证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2020-015
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 5 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司第一会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 11 日
至 2020 年 5 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2019 年度董事会工作报告 √
2 2019 年度监事会工作报告 √
3 2019 年年度报告及摘要 √
4 2019 年度财务决算报告 √
5 2020 年度财务预算报告 √
6 2019 年度利润分配方案 √
7 公司董事、监事 2020 年度薪酬标准 √
8 关于聘请 2020 年度审计机构和内部控制审计 √
机构的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十三次会议及第
二届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 4 月 20 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》予以披露。公司将在 2019 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所
网站 (www.sse.com.cn)登载《2019 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688357 建龙微纳 2020/4/29
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2020 年 5 月 8 日 9:30-11:30,13:00-15:00
（二）登记地点：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）洛阳建龙微纳新材
料 股 份 有 限 公 司 三 楼 董 事 会 办 公 室 。 联 系 电 话 ： 0379-67758531 ， 传 真 ：
0379-67759617。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、股票账
户卡；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有
效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授
权委托书格式详见附件 1）；
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定
代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，
在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请
注明“股东大会”字样，须在登记时间 2020 年 5 月 8 日下午 16:00 前送达登
记地点。
（四）注意事项：
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式
办理登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投
票。
（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
（四）会议联系方式：
1、联系地址：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）洛阳建龙微纳新材料
股份有限公司董事会办公室
2、联系电话：0379-67758531
3、联系人：李怡丹、高倜
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 11 日召
开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2019 年度董事会工作报告
2 2019 年度监事会工作报告
3 2019 年年度报告及摘要
4 2019 年度财务决算报告
5 2020 年度财务预算报告
6 2019 年度利润分配方案
7 公司董事、监事 2020 年度薪酬标准
8 关于聘请 2020 年度审计机构和内部控制审
计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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