证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2020-023
腾达建设集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年5月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统? 为贯彻浙江省及台州市疫情防控工作的相关要求，降低公共卫生风险及
个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
现场参会股东务必严格遵守股东大会现场会议地点对进入人员的防疫
管控要求。拟参加现场会议的股东及股东代理人须提前（5月7日16:00
前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保
护股东健康，未提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或不
符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会
议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月11日 14点00分
召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月11日
至2020年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《2019年度董事会工作报告》 √
2 《2019年度监事会工作报告》 √
3 《2019年度财务决算报告》 √
4 《2019年度利润分配方案》 √
5 《关于董事、监事、高级管理人员2020年度 √
报酬和激励考核的议案》
6 《关于续聘审计机构的议案》 √
7 《关于核定公司向金融机构融资余额及相关 √
授权的议案》
本次会议还将听取独立董事2019年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告已于2020年4月20日刊登于本公司指定披露媒体《中国证券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 时 报》和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600512 腾达建设 2020/4/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；
3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；
4、2020年5月7日（星期四）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区西路桥大道559号汇鑫商务广场27楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050 联系人：崔伟燕 潘万荣
联系电话：0576-82522526 传 真：0576-82522555
六、 其他事项
1、为贯彻有关部门疫情防控工作的相关要求，响应上海证券交易所的提议，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
2、根据浙江省及台州市有关疫情防控的规定和要求，现场参会股东务必严格遵守股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（5月7日16:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康，未提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2020年4月20日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
腾达建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月11日
召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配方案》
5 《关于董事、监事、高级管理人员2020年度报酬和激励考
核的议案》
6 《关于续聘审计机构的议案》
7 《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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