午 09:30-11:30 下午 14:00-16:30；采
取信函或传真方式登记的须在 2020 年 4 月 30 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路 19 号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司证券
部，如通过信函方式登记，信封上请注明“2019 年年度股东大会”字样。
4、会议联系方式：
9
联系人：陈慧源、魏海如
电话：0516-87987729
传真：0516-68782777
电子邮箱：hlzzqb@xzhlz.com
5、注意事项：
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议、第四届董事会第十九次会议决议、第四届董
事会第二十一次会议决议
2、公司第四届监事会第十五次会议决议、第四届监事会第十六次会议决议、第四届监
事会第十八次会议决议
3、深圳证券交易所要求的其它文件
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
10
二〇二〇年四月二十日
附件：
1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书样本》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
11
附件 1
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2019 年年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
12
附件 2
授权委托书
委托人姓名或名称： 委托人股票账号：
身份证或营业执照注册号： 代理人姓名：
委托人持股数： 代理人身份证号码：
兹委托______先生/女士代表本人/公司出席徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2019 年
年度股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。代理人对列入会议通知的议案按照委
托人于下表所列指示行使表决权：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《2019年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘2020年度外部审计机构的议案》 √
13
《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度
7.00 √
及担保事项的议案》
8.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 √
逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议
9.00 √
案》
9.01 非公开发行股票类型及每股面值 √
9.02 发行方式及发行时间 √
9.03 发行对象及认购方式 √
9.04 发行价格及定价原则 √
9.05 发行数量 √
9.06 限售期 √
9.07 上市地点 √
9.08 募集资金规模及用途 √
9.09 滚存未分配利润的安排 √
9.10 本次发行决议的有效期 √
《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分
10.00 √
析报告的议案》
11.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 √
14
12.00 《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》 √
13.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √
14.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 √
《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认
15.00 √
购协议>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发
16.00 √
行股票相关事宜的议案》
《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提
17.00 √
示、填补措施以及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规
18.00 √
划的议案》
19.00 《关于确认公司最近三年关联交易的议案》 √
20.00 《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》 √
21.00 《关于调整本次非公开发行股票限售期的议案》 √
22.00 《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 √
《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的论证分
23.00 √
析报告（修订稿）的议案》
《关于与特定对象签署<附条件生效股份认购协议
24.00 √
之补充协议>的议案》
《关于提请股东大会批准深圳中航智能装备股权投
25.00 √
资基金合伙企业（有限合伙）免于以要约收购方式增
15
持公司股份的议案》
《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提
26.00 √
示、填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的议案》
注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”选择与委托人意见一
致的选项。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。
2、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，代理人（有
权 □ 无权 □）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”。若委托人未进
行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
4、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签章： __________（自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加盖公章）
法定代表人：__________
年 月 日
16
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365201
2、投票简称：海伦投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次会议议案采用非
累积投票制进行表决。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 5 月 7 日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：00—15：00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 7 日 9：15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
17
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
18
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