股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2020-017
腾达建设集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第四次会议于2020年4月17日（星期五）上午9:30在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议加视频会议的方式召开，其中独立董事廖少明、黄俊、吴非因疫情原因以视频方式参加。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶林富先生主持，以举手表决的方式审议并通过了如下议案：
一、《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
二、《2019年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、《关于计提减值准备的议案》
为了客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，董事会同意对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（具体内容详见公司公告临2020-019）
四、《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
五、《2019年度利润分配预案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2019年度母公司共实现净利润96,911,728.59元。根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提10%的法定盈余公积9,691,172.86元；加年初未分配利润673,277,450.19元，减去2018年度向股东分配的现金红利31,978,056.64元，期末可供股东分配利润为728,519,949.28元。
综合考虑公司生产经营需要，统筹兼顾公司的可持续发展和对股东的合理回报，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2019年12月31日公司总股本为 1,598,902,832 股，以此为基数计算共计分配利润47,967,084.96元。分配后未分配利润余额680,552,864.32元结转下一年度。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
（具体内容详见公司公告临2020-020）
六、《2019年年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
七、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（具体内容详见公司公告临2020-021）
八、《2019年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
九、《关于董事、监事、高级管理人员2020年度报酬和激励考核的议案》
同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事、监事、高级管理人员2020年度报酬和激励考核方案：
1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。
2、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币（税后）。
3、董事长报酬参照经营班子成员薪酬确定。
4、监事不领取监事津贴。
5、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成；具体考核办法按《腾达建设集团股份有限公司2020年度经营目标及绩效考核办法》执行。
6、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核调整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
十、《关于续聘审计机构及支付2019年度审计费用的议案》
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度的审计服务（包括内控审计），并提请股东大会授权董事会确定2020年度的审计费用并与其签订2020年度聘用合同。该事项需提交2019年年度股东大会审议。
同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计费用人民币90万元（含内控审计）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（具体内容详见公司公告临2020-022）
十一、《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》
董事会同意核定公司2020、2021年度向金融机构融资余额最高为人民币600,000万元，并提请股东大会授权董事会决定核定额度内的具体融资方案。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
若上述议案获股东大会审议通过，为了加快融资文件的签署流程，董事会同意授权董事长叶林富先生全权代表公司签署上述核定额度内的相关借款文件，包括但不限于授信、借款、融资等合同、协议、凭证等。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十二、《关于提前偿还“腾达建设集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券”剩余募集资金的议案》
为降低公司财务费用，保护投资者利益，董事会同意公司一次性提前偿还“腾达建设集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（5年期）”剩余募集资金本金共计3亿元，并授权公司董事长负责办理与本次提前偿还公司债券相关的所有事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十三、《关于召开2019年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于2020年5月11日（星期一）召开2019年年度股东大会，会议通知详见公司公告临2020-023。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2020年4月20日
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